Promotores franceses expandem investigação de lavagem de dinheiro e fraude fiscal contra Binance: Reuters

Autoridades francesas ampliaram a investigação sobre a Binance, investigando suposta lavagem de dinheiro, fraude fiscal e outros crimes na bolsa de Cripto de 2019 a 2024, de acordo com uma reportagem de terça-feira da Reuters.

A Binance negou as alegações, dizendo à CoinDesk em uma declaração por e-mail que "lutará vigorosamente contra quaisquer acusações feitas contra ela".

A investigação, que foi aberta pela JUNALCO, a divisão do Ministério Público de Paris que lida com crimes econômicos e financeiros, envolve supostas infrações que ocorreram na França, bem como na União Europeia (UE) em geral. As autoridades francesas começaram a investigar a Binance em junho de 2023 por “lavagem de dinheiro agravada” e o fornecimento “ilegal” de serviços de negociação de Cripto antes que ela recebeu aprovação regulatória da AMF, o regulador financeiro francês, em 2022.

“A Binance está profundamente decepcionada ao Aprenda que [JUNALCO] tomou a decisão de encaminhar este assunto, que já existe há vários anos, ao judiciário francês para investigação mais aprofundada”, acrescentou o porta-voz.

Na época em que surgiram as notícias da investigação inicial em 2023,o então CEO Changpeng “CZ” Zhao chamou os relatórios de “FUD” nas redes sociaise reafirmou o compromisso da Binance com sua presença na França, que Zhao chamou de “centro principal da bolsa na Europa”.

Em abril passado, Zhao foi condenado a quatro meses de prisão nos EUA por não implementar um regime adequado de know-your-customer (KYC) e anti-money laundering (AML) na Binance, violando assim o Bank Secrecy Act (BSA). A Binance também se declarou culpada de violar o BSA e as leis de sanções, e concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas e penalidades para resolver as acusações.

Como parte do acordo de Zhao com os promotores dos EUA, ele concordou em deixar o cargo de CEO da Binance. Desde então, a exchange nomeou Richard Teng, um ex-regulador, como CEO. Desde a aquisição da exchange por Teng, a Binance disse que intensificou seus esforços de conformidade, aumentando o número de funcionários e seus gastos em quase 40% ano a ano.