- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
know-your-customer
Расследование Polymarket выявило проблемы блокировки пользователей из США (и их VPN)
Что на практике могут сделать офшорные Криптo , чтобы помешать американцам пользоваться их услугами, и чего от них ожидают регулирующие органы?
Правительство Германии закрывает 47 бирж, заявляя, что они связаны с «незаконной деятельностью»
Федеральное управление уголовной полиции страны и его Центральное управление по борьбе с киберпреступностью заявили, что платформы не соблюдают требования KYC и допускают незаконную деятельность, такую как отмывание денег.
Подготовка к регулированию DeFi: роль портативного KYC
По словам Томаса Джентла, специалиста по соблюдению нормативных требований компании Quadrata, поскольку регулирующие органы все более пристально следят за деятельностью DeFi, участникам необходимо улучшить соблюдение требований AML и KYC, а также упростить этот процесс для клиентов.
Некрасивые сделки между банками и регуляторами снова поднимают голову
Система «знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег налагает ограничения на финансовый доступ и препятствует свободе и Политика конфиденциальности, даже несмотря на то, что изначально ее цель была разумной.
Report Says Enforcing KYC and AML Laws Key to Reducing Ransomware Attacks
Ransomware attacks are becoming increasingly common, and hackers often use cryptocurrencies to escape the eyes of the law. A new report published by the Ransomware Task Force suggests that by increasing know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) laws, ransomware attacks can be reduced, but is this really the case? “The Hash” panel debates.
