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Les États-Unis ont demandé à Binance des documents relatifs à une enquête pour blanchiment d'argent.
La Request a été formulée par les procureurs fédéraux fin 2020.
Fin 2020, les procureurs fédéraux américains ont demandé à la bourse de Crypto Binance de soumettre des documents internes liés à ses contrôles de blanchiment d'argent et à la communication impliquant le PDG Changpeng « CZ » Zhao, Reuters a rapporté Jeudi, citant une Request écrite.
Le ministère de la Justice a demandé à l'entreprise de transmettre les messages entre Zhao et d'autres dirigeants sur des questions liées à la détection de transactions illégales et à l'acquisition de clients aux États-Unis, ajoute le rapport.
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Les autorités ont également recherché tous les dossiers de l'entreprise avec des instructions selon lesquelles « les documents doivent être détruits, modifiés ou supprimés des fichiers de Binance » ou « transférés depuis les États-Unis », indique le rapport.
Binancea été sous le radar des autorités américaines depuis un certain temps déjà, la Commodity Futures Trading Commission examinant les allégations de délit d'initié et de manipulation du marché par la bourse Crypto .
Dans un tweet, CZ a déclaré que ses « messages de discussion sont de toute façon semi-publics ».
Another story today about a crypto company receiving an inquiry from a regulator. A request to VOLUNTARILY share certain information back in 2020, which we did. Important for the industry to build trust with regulators.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 1, 2022
My chat messages are semi-public anyway. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
« Comme cela a été largement démontré, les régulateurs du monde entier contactent toutes les principales plateformes d'échange de Crypto afin de mieux comprendre notre secteur. Il s'agit d'un processus standard pour toute organisation réglementée, et nous collaborons régulièrement avec les agences pour répondre à toutes les questions en suspens », a déclaré un porte-parole de Binance.
MISE À JOUR (1er septembre, 13h17 UTC): Ajoute un commentaire du PDG et du porte-parole de Binance dans les cinquième et sixième paragraphes.
Parikshit Mishra
Parikshit Mishra is CoinDesk's Regional Head of Asia, managing the editorial team in the region. Before joining CoinDesk, he was the EMEA Editor at Acuris (Mergermarket), where he dealt with copies related to private equity and the startup ecosystem. He has also worked as an Senior Analyst for CRISIL, covering the European markets and global economies. His most notable tenure was with Reuters, where he worked as a correspondent and an editor for various teams. He does not have any crypto holdings.
Oliver Knight
Oliver Knight is the co-leader of CoinDesk data tokens and data team. Before joining CoinDesk in 2022 Oliver spent three years as the chief reporter at Coin Rivet. He first started investing in bitcoin in 2013 and spent a period of his career working at a market making firm in the UK. He does not currently have any crypto holdings.
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