Carteiras vinculadas a golpes globais na garantia Huione do Camboja arrecadam US$ 11 bilhões: relatório

• Huione Guarantee, uma plataforma online cambojana supostamente ligada à família governante do país, hospeda comerciantes que supostamente fornecem dinheiro a operadores de golpes e já arrecadaram até US$ 11 bilhões em Cripto, de acordo com um relatório de pesquisa.
• Os serviços oferecidos pelos clientes dos comerciantes incluem produção de deepfakes, lavagem de dinheiro e desenvolvimento de sites para golpes de "abate de porcos", de acordo com a Wired.

A Huione Guarantee, uma plataforma financeira online cambojana ligada à família governante do país, é um mercado que hospeda comerciantes cujos clientes incluem golpistas, especialmente aqueles que ajudam a desenvolver golpes de abate de porcos, que arrecadaram US$ 11 bilhões.Wired alegado, citando sua própria pesquisa einformações da empresa de rastreamento de criptomoedas Elliptic.

A Wired disse que a plataforma, que fornece recursos de depósito e custódia para transações ponto a ponto conduzidas pelo sistema de mensagens Telegram, hospeda listagens que podem ser usadas para atividades como golpes de deepfake, lavagem de dinheiro e o chamado abate de porcos, em que a vítima é cortejada antes de ser financeiramente drenada por seu aparente admirador.

Os usuários realizam transações principalmente usando USDT, a maior stablecoin do mundo. Como o USDT pode ser rastreado no blockchain, a Elliptic disse que conseguiu Siga os fluxos de fundos.

“Não tenho certeza se a Huione Guarantee foi originalmente criada com isso em mente, mas certamente se tornou principalmente um mercado para golpistas online”, disse Tom Robinson, cofundador e cientista-chefe da Elliptic, à Wired.

De acordo com a Elliptic, a Garantia Huione é “parte deGrupo Huione, um conglomerado cambojano com ligações à família Hun, que governa o Camboja, que inclui o PRIME ministro do Camboja, Hun Manet.

"Como nossos serviços são todos públicos, cobrindo Ásia, Europa e América, e os atributos de Política de Privacidade da Criptomoeda são sobrepostos, nossas capacidades KYC agora são seriamente insuficientes", escreveu a Huione Guarantee em um e-mail após a publicação desta história. "Portanto, alguns usuários ocultos podem cometer fraude e lavagem de dinheiro por meio de brechas nas regras, o que também é um desafio enfrentado por muitos bancos em várias regiões ao redor do mundo! ... Estamos cooperando com a Elliptic para que eles nos ajudem com a identificação de endereços de alto risco. Excluímos as postagens sobre a venda de equipamentos ilegais mencionadas pela Elliptic."

O gabinete do Conselho de Ministros do Camboja não respondeu a um e-mail solicitando um comentário enviado após o horário comercial.

O o site inclui o aviso de isenção de responsabilidade: "A Huiwang Guarantee não participa nem entende os negócios específicos dos clientes. Como fiadores, somos responsáveis ​​apenas por uma parte receber os bens e a outra parte receber o dinheiro", de acordo com uma tradução do Google.

Em maio, empresas como Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder e Hinge formaram aColigação "Tecnologia Contra Golpes"para proteger os usuários.

A popularidade do USDT como um meio para lavagem de dinheiro foi mencionada em janeiro pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). O emissor do USDT, Tether, disse na época que a stablecoin havia sido destacada.

Quando analistas de blockchain escolhem divulgar suas descobertas sem se envolver diretamente com as contrapartes, isso "incentiva um efeito espectador, onde indivíduos e, neste caso, empresas, observam irregularidades, mas escolhem registrá-las para engajamento e notoriedade nas mídias sociais - em vez de priorizar a intervenção", disse um porta-voz da Tether hoje.

Leia Mais: ONU diz que Tether desempenha papel importante em atividades ilícitas no Leste Asiático; Emissor de stablecoin revida

CORREÇÃO (10 de julho, 13:20 UTC):Esclarece que as atividades são oferecidas por comerciantes terceirizados por meio da plataforma, não pela plataforma em si.

ATUALIZAÇÃO (16 de julho, 07:35 UTC):Adiciona a resposta da empresa, que chegou uma semana após a publicação da história.