Una plataforma de intercambio de Cripto japonesa acusa a Binance de ayudar a blanquear 9 millones de dólares del hackeo de 2018.

Una plataforma japonesa de intercambio de Criptomonedas que sufrió un hackeo de 60 millones de dólares en 2018 está demandando a Binance por "ayudar e incitar" al lavado de algunos de los fondos robados.

Según una denuncia presentada por Fisco en el Tribunal de Distrito del Norte de California el 14 de septiembre, la bolsa japonesa alegó que poco después perdió casi 6.000Bitcoin en el Hackeo de 2018Los ladrones enviaron 1.451 Bitcoin a una dirección perteneciente a Binance, que en ese momento valían 9,4 millones de dólares.

Fisco (llamado Zaif en el momento del ataque) agregó que los ladrones posteriormente lavaron los fondos en la plataforma de intercambio más grande del mundo, debido a sus protocolos supuestamente laxos de conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) que "no están a la altura de los estándares de la industria".

Se afirma que los ladrones se aprovecharon de la Regulación de Binance que permitía a los nuevos usuarios abrir cuentas y realizar transacciones en la plataforma en cantidades inferiores a dos bitcoins sin necesidad de proporcionar ninguna información de identificación significativa.

Los ladrones dividieron los Bitcoin robados en siete mil transacciones y cuentas separadas, todas con un valor inferior al umbral de 2 Bitcoin . De esta forma, los ladrones convirtieron los Bitcoin robados en otras criptomonedas y transfirieron el valor desde la plataforma Binance, declaró el demandante.

Fisco alegó que, dado que Binance fue notificado y tenía "conocimiento real" de que los fondos robados se enviaron a su plataforma, "intencional o negligentemente no interrumpió el proceso de lavado de dinero cuando podría haberlo hecho".

Como tal, Fisco exige a Binance que pague por la pérdida de los fondos lavados además de otros daños punitivos.

Zaif eravendidopor su entonces entidad matriz Tech Bureau a Fisco poco después del incidente, que compensó a los usuarios que habían perdido fondos en el ataque.

Alrededor de 41 millones de dólares en Cripto provenientes del hackeo pertenecían a clientes de Zaif, incluidos aquellos radicados en EE. UU. y California, según la presentación judicial.

Biannce aún no ha respondido a la Request de comentarios de CoinDesk.

El caso tiene el potencial de atraer más atención a los procedimientos KYC y AML de los intercambios de Criptomonedas , ya que el Grupo de Acción Financiera Internacional está trabajando para alinear a los reguladores globales con su guía antilavado de dinero de 2019 sobre "proveedores de servicios de activos virtuales", conocida como Travel Rule.

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California reclama

Fisco también argumentó que el caso debería llevarse a juicio en el tribunal de California no solo porque había víctimas que residían en la región, sino también porque los "componentes críticos" del negocio de Binance se encuentran en el estado de EE. UU.

Por ejemplo, Fisco dijo que Binance utiliza Amazon Web Services (AWS) para alojar sus servidores y tiene la capacidad de seleccionar el centro de datos de AWS que elija para sus operaciones.

El argumento surge después de repetidosdeclaraciones realizado por Binance que no tiene una sede física tradicional en ningún lugar del mundo.

Según nuestra información y creencia, una parte significativa, si no la totalidad, de los servidores de AWS que Binance utiliza para sus operaciones se encuentran en el estado de California. Según nuestra información y creencia, la región de AWS y las zonas de disponibilidad de AWS que albergan los datos digitales de Binance utilizados para operar su plataforma técnica se encuentran en California, afirmó Fisco.

Además de que Binance ha contratado a media docena de empleados en California, Fisco argumentó que una parte significativa de las reservas de Criptomonedas de Binance también se almacenan en instalaciones de hardware fuera de línea ubicadas en el Área de la Bahía de San Francisco que están controladas y administradas por custodios con sede en la región.

Por ejemplo, el 7 de julio de 2020, Binance adquirió la startup de Criptomonedas Swipe. Binance admite que Swipe utiliza Coinbase y Bitgo, ambas ubicadas en el área de la Bahía de San Francisco, para custodiar las Criptomonedas utilizadas en sus operaciones, declaró el demandante.

Fisco está buscando un juicio con jurado por sus acusaciones.

Vea el expediente judicial completo a continuación: