Кошельки, связанные с глобальными мошенничествами по гарантии Huione в Камбодже, собрали 11 миллиардов долларов: отчет

• Согласно отчету исследования, Huione Guarantee, камбоджийская онлайн-платформа, предположительно связанная с правящей семьей страны, размещает торговцев, которые предположительно снабжают мошенников и собрали до 11 миллиардов долларов в Криптo.
• По данным Wired, услуги, предлагаемые клиентами торговцев, включают производство дипфейков, отмывание денег и разработку веб-сайтов для мошеннических схем по «разделке свиней».

Huione Guarantee, камбоджийская онлайн-финансовая платформа, связанная с правящей семьей страны, представляет собой торговую площадку, на которой размещаются торговцы, среди клиентов которых есть мошенники, в частности те, кто помогает разрабатывать схемы мошенничества с разделкой свинины, заработавшие 11 миллиардов долларов.Проводной предполагаемый, ссылаясь на собственные исследования иинформация от компании Elliptic, занимающейся отслеживанием криптовалют.

Wired сообщает, что платформа, которая предоставляет возможности депозита и депонирования для одноранговых транзакций, проводимых через систему обмена сообщениями Telegram, размещает списки, которые могут использоваться для таких видов деятельности, как мошенничество с использованием дипфейков, отмывание денег и так называемая разделка свиней, когда жертву сначала обольщают, а затем ее мнимый поклонник лишает ее финансов.

Пользователи совершают транзакции в основном с использованием USDT, крупнейшей в мире стейблкоина. Поскольку USDT можно отследить по блокчейну, Elliptic заявила, что может Социальные сети потоки средств.

«Я не уверен, была ли компания Huione Guarantee изначально создана с этой целью, но она, безусловно, стала в первую очередь торговой площадкой для интернет-мошенников», — рассказал изданию Wired Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic.

По данным Elliptic, гарантия Huione является «частьюГруппа Huione, камбоджийский конгломерат, связанный с правящей в Камбодже семьей Хун», в которую входит PRIME министр Камбоджи Хун Манет.

«Поскольку все наши сервисы являются публичными, охватывают Азию, Европу и Америку, а атрибуты Политика конфиденциальности Криптовалюта накладываются друг на друга, наши возможности KYC теперь серьезно недостаточны», — написала Huione Guarantee в электронном письме после публикации этой истории. «Поэтому некоторые скрытые пользователи могут совершать мошенничество и отмывать деньги через лазейки в правилах, что также является проблемой, с которой сталкиваются многие банки в различных регионах по всему миру! ... Мы сотрудничаем с Elliptic, чтобы позволить им помочь нам с идентификацией адресов с высоким риском. Мы удалили сообщения о продаже незаконного оборудования, упомянутые Elliptic».

Офис Совета министров Камбоджи не ответил на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию, отправленное после окончания рабочего дня.

Theвеб-сайт включает отказ от ответственности: «Huiwang Guarantee не участвует и не понимает специфику бизнеса клиентов. Как гарант, мы несем ответственность только за то, чтобы ONE сторона получила товар, а другая сторона получила деньги», — говорится в переводе Google.

В мае такие компании, как Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder и Hinge, сформировалиКоалиция «Технологии против мошенничества»для защиты пользователей.

Популярность USDT как средства отмывания денег была отмечена в январе Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Эмитент USDT Tether заявил тогда, что стейблкоин был выделен.

Представитель Tether , что когда аналитики блокчейна решают публиковать свои выводы, не взаимодействуя напрямую с контрагентами, это «стимулирует эффект стороннего наблюдателя, когда отдельные лица, а в данном случае компании, наблюдают за правонарушениями, но предпочитают фиксировать их для привлечения внимания в социальных сетях и привлечения внимания общественности, а не для того, чтобы вмешаться».

Читать дальше: ООН заявляет, что Tether играет важную роль в незаконной деятельности в Восточной Азии; эмитент стейблкоина наносит ответный удар

ИСПРАВЛЕНИЕ (10 июля, 13:20 UTC):Разъясняет, что действия предлагаются сторонними торговцами через платформу, а не самой платформой.

ОБНОВЛЕНИЕ (16 июля, 07:35 UTC):Добавляет ответ компании, который пришел через неделю после публикации статьи.