Hamas sta usando le Cripto per attaccare Israele? T lo sappiamo

Martedì 10 ottobre, il Wall Street Journal ha pubblicatoun rapporto sostenendo che Hamas e altri gruppi terroristici palestinesi stavano usando le Cripto per Finanza le loro operazioni. "I militanti di Hamas dietro l'attacco a Israele hanno raccolto milioni in Cripto", recitava il titolo.

L'articolo, basato sull'analisi di gruppi di esperti in materia di blockchain, affermava che, tra agosto 2021 e giugno di quest'anno, Hamas aveva raccolto 41 milioni di dollari in Cripto e che le forze dell'ordine avevano difficoltà a contenere i flussi.

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L'inferenza era chiara. Le Cripto sono sotterfugi e oscure, e non ci si può fidare in tempo di guerra. L'articolo ha evidenziato "lacune nei controlli sui crimini finanziari" negli exchange che hanno facilitato i pagamenti. Binance è stata citata dalle agenzie di intelligence in Israele e negli Stati Uniti come ONE piattaforma in cui potrebbero essersi verificate transazioni sospette.

Quindi, quanto dovremmo preoccuparci del finanziamento del terrorismo tramite Cripto?

Abbiamo parlato con Yaya Fanusie, un ex membro dello staff della CIA che dal 2016 monitora il finanziamento Cripto del terrorismo. Ora è direttore delle Politiche per l'antiriciclaggio (AML) e il rischio informatico presso il Cripto Council for Innovation, un gruppo di San Francisco che promuove l'uso della Tecnologie decentralizzata.

Fanusie ha sostenuto che le Cripto sono ben lungi dall'essere una carta vincente per i gruppi che vogliono raccogliere denaro in segreto. In realtà, potrebbero essere l'esatto opposto. La natura pubblica delle blockchain pubbliche, degli exchange e degli indirizzi wallet espone il finanziamento del terrorismo all'esame.

"È un'arma a doppio taglio. [Il gruppo terroristico] potrebbe ricevere delle donazioni da un donatore che è, sai, abbastanza stupido da finanziare il tuo portafoglio pubblico. Ma questo aumenterà il rischio che quella persona venga catturata e finisca sotto il radar della sicurezza", hadisse. In realtà, Hamasdetto in aprile che stava sospendendo il suo Bitcoin (BTC)campagne di donazione proprio per questo motivo.

"Leggendo tra le righe, stanno dicendo 'guardate, abbiamo sollevato la questione, abbiamo ricevuto donazioni, ma ciò che sta facendo è attirare l'attenzione su di noi quando questi portafogli vengono pubblicizzati. Sta consentendo alle forze dell'ordine di sicurezza Intel di andare effettivamente a cercare e scoprire chi sono i [nostri] sostenitori e Imparare sulla rete", ha aggiunto Fanusie.

Quando Fanusie ha iniziato a monitorare il finanziamento in Cripto per il terrorismo nel 2016, Hamas ha raccolto circa $ 600 quell'anno. Ma, dopo un certo successo nel 2019 e nel 2020, il FLOW di donazioni in Cripto ha iniziato a rallentare.

Fanusie ha notato altre due sfumature che potrebbero essere sfuggite ai lettori del WSJ. ONE, non è chiaro se quel denaro raccolto in Cripto sia effettivamente andato all'attacco a Israele lo scorso fine settimana, anche se questa era l'inferenza.

"Il rapporto del Wall Street Journal non dice 'Hamas ha usato 40 milioni di dollari per questo attacco. Non c'è. T possiamo stabilirlo. Ma ovviamente, se esce martedì, questa è l'implicazione", ha detto Fanusie.

E due, non è chiaro se i milioni raccolti siano effettivamente arrivati ai terroristi. I fondi potrebbero essere stati sequestrati dalle forze dell'ordine lungo il percorso.

"Ci sono stati questi tentativi di raccogliere questi soldi, ma [le forze dell'ordine potrebbero essere state] in grado di andare in questi scambi, fermarli e chiuderli", ha detto Fanusie.

Fanusie ha anche minimizzato l'idea che le monete Privacy e i servizi di mixing potrebbero offrire soluzioni alternative efficaci all'uso di sistemi che trasmettono pubblicamente le transazioni, come la rete Bitcoin . Le monete Privacy come Monero (XMR) T hanno abbastanza liquidità per lo scopo e anche i servizi di mixing sono problematici. L'anno scorso, gli USA hanno sanzionato Tornado Cash, un mixer Ethereum utilizzato da Lazarus, un gruppo di hacker nordcoreano, dimostrando fin dove può arrivare il braccio della legge.

Il rapporto del WSJ solleva questioni che sono state a lungo dibattute nei circoli Cripto . Le Cripto sono uno strumento per una maggiore Privacy o una maggiore trasparenza nelle transazioni, finanziarie o di altro tipo? Per i critici delle Cripto, si tratta di un sistema di sotterfugi che è meglio stroncare e contenere.

Per i sostenitori, ciò aumenta la responsabilità e mantiene gli attori onesti, perché devono dimostrare al mondo i propri comportamenti.

L'opinione pubblica in genere non è riuscita a comprendere questo paradosso e resoconti come quello del WSJ difficilmente aiutano a spiegare la sfumatura. Fanusie, infatti, sembra relativamente ottimista sul fatto che le procedure AML e know-your-customer (KYC) migliorate contribuiranno ad alleviare le preoccupazioni terroristiche in futuro.

"L'industria sta prendendo la Finanza illecita ancora più seriamente. Ci sono incentivi per rafforzare l'AML", ha detto. "E penso che assisteremo a una spinta all'interno dell'ecosistema per vedere questo. Il che è positivo".