Кто такие «богатые сообщники» Сэма Бэнкмана-Фрида, имеющие политические связи?

Основатель FTX и Alameda Research Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) был привлечен к ответственности во вторник в зале суда Манхэттена. Теперь внимание переключается на юридический процесс, ведущий к эпическому судебному разбирательству, которое должно начаться в октябре.

Джеймс А. Мерфи — юрист по ценным бумагам, публикующий контент по юридическим и деловым вопросам, возникающим в мире цифровых активов и метавселенной, в Twitter @MetaLawMan и наwww.MetaLawMan.io.

Подводя итог,обвинительное заключениеSBF был обнародован 13 декабря 2022 года. В нем утверждается, что:

• SBF украл средства у клиентов FTX и незаконно перевел их в Alameda
• SBF способствовал отмыванию денег через счета FTX
• SBF нарушил законы о Финансы избирательных кампаний

Смотрите также:Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид официально обвинен в мошенничестве

Понятно, что пресса сосредоточилась на громком заголовке – о том, что SBF обвиняется в совершенииONE из крупнейших финансовых мошенничествв истории США. Но есть ли в обвинительном заключении тикающая бомба замедленного действия?

Гораздо меньше внимания было уделено последнему пункту обвинительного заключения: обвинению в том, что SBF вступил в сговор с другими с целью нарушения законов о Финансы избирательных кампаний. Было хорошо задокументировано, что SBF был крупным спонсором в основном кандидатов-демократов (в то время как его коллега Райан Саламе был крупным спонсором республиканцев).

Тем не менее, обвинения вуголовные нарушения законов о Финансы избирательных кампанийбыли новыми и неожиданными. Интересно, что эти обвинения выходят далеко за рамки простого факта, что SBF использовала украденные клиентские средства для осуществления этих взносов.

Дэмиан Уильямс, прокурор США в Манхэттене, предоставил некоторые интересные подробности о подсчете Финансы избирательной кампании в его пресс-конференция, включая информацию о том, что SBF сделал незаконные пожертвования на избирательную кампанию на общую сумму «десятки миллионов долларов».

Он также объяснил, что эти огромные незаконные пожертвования были замаскированы так, чтобы выглядело так, будто они исходили от, как выразился Уильямс, «богатых сообщников» SBF. Другими словами, SBF использовал«соломенные доноры»скрыть источник некоторых своих взносов на кампанию, чтобы обойти федеральные лимиты пожертвований. Это незаконно.

Если эти сенсационные обвинения будут доказаны, каковы будут последствия?

Во-первых, показательно, что прокурор Уильямс использовал слова «богатые сообщники» на своей пресс-конференции. Обычно в таких случаях преследуется ONE , кто возмещает расходы подставным донорам. Но федеральные законы о Финансы избирательных кампаний ясно дают понять, что подставные доноры сами могут нести уголовную ответственность. Это должно заставить дрожать этих пока еще не названных богатых сообщников.

Какие состоятельные люди охотно согласятся стать подставными донорами для SBF? Будут ли в этом списке узнаваемые имена?

Во-вторых, если обвинения будут доказаны, это будет означать, что все опубликованные отчеты о том, сколько SBF вложил в политические кампании в 2020 году и на промежуточных выборах 2022 года, существенно занижены. Сообщалось, что SBF внесла более 40 миллионов долларов в виде взносов на избирательную кампанию. Все, что мы знаем сейчас, по словам прокуроров, это то, что реальные общие суммы политических взносов SBF на «десятки миллионов долларов» выше, чем было указано в официальных документах о Финансы избирательных кампаний.

Если «десятки миллионов долларов» — правда, то это дело войдет в историю как ONE из крупнейших мошенничеств с Финансы избирательных кампаний с использованием подставных доноров за всю историю.

В-третьих, в обвинительном заключении утверждается, что SBF начал делать незаконные пожертвования на свою кампанию еще в 2020 году. Это важно, поскольку в 2020 году SBF делал пожертвования на президентскую кампанию Джозефа Байдена. SBF пожертвовал в общей сложности 5,2 миллиона долларов на Байдена 2020 года — о чем мы знаем, согласноОткрытыеСекреты. Очевидный вопрос, который должен задать пытливый журналист: получала ли кампания Байдена 2020 года незаконные пожертвования через сеть «богатых сообщников» SBF?

Наконец, если утверждения, содержащиеся в обвинительном заключении, верны, было бы логично подвергнуть сомнению деятельность политически активной матери СБФ,Барбара Фрид. В обвинительном заключении утверждается, что незаконные пожертвования SBF на кампанию направлялись не только отдельным кандидатам, но и «независимым расходным комитетам», таким как комитеты политических действий (PAC). Что ж, оказывается, что Барбара Фрид быласоучредитель секретного суперполитического комитетапод названием Mind the Gap, которая направляла существенные пожертвования кандидатам от Демократической партии в этот период времени.

Мог ли PAC Барбары Фрид быть получателем части незаконных денег на избирательную кампанию ее сына? Мог ли SBF вообще начать свою масштабную кампанию законных и предположительно незаконных политических расходов без ведома или участия его матери? Связаны ли эти точки?

Мы T узнаем ответов на эти вопросы, пока прокурор Уильямс не решит опубликовать имена таинственных «богатых сообщников». Эти имена должны быть раскрыты адвокату по уголовным делам SBF в соответствии с федеральной уголовной процедурой, поэтому ONE было бы ожидать, что обвинение также сообщит общественности эту информацию. Но уже было необычный уровень секретностивокруг этого преследования.

Смотрите также:Ошибочная моральная вселенная Сэма Бэнкмена-Фрида | Мнение

Почему бы нам прямо сейчас T положить конец этим домыслам?

Я склонен думать, что Барбара Фрид не входит в список «богатых сообщников». Почему? Потому что ни один прокурор в здравом уме не примет подпись Барбары Фрид на гарантииПерсональный BOND SBF в размере «250 миллионов долларов» если бы она находилась под следствием за участие в преступлениях SBF, Финансы предвыборной кампании. Прокуроры обычно T принимают гарантии явки обвиняемого на суд от того, кто подозревается в соучастии с этим обвиняемым. Они ведь T сделают исключения в этом случае, не так ли?

Миллионы жертв мошенничества FTX были достаточно обмануты.

Итак, я говорю, прокурор Уильямс, давайте посмотрим на список «богатых сообщников» SBF.