Комиссия по ценным бумагам и биржам США в четверг вечером опубликовала 55-страничный документ, в котором подробно излагаются различные обвинения в мошенничестве против До Квона и Terraform Labs, так называемой «компании», которую Квон основал для разработки блокчейна Terra . В целом, SEC утверждает, что Квон и другие «участвовали в схеме по обману и введению в заблуждение инвесторов… в США и за рубежом».

Эта статья взята из The Node, ежедневного обзора CoinDesk самых важных историй в сфере блокчейна и новостей Криптo . Вы можете подписаться, чтобы получить полную версию информационный бюллетень здесь.

Документы также содержат ряд важных разоблачений — заявлений, которые ранее были лишь подозреваемыми или совершенно неизвестными, но которые SEC, похоже, подтвердила в своем расследовании. Выводы SEC рисуют гораздо более ясную картину всей системы Terra как мошенничества, ONE же тщательно продуманного и рассчитанного, как FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Они также указывают на множество неназванных контрагентов, которые в конечном итоге могут быть направлены как соучастники мошенничества.

Вот четыре наиболее важных открытия.

1. «Стабильность» TerraUSD была полной и сознательной фальсификацией.

Самая важная новая информация, представленная SEC, заключается в том, что в мае 2021 года, когда произошло небольшое отклонение от целевой цены в 1 доллар, Terraform и Kwon «тайно обсуждали с третьей стороной, что третья сторона купит огромное количество UST , чтобы восстановить привязку к 1 доллару». Это сработало, и TerraUSD вернулась к 1 доллару.

Но эта помощь не обсуждалась публично. Вместо этого Квон и другие ссылались на восстановление привязки в мае 2021 года как на доказательство того, что TerraUSD «автоматически самовосстанавливается». Этот нарратив, который SEC называет полной фальсификацией, был ключом к привлечению последующих инвесторов в схему.

Смотрите также:Соучредитель Terra До Квон по-прежнему утверждает, что не находится в бегах

Это точный аналог поддельных лабораторных тестов, которые заслужилиОснователь Theranos Элизабет Холмсболее десяти лет тюремного заключения.

2. До Квон и его союзники зарабатывают большие деньги.

Было предпринято множество пробных попыток отследить средства, в частности Bitcoin, вытекающие из Terraform Labs и связанных с ними структур после краха системы Terra . Совсем недавно южнокорейский новостной сайт заявил, что обнаружил, как До Квон обналичивает около BTC на сумму 100 000 долларов в Сербии.

Но обвинения SEC включают в себя гораздо более конкретные и масштабные заявления. Они утверждают, что Квон и его сообщники «перевели более 10 000 Bitcoin из Terraform и Охрана Фонда LUNA… счета на нехостинговый кошелек».

По данным SEC, с июня 2022 года они перевели более 100 миллионов долларов из этих Bitcoin в фиатные деньги, выведенные через швейцарский банк. Так что До Квон, возможно, все еще живет очень богато в своем сербская паучья нора.

3. «Сделка» с чаем оказалась еще более фальшивой, чем мы думали.

Давно известно, что До Квон преувеличил масштаб и продолжительность отношений между Terra и платежной платформой Chai, системой электронной коммерции в Южной Корее. В частности, Квон был известен тем, что утверждал, что Чай использовал Terraдля обработки платежей в течение длительного времени после окончания любого такого партнерства.

Но SEC описывает гораздо более активные, в некоторых случаях невероятно сложные, попытки исказить отношения Chai-Terra. Прежде всего, он описывает использование сервера, известного внутри Terraform как «LP Server», который «реплицировал реальные транзакции, которые Chai обрабатывал в корейских вонах». На самом деле, согласно обвинениям, «никаких транзакций Chai в блокчейне не происходило».

Другими словами, До Квон не только преувеличил связь между Чай и Террой в своих заявлениях, но и создал целый поддельный сервер для перемещения поддельных денег с целью имитации поддельных транзакций с явной целью обмана инвесторов.

4. Оказывается, регулирование в США имеет значение.

И наконец, для развлечения: в скандальное интервью 2021 года на CoinDesk TV, ведущая Кристин Ли бросила вызов До Квону за его явное пренебрежение к американским регуляторам и правоприменению. Он сказал, что американские регуляторы «не так уж интересны».

Ну, даже если До Квона T интересовали законы США, законы США очень интересуются До Квоном. Как подробно изложено в новых обвинительных документах, Квон и его команда «занимались поведением в Соединенных Штатах, которое представляло собой значительные шаги в продвижении» их предполагаемых преступлений. В документах подробно описывается значительное количество жертв в США и утверждается, что описанное поведение «имело предсказуемые существенные последствия в Соединенных Штатах», что дает достаточно правовых оснований для обвинений SEC.

ONE деталь может быть самой приятной (и самой смешной) из всех для тех, кто с нетерпением ждет расплаты за уникальный коктейль идиотизма, двуличия и высокомерия До Квона. Среди действий, которые упоминаются как обеспечивающие правовую основу для судебного преследования Квона в США, есть использование его печально известного, запугивающего аккаунта Twitter для продвижения TerraUSD среди американцев. Он также печально известен тем, что использовал Twitter для принижения и отстранения критиков, которые предупреждали именно о недостаткахэто привело к краху terraUSD в мае прошлого года.

Это изобилие новой информации, честно говоря, BIT необычно для такого рода обвинительного документа, особенно в делах о криптомошенничестве. Похоже, SEC действительно выполнила свою домашнюю работу, воспользовавшись своей властью наказания, чтобы принудить сотрудничающих лиц к даче показаний и получению доказательств.

Смотрите также:Дэвид З. Моррис – Прекрасный, темный, запутанный мир фэнтези До Квона | Мнение

Кто именно были эти соучастники, будет иметь значение для нескольких больших вопросов без ответа в обвинениях. SEC ссылается на несколько неназванных лиц, которые (сознательно или нет) участвовали в различных аспектах мошенничества, включая «третью сторону», которая участвовала в спасении в мае 2021 года, и ONE или несколько торговых фирм в США, которые предоставляли услуги маркет-мейкера для постоянной поддержки TerraUSD.

Эти организации могли сотрудничать со следователями в обмен на своего рода сделку об иммунитете... или мы можем стать свидетелями новых судебных преследований соучастников преступления До Квона.