Использует ли ХАМАС Криптo для атаки на Израиль? Мы T знаем

Во вторник, 10 октября, Wall Street Journal опубликовалотчет утверждая, что ХАМАС и другие палестинские террористические группировки использовали Криптo для Финансы своих операций. «Боевики ХАМАС, стоящие за атакой на Израиль, собрали миллионы в Криптo» — гласил заголовок.

В статье, основанной на анализе, проведенном группами экспертов по блокчейну, утверждается, что в период с августа 2021 года по июнь этого года ХАМАС привлек $41 млн в Криптo и что правоохранительные органы с трудом сдерживают эти потоки.

Это отрывок из информационного бюллетеня The Node, ежедневного обзора самых важных новостей Криптo на CoinDesk и за его пределами. Вы можете подписаться, чтобы получать полную информационный бюллетень здесь.

Вывод был ясен. Криптo — это уловка и теневой бизнес, и ей нельзя доверять во время войны. В статье отмечались «пробелы в контроле за финансовыми преступлениями» на биржах, которые способствовали платежам. Binance упоминалась разведывательными службами Израиля и США как ONE из платформ, где могли происходить подозрительные транзакции.

Так насколько же нам следует беспокоиться о финансировании терроризма через Криптo?

Мы поговорили с Яей Фануси, бывшим сотрудником ЦРУ, который отслеживал Криптo финансирование терроризма с 2016 года. Сейчас он является директором по Политика борьбы с отмыванием денег (AML) и киберрисками в Криптo Council for Innovation — группе из Сан-Франциско, которая продвигает использование децентрализованных Технологии.

Фануси утверждал, что Криптo — это далеко не золотой билет для групп, желающих тайно собирать деньги. На самом деле, все может быть с точностью до наоборот. Публичный характер публичных блокчейнов, бирж и адресов кошельков открывает финансирование терроризма для проверки.

«Это палка о двух концах. [Террористическая группа] может получить пожертвования от донора, который, знаете ли, достаточно глуп, чтобы пополнить ваш общественный кошелек. Но это увеличит риск того, что этого человека поймают и он попадет под радар безопасности», — онсказал. На самом деле, ХАМАСсказал в апреле что он приостановил свой Bitcoin (BTC)кампании по сбору пожертвований именно по этой причине.

«Читая между строк, они говорят: «Смотрите, мы собирали деньги, мы получали пожертвования, но то, что они делают, это привлекают к нам внимание, когда эти кошельки становятся достоянием общественности. Это позволяет правоохранительным органам Intel по безопасности фактически выслеживать и выяснять, кто [наши] сторонники, и Словарь о сети», — добавил Фануси.

Когда Fanusie впервые начала отслеживать Криптo терроризма в 2016 году, ХАМАС собрал около $600 в том году. Но после некоторого успеха в 2019 и 2020 годах FLOW Криптo начал замедляться.

Фануси отметил два других нюанса, которые могли быть упущены читателями WSJ. Во-ONE, неясно, были ли деньги, собранные в Криптo, фактически использованы для атаки на Израиль в прошлые выходные, хотя такой вывод был сделан.

«В отчете Wall Street Journal не говорится, что «Хамас использовал 40 миллионов долларов для этой атаки». Этого там нет. Мы T можем это определить. Но, конечно, если это всплывет во вторник, то это будет означать», — сказал Фануси.

И во-вторых, неясно, дошли ли собранные миллионы до террористов вообще. Средства могли быть изъяты правоохранительными органами по пути.

«Были попытки собрать эти деньги, но [правоохранительные органы, возможно,] смогли прийти на эти биржи, остановить их и закрыть», — сказал Фануси.

Фануси также преуменьшил значение идеи о том, что Политика конфиденциальности монеты и сервисы смешивания могут предложить эффективные обходные пути для использования систем, которые публично транслируют транзакции, например, сеть Bitcoin . Политика конфиденциальности монеты, такие как Monero (XMR) T имеют достаточной ликвидности для этой цели, а услуги по микшированию также проблематичны. В прошлом году США ввели санкции против Tornado Cash, миксера Ethereum, используемого Lazarus, северокорейской хакерской группой, что показало, насколько далеко может простираться рука закона.

Отчет WSJ поднимает вопросы, которые давно обсуждаются в Криптo . Является ли Криптo инструментом для повышения Политика конфиденциальности или прозрачности транзакций, финансовых или иных? Для критиков Криптo это система уловок, которую лучше всего уничтожить и ограничить.

По мнению сторонников, это повышает подотчетность и способствует честности участников, поскольку им приходится демонстрировать свои действия миру.

Общественность в целом не смогла разобраться в этом парадоксе, и такие отчеты, как WSJ, вряд ли помогут прояснить этот нюанс. Фануси, на самом деле, звучит относительно оптимистично, что улучшенные процедуры AML и KYC помогут развеять опасения террористов в будущем.

«Отрасль относится к незаконному Финансы еще серьезнее. Есть стимулы для усиления AML», — сказал он. «И я думаю, что мы увидим толчок в экосистеме, чтобы увидеть это. Это хорошо».