Las billeteras vinculadas a estafas globales en la garantía Huione de Camboya recaudan $11 mil millones, según un informe.

• Huione Guarantee, una plataforma en línea camboyana que se dice está vinculada a la familia gobernante del país, alberga a comerciantes que supuestamente abastecen a operadores fraudulentos y han recaudado hasta $ 11 mil millones en Cripto, según un informe de investigación.
• Los servicios ofrecidos por los clientes de los comerciantes incluyen la producción de deepfakes, el lavado de dinero y el desarrollo de sitios web para estafas de "matanza de cerdos", según Wired.

Huione Guarantee, una plataforma financiera en línea camboyana vinculada a la familia gobernante de la nación, es un mercado que alberga a comerciantes cuyos clientes incluyen estafadores, particularmente aquellos que ayudan a desarrollar estafas de matanza de cerdos, que han recaudado $ 11 mil millones.Wired presuntamente, citando su propia investigación yInformación de la empresa de rastreo de criptomonedas Elliptic.

Wired dijo que la plataforma, que brinda capacidades de depósito y depósito en garantía para transacciones entre pares realizadas a través del sistema de mensajería Telegram, alberga listados que pueden usarse para actividades que incluyen estafas deepfake, lavado de dinero y la llamada matanza de cerdos, en la que una víctima es cortejada antes de ser vaciada financieramente por su aparente admirador.

Los usuarios realizan transacciones principalmente con USDT, la stablecoin más grande del mundo. Dado que USDT puede rastrearse en la blockchain, Elliptic afirmó haber podido Síguenos los flujos de fondos.

"No estoy seguro de si Huione Guarantee se creó originalmente con esto en mente, pero ciertamente se ha convertido principalmente en un mercado para estafadores en línea", dijo a Wired Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic.

Según Elliptic, la garantía Huione es "parte deGrupo Huione, un conglomerado camboyano con vínculos con la familia gobernante Hun de Camboya", que incluye al PRIME ministro de Camboya, Hun Manet.

"Debido a que todos nuestros servicios son públicos y cubren Asia, Europa y América, y a que se superponen los atributos de Privacidad de las Criptomonedas , nuestras capacidades de KYC son ahora muy insuficientes", escribió Huione Guarantee en un correo electrónico tras la publicación de este artículo. "Por lo tanto, algunos usuarios ocultos podrían cometer fraude y lavado de dinero aprovechando lagunas en la normativa, lo cual también representa un desafío para muchos bancos en diversas regiones del mundo. ... Estamos cooperando con Elliptic para que nos ayuden con la identificación de direcciones de alto riesgo. Hemos eliminado las publicaciones sobre la venta de equipos ilegales mencionadas por Elliptic".

La oficina del Consejo de Ministros de Camboya no respondió a un correo electrónico enviado fuera del horario de oficina solicitando comentarios.

El El sitio web incluye el descargo de responsabilidadSegún la traducción de Google, Huiwang Guarantee no participa ni comprende el negocio específico de los clientes. Como garante, solo somos responsables de que una parte reciba la mercancía y la otra reciba el dinero.

En mayo, empresas como Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder y Hinge formaron laCoalición "Tecnología contra las estafas"Para proteger a los usuarios.

La popularidad de USDT como medio para el lavado de dinero fue mencionada en enero por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El emisor de USDT, Tether, declaró entonces que la stablecoin había sido señalada.

Cuando los analistas de blockchain deciden publicar sus hallazgos sin interactuar directamente con sus contrapartes, esto "fomenta un efecto espectador, donde las personas, y en este caso las empresas, observan las irregularidades pero eligen registrarlas para la interacción y la notoriedad en las redes sociales, en lugar de priorizar la intervención", dijo hoy un portavoz de Tether .

Sigue leyendo: La ONU afirma que Tether desempeña un papel importante en actividades ilícitas en Asia Oriental; el emisor de la stablecoin contraataca

CORRECCIÓN (10 de julio, 13:20 UTC):Se aclara en todo momento que las actividades son ofrecidas por comerciantes externos a través de la plataforma, no por la plataforma en sí.

ACTUALIZACIÓN (16 de julio, 07:35 UTC):Añade la respuesta de la empresa, que llegó una semana después de que se publicó la historia.