Exchange Cripto giapponese accusa Binance di aver aiutato a riciclare 9 milioni di dollari dall'hacking del 2018

Un exchange Criptovaluta giapponese, che nel 2018 ha subito un hack da 60 milioni di dollari, ha intentato causa contro Binance per "favoreggiamento" del riciclaggio di alcuni fondi rubati.

Secondo una denuncia presentata da Fisco presso la Corte distrettuale della California settentrionale il 14 settembre, la borsa giapponese ha affermato che subito dopo ha perso quasi 6.000BitcoinnelTrucchi del 2018, i ladri hanno inviato 1.451 Bitcoin a un indirizzo appartenente a Binance, che all'epoca valeva 9,4 milioni di dollari.

Fisco, che al momento dell'attacco informatico si chiamava Zaif, ha aggiunto che i ladri hanno successivamente riciclato i fondi sulla più grande piattaforma di scambio al mondo, a causa dei suoi presunti protocolli KYC (know-your-customer) e antiriciclaggio (AML) poco severi, che "non sono all'altezza degli standard del settore".

Si sostiene che i ladri abbiano sfruttato la Politiche di Binance, che consente ai nuovi utenti di aprire account ed effettuare transazioni sulla piattaforma per importi inferiori a due bitcoin senza dover fornire alcuna informazione identificativa significativa.

"I ladri hanno suddiviso i Bitcoin rubati in settemila transazioni e conti separati, tutti di valore inferiore alla soglia di 2 Bitcoin . In questo modo, i ladri hanno convertito i Bitcoin rubati in altre criptovalute e hanno trasmesso il valore dalla piattaforma Binance", ha affermato il querelante.

Fisco ha affermato che, poiché Binance era stata informata e aveva "effettiva conoscenza" del fatto che i fondi rubati erano stati inviati alla sua piattaforma, "intenzionalmente o negligentemente non è riuscita a interrompere il processo di riciclaggio di denaro quando avrebbe potuto farlo".

Per questo motivo, Fisco chiede a Binance di risarcire la perdita dei fondi riciclati, oltre ad altri danni punitivi.

Zaif eravendutodall'allora entità madre Tech Bureau a Fisco poco dopo l'incidente, che ha risarcito gli utenti che avevano perso fondi a causa dell'attacco informatico.

Secondo i documenti depositati in tribunale, circa 41 milioni di dollari in Cripto provenienti dall'hacking appartenevano a clienti Zaif, compresi quelli con sede negli Stati Uniti e in California.

Biannce non ha ancora risposto alla Request di commento di CoinDesk.

Il caso potrebbe attirare ulteriormente l'attenzione sulle procedure KYC e AML degli exchange Criptovaluta , poiché la Financial Action Task Force sta lavorando per allineare gli enti di regolamentazione globali alle sue linee guida antiriciclaggio del 2019 sui "fornitori di servizi di asset virtuali", note come Travel Rule.

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Affermazioni della California

Fisco ha inoltre sostenuto che il caso dovrebbe essere portato in tribunale presso la corte della California non solo perché alcune vittime risiedevano nella regione, ma anche perché "componenti critiche" dell'attività di Binance si trovano nello stato americano.

Ad esempio, Fisco ha affermato che Binance utilizza Amazon Web Services (AWS) per ospitare i suoi server e ha la possibilità di selezionare qualsiasi data center AWS scelga per le sue operazioni.

L'argomento nasce dopo ripetutedichiarazioniBinance ha affermato di non avere una sede fisica tradizionale in nessuna parte del mondo.

"In base alle informazioni e alla convinzione, una parte significativa, se non tutti i server AWS su cui Binance fa affidamento per le sue operazioni si trovano nello Stato della California. In base alle informazioni e alla convinzione, la regione AWS e le zone di disponibilità AWS che ospitano i dati digitali di Binance utilizzati per eseguire la sua piattaforma tecnica si trovano in California", ha affermato Fisco.

Oltre al fatto che Binance ha assunto una mezza dozzina di dipendenti in California, Fisco ha sostenuto che una parte significativa delle riserve Criptovaluta di Binance è conservata anche in strutture hardware offline situate nella Bay Area di San Francisco, controllate e gestite da depositari con sede nella regione.

"Ad esempio, il 7 luglio 2020, Binance ha acquisito la startup Criptovaluta Swipe. Binance ammette che Swipe utilizza Coinbase e Bitgo, entrambe situate nella Bay Area di San Francisco, per custodire la Criptovaluta utilizzata nell'attività di Swipe", ha affermato il querelante.

Fisco chiede un processo con giuria per le sue accuse.

Vedi il documento completo depositato in tribunale qui sotto: