Sino ang 'Wealthy Co-Conspirators' ni Sam Bankman-Fried?

Ang tagapagtatag ng FTX at Alameda Research na si Sam Bankman-Fried (SBF) ay hinarap noong Martes sa isang courtroom sa Manhattan. Ngayon ay nabaling ang atensyon sa legal na proseso na humahantong sa isang epic na pagsubok na nakatakdang magsimula sa Oktubre.

Si James A. Murphy ay isang securities lawyer na nag-publish ng content sa mga isyu sa legal at negosyo na nagmumula sa mundo ng mga digital asset at ang metaverse, sa Twitter @MetaLawMan at sa www.MetaLawMan.io.

Upang buuin, ang sakdal ng SBF ay isinapubliko noong Disyembre 13, 2022. Ito ay nagsasaad na:

• Nagnakaw ang SBF ng mga pondo mula sa mga customer ng FTX at iligal na inilipat ang mga ito sa Alameda
• Pinadali ng SBF ang money laundering sa pamamagitan ng mga FTX account
• Nilabag ng SBF ang mga campaign Finance laws

Tingnan din ang: Ang Tagapagtatag ng FTX na si Sam Bankman-Fried ay Pormal na Kinasuhan ng Panloloko

Understandably, the press focused on the big headline – that SBF had been accused of committing ONE sa pinakamalaking pandaraya sa pananalapi sa kasaysayan ng U.S. Ngunit mayroon bang time bomb na lumalabas sa akusasyon?

Hindi gaanong nabigyan ng pansin ang huling bilang sa sakdal: Ang alegasyon na ang SBF ay nakipagsabwatan sa iba upang labagin ang mga batas sa Finance ng kampanya. Mahusay na dokumentado na ang SBF ay naging isang malaking kontribyutor sa karamihan sa mga kandidatong Demokratiko (habang ang kanyang kasamahan, si Ryan Salame, ay isang pangunahing Republican donor).

Gayunpaman, ang mga paratang ng mga kriminal na paglabag sa mga batas sa Finance ng kampanya ay bago at hindi inaasahan. Kapansin-pansin, ang mga paratang na ito ay higit pa sa pangunahing katotohanan na ginamit ng SBF ang mga ninakaw na pondo ng kostumer para gawin ang mga kontribusyong ito.

Si Damian Williams, ang Abugado ng Estados Unidos sa Manhattan ay nagbigay ng ilang kamangha-manghang mga detalye tungkol sa bilang ng Finance ng kampanya kanyang press conference, kasama na ang SBF ay gumawa ng mga iligal na kontribusyon sa kampanya na may kabuuan na "sampu-sampung milyong dolyar."

Ipinaliwanag pa niya na ang napakalaking mga iligal na kontribusyon na ito ay nagkukunwari upang magmukhang nagmula ang mga ito, kung ano ang tinatawag ni Williams, ang "mayayamang kasabwat" ng SBF. Sa madaling salita, ginamit ng SBF "mga donor ng dayami" upang itago ang pinagmulan ng ilan sa kanyang mga kontribusyon sa kampanya upang maiwasan ang mga limitasyon ng kontribusyon ng pederal. Iligal iyon.

Kung mapatunayan ang mga bombang paratang na ito, ano ang magiging implikasyon nito?

Una, sinasabi nito na ginamit ni prosecutor Williams ang mga salitang "mayayamang kasabwat" sa kanyang press conference. Sa pangkalahatan, ang nagsasauli sa mga straw donor ang nauusig sa mga ganitong uri ng kaso. Ngunit nililinaw ng mga batas sa Finance ng pederal na kampanya na ang mga donor ng dayami ay maaaring mananagot din sa krimen. Ito ay dapat magpadala ng panginginig sa mga tinik ng mga hindi pa pinangalanang mayayamang kasabwat.

Sinong mayayamang indibidwal ang kusang sasang-ayon na magsilbi bilang straw donor para sa SBF? Magkakaroon ba ng ilang makikilalang pangalan sa listahang iyon?

Pangalawa, kung mapapatunayan ang mga paratang, nangangahulugan ito na ang lahat ng nai-publish na ulat kung gaano kalaki ang naiambag ng SBF sa mga kampanyang pampulitika noong 2020 at sa 2022 midterms ay hindi gaanong nakasaad. Naiulat na ang SBF ay gumawa ng mahigit $40 milyon sa mga kontribusyon sa kampanya. Ang alam lang natin ngayon, ayon sa mga tagausig, ay ang kabuuang kabuuang kontribusyon sa pulitika ng SBF ay “sampu-sampung milyong dolyar” na mas mataas kaysa sa iniulat sa opisyal na paghahain ng Finance ng kampanya.

Kung ang "sampu-sampung milyong dolyar" ay totoo, ang kasong ito ay bababa bilang ONE sa pinakamalaking kaso ng pandaraya sa Finance ng straw donor sa lahat ng panahon.

Pangatlo, ang akusasyon ay nagsasaad na nagsimula ang SBF na gumawa ng kanyang mga iligal na kontribusyon sa kampanya noong 2020. Mahalaga ito dahil noong 2020 ay nag-aambag ang SBF sa kampanya ni Joseph Biden sa pagkapangulo. Nag-ambag ang SBF ng kabuuang $5.2 milyon sa Biden 2020 – na alam natin, ayon sa OpenSecrets. Ang malinaw na tanong na dapat itanong ng isang nagtatanong na mamamahayag ay: Nakatanggap din ba ang kampanya ng Biden 2020 ng mga iligal na kontribusyon sa kampanya sa pamamagitan ng network ng SBF ng "mayayamang kasabwat?"

Sa wakas, kung totoo ang mga paratang sa akusasyon, makatuwirang suriin ang aktibong ina ng SBF sa pulitika, Barbara Fried. Ang akusasyon ay nagsasaad na ang mga iligal na kontribusyon sa kampanya ng SBF ay napunta, hindi lamang sa mga indibidwal na kandidato, kundi pati na rin sa "mga independiyenteng komite sa paggasta," tulad ng mga political action committee (PACs). Well, si Barbara Fried pala ang co-founder ng isang malihim na super PAC tinatawag na Mind the Gap na nagdirekta ng malaking kontribusyon sa mga kandidatong Demokratiko sa panahong ito.

Maaaring ang PAC ni Barbara Fried ay tumanggap ng ilan sa iligal na pera ng kampanya ng kanyang anak? Magsisimula pa kaya si SBF sa kanyang malawakang kampanya ng legal at diumano'y iligal na paggastos sa pulitika nang hindi nalalaman o kasali ang kanyang ina? Kumonekta ba ang mga tuldok na ito?

T namin malalaman ang mga sagot sa mga tanong na ito hangga't hindi nagpasiya ang tagausig na si Williams na ilabas ang mga pangalan ng mahiwagang "mayayamang kasabwat." Ang mga pangalang ito ay dapat ibunyag sa abogado ng depensang kriminal ng SBF sa ilalim ng pederal na pamamaraang kriminal, kaya aasahan ng ONE na hahayaan din ng prosekusyon ang publiko sa impormasyong ito. Pero nagkaroon na ng hindi pangkaraniwang antas ng lihim sa paligid ng pag-uusig na ito.

Tingnan din ang: Ang Faulty Moral Universe ni Sam Bankman-Fried | Opinyon

Bakit T na lang natin tapusin ang haka-haka ngayon?

May posibilidad akong isipin na si Barbara Fried ay wala sa listahan ng "mayayamang co-conspirator." Bakit? Dahil walang tagausig na nasa tamang pag-iisip ang tatanggap sa lagda ni Barbara Fried sa isang garantiya ng Ang "$250 milyon" BOND ng personal na pagkilala ng SBF kung siya ay nasa ilalim ng imbestigasyon para sa pakikilahok sa mga krimen sa Finance ng kampanya ng SBF. Ang mga tagausig ay karaniwang T tumatanggap ng mga garantiya ng pagdalo ng nasasakdal sa paglilitis mula sa isang taong pinaghihinalaang kasabwat ng nasasakdal na iyon. T sila gagawa ng eksepsiyon sa kasong ito, hindi ba?

Ang milyun-milyong biktima ng pandaraya sa FTX ay sapat na ang nalinlang.

Kaya, sinasabi ko, Prosecutor Williams, tingnan natin ang listahan ng "mayayamang kasabwat" ng SBF.