Le parquet français élargit l'enquête pour blanchiment d'argent et fraude fiscale contre Binance, selon Reuters.

Les autorités françaises ont élargi une enquête sur Binance, enquêtant sur des allégations de blanchiment d'argent, de fraude fiscale et d'autres crimes sur la plateforme d'échange de Crypto de 2019 à 2024, selon un rapport de Reuters publié mardi.

Binance a nié les allégations, déclarant à CoinDesk dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu'elle « combattrait vigoureusement toute accusation portée contre elle ».

L'enquête, ouverte par la JUNALCO, la division du parquet de Paris chargée de la délinquance économique et financière, porte sur des infractions présumées commises en France et dans l'Union européenne (UE). Les autorités françaises ont ouvert une enquête sur Binance en juin 2023 pour « blanchiment d'argent aggravé » et fourniture « illégale » de services de trading de Crypto . a reçu l'approbation réglementaire de l'AMF, le régulateur financier français, en 2022.

« Binance est profondément déçu d' Guides que [JUNALCO] a pris la décision de renvoyer cette affaire, vieille de plusieurs années, à la justice française pour une enquête plus approfondie », a ajouté le porte-parole.

Au moment où la nouvelle de l’enquête initiale a éclaté en 2023,Le PDG de l'époque, Changpeng « CZ » Zhao, a qualifié ces informations de « FUD » sur les réseaux sociaux.et a réaffirmé l'engagement de Binance envers sa présence en France, que Zhao a qualifié de « centre phare de la bourse en Europe ».

En avril dernier, Zhao a été condamné à quatre mois de prison aux États-Unis pour ne pas avoir mis en œuvre un système adéquat de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) chez Binance, violant ainsi la loi sur le secret bancaire (BSA). Binance a également plaidé coupable d'infraction à la BSA et aux lois sur les sanctions, et a accepté de payer 4,3 milliards de dollars d'amendes et de pénalités pour régler les accusations.

Dans le cadre de son accord de plaidoyer avec les procureurs américains, Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG de Binance. La plateforme a depuis nommé Richard Teng, ancien régulateur, PDG. Depuis le rachat de la plateforme par Teng, Binance a déclaré avoir intensifié ses efforts de conformité, en augmentant ses effectifs et ses dépenses de près de 40 % sur un an.