Японская Криптo биржа обвиняет Binance в отмывании $9 млн от взлома 2018 года

Японская Криптовалюта биржа, пострадавшая от взлома на сумму 60 миллионов долларов в 2018 году, подала в суд на Binance за «пособничество и подстрекательство» к отмыванию части украденных средств.

Согласно жалобе, поданной Fisco в Окружной суд Северной Калифорнии 14 сентября, японская биржа утверждала, что вскоре после этого она потеряла почти 6000Bitcoinв2018 взломворы отправили 1451 Bitcoin на адрес, принадлежащий Binance, что на тот момент стоило 9,4 миллиона долларов.

Компания Fisco (на момент взлома называвшаяся Zaif) добавила, что впоследствии мошенники отмыли средства на крупнейшей в мире биржевой платформе из-за ее якобы слабых протоколов «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), которые «не соответствуют отраслевым стандартам».

Утверждается, что воры воспользовались Политика Binance, которая позволяла новым пользователям открывать счета и совершать транзакции на платформе на суммы менее двух биткоинов без необходимости предоставления какой-либо значимой идентификационной информации.

«Воры разбили украденные Bitcoin на семь тысяч отдельных транзакций и счетов, все стоимостью ниже порога в 2 Bitcoin . Таким образом, воры конвертировали украденные Bitcoin в другие криптовалюты и перевели стоимость с платформы Binance», — заявил истец.

Fisco утверждает, что, поскольку Binance была уведомлена и имела «фактическое представление» о том, что украденные средства были отправлены на ее платформу, она «либо намеренно, либо по халатности не прервала процесс отмывания денег, хотя могла это сделать».

В связи с этим Fisco требует от Binance возместить потерю отмытых средств в дополнение к другим штрафным убыткам.

Заиф былпродалВскоре после инцидента его тогдашняя материнская компания Tech Bureau подала иск в адрес Fisco, который выплатил компенсацию пользователям, потерявшим средства в результате взлома.

Согласно материалам дела, полученным в результате взлома, Криптo активы на сумму около 41 миллиона долларов принадлежали клиентам Zaif, в том числе находящимся в США и Калифорнии.

Biannce пока не ответила на Request CoinDesk о комментарии.

Это дело может привлечь дополнительное внимание к процедурам KYC и AML Криптовалюта бирж, поскольку Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег работает над приведением мировых регулирующих органов в соответствие со своим руководством по борьбе с отмыванием денег 2019 года в отношении «поставщиков услуг виртуальных активов», известным как Правило путешествий.

Читайте также:Усилия по обеспечению соответствия требованиям ФАТФ включают Huobi, Bitfinex и Tether в целевую группу по управлению

Калифорния утверждает

Fisco также утверждал, что дело должно быть передано в суд Калифорнии не только потому, что в этом регионе есть жертвы, но и потому, что «важнейшие компоненты» бизнеса Binance находятся в этом штате США.

Например, Fisco заявила, что Binance использует Amazon Web Services (AWS) для размещения своих серверов и имеет возможность выбирать любой центр обработки данных AWS, который она пожелает использовать для своих операций.

Аргумент возникает после повторногозаявленияBinance заявила, что у нее нет традиционной физической штаб-квартиры нигде в мире.

«По имеющимся данным, если не все серверы AWS, на которые Binance полагается в своей деятельности, расположены в штате Калифорния. По имеющимся данным, регион AWS и зоны доступности AWS, в которых хранятся цифровые данные Binance, используемые для работы ее технической платформы, расположены в Калифорнии», — заявил Фиско.

Помимо того, что Binance наняла полдюжины сотрудников в Калифорнии, Fisco утверждает, что значительная часть Криптовалюта резервов Binance также хранится на автономных аппаратных объектах, расположенных в районе залива Сан-Франциско, которые контролируются и управляются кастодианами, имеющими штаб-квартиру в этом регионе.

«Например, 7 июля 2020 года Binance приобрела Криптовалюта стартап Swipe. Binance признает, что Swipe использует Coinbase и Bitgo, обе из которых расположены в районе залива Сан-Франциско, для хранения Криптовалюта, используемой в бизнесе Swipe», — заявил истец.

Компания Fisco добивается проведения суда присяжных по своим обвинениям.

Полный текст судебного дела смотрите ниже: