Французские прокуроры расширяют расследование по делу об отмывании денег и налоговом мошенничестве против Binance: Reuters

Французские власти расширили расследование в отношении Binance, расследуя предполагаемое отмывание денег, налоговое мошенничество и другие преступления на Криптo бирже в период с 2019 по 2024 год, согласно сообщению Reuters, опубликованному во вторник.

Binance отвергла обвинения, сообщив CoinDesk в заявлении, отправленном по электронной почте, что она «будет решительно бороться с любыми предъявленными ей обвинениями».

Расследование, начатое JUNALCO, подразделением парижской прокуратуры, которое занимается экономическими и финансовыми преступлениями, касается предполагаемых правонарушений, которые имели место во Франции, а также в более широком Европейском союзе (ЕС). Французские власти впервые начали расследование Binance в июне 2023 года за «усугубленное отмывание денег» и «незаконное» предоставление услуг по торговле Криптo до того, как она получил одобрение регулятора от AMF, французский финансовый регулятор, в 2022 году.

«Binance глубоко разочарована, Словарь , что [JUNALCO] приняла решение передать это дело, которому уже несколько лет, французским судебным органам для дальнейшего расследования», — добавил представитель.

На момент появления новостей о первоначальном расследовании в 2023 году,Тогдашний генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао назвал сообщения в социальных сетях «FUD»и подтвердил приверженность Binance своему присутствию во Франции, которую Чжао назвал «флагманским центром биржи в Европе».

В апреле прошлого года Чжао был приговорен в США к четырем месяцам тюремного заключения за невыполнение надлежащего режима «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML) в Binance, тем самым нарушив Закон о банковской тайне (BSA). Binance также признала себя виновной в нарушении BSA и законов о санкциях и согласилась выплатить 4,3 млрд долларов в виде штрафов и пеней для урегулирования обвинений.

В рамках сделки о признании вины Чжао с прокурорами США согласился уйти с поста генерального директора Binance. С тех пор биржа назначила Ричарда Тэна, бывшего регулятора, генеральным директором. После того, как Тэн взял биржу под свой контроль, Binance заявила, что активизировала усилия по обеспечению соответствия, увеличив численность персонала и увеличив расходы почти на 40% в годовом исчислении.