Quem são os "ricos conspiradores" politicamente conectados de Sam Bankman-Fried?

O fundador da FTX e da Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF), foi indiciado na terça-feira em um tribunal de Manhattan. Agora, a atenção se volta para o processo legal que leva a um julgamento épico programado para começar em outubro.

James A. Murphy é um advogado de valores mobiliários que publica conteúdo sobre questões jurídicas e comerciais que surgem no mundo dos ativos digitais e do metaverso, no Twitter @MetaLawMan e emPortuguês: MetaLawMan.io.

Para recapitular,a acusaçãoda SBF foi tornado público em 13 de dezembro de 2022. Ele alega que:

• SBF roubou fundos de clientes da FTX e os transferiu ilegalmente para a Alameda
• SBF facilitou lavagem de dinheiro por meio de contas FTX
• SBF violou leis de Finanças de campanha

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Compreensivelmente, a imprensa se concentrou na grande manchete – que a SBF havia sido acusada de cometeruma das maiores fraudes financeirasna história dos EUA. Mas há uma bomba-relógio correndo na acusação?

Muito menos atenção foi dada à última contagem na acusação: a alegação de que SBF conspirou com outros para violar as leis de Finanças de campanha. Foi bem documentado que SBF tinha sido um grande contribuidor para a maioria dos candidatos democratas (enquanto seu colega, Ryan Salame, era um grande doador republicano).

Ainda assim, as alegações deviolações criminais das leis de Finanças de campanhaeram novas e inesperadas. Curiosamente, essas alegações vão muito além do fato básico de que a SBF usou fundos roubados de clientes para fazer essas contribuições.

Damian Williams, o procurador dos Estados Unidos em Manhattan, forneceu alguns detalhes fascinantes sobre a contagem do Finanças de campanha em sua conferência de imprensa, incluindo que a SBF fez contribuições ilegais de campanha totalizando “dezenas de milhões de dólares”.

Ele explicou ainda que essas enormes contribuições ilegais foram disfarçadas para parecer que vinham do que Williams chamou de “ricos conspiradores” da SBF. Em outras palavras, a SBF usou“doadores de palha”para esconder a fonte de algumas de suas contribuições de campanha para fugir dos limites de contribuição federal. Isso é ilegal.

Se essas alegações bombásticas forem comprovadas, quais seriam as implicações?

Primeiro, é revelador que o promotor Williams tenha usado as palavras “co-conspiradores ricos” em sua coletiva de imprensa. Geralmente, é ONE que reembolsa os doadores de fachada que é processado nesses tipos de casos. Mas as leis federais de Finanças de campanha deixam claro que os doadores de fachada também podem ser criminalmente responsabilizados. Isso deve causar arrepios na espinha desses co-conspiradores ricos ainda não identificados.

Quais indivíduos ricos concordariam voluntariamente em servir como doadores de fachada para a SBF? Haverá alguns nomes reconhecíveis nessa lista?

Segundo, se as alegações forem comprovadas, isso significaria que todos os relatórios publicados sobre quanto a SBF contribuiu para campanhas políticas em 2020 e nas eleições de meio de mandato de 2022 são significativamente subestimados. Foi relatado que a SBF fez mais de US$ 40 milhões em contribuições de campanha. Tudo o que sabemos agora, de acordo com os promotores, é que os totais reais de contribuições políticas da SBF são "dezenas de milhões de dólares" maiores do que o que foi relatado nos registros oficiais de Finanças de campanha.

Se as “dezenas de milhões de dólares” forem verdadeiras, este caso seria considerado um dos maiores casos de fraude de Finanças de campanha de doadores fantasmas de todos os tempos.

Terceiro, a acusação alega que SBF começou a fazer suas contribuições ilegais de campanha em 2020. Isso é importante porque em 2020 SBF estava contribuindo para a campanha presidencial de Joseph Biden. SBF contribuiu com um total de US$ 5,2 milhões para Biden 2020 – que sabemos, de acordo comSegredos Abertos. A pergunta óbvia que um jornalista curioso deveria fazer é: a campanha de Biden 2020 também recebeu contribuições ilegais de campanha por meio da rede de “co-conspiradores ricos” da SBF?

Finalmente, se as alegações da acusação forem verdadeiras, seria lógico examinar a mãe politicamente ativa de SBF,Bárbara Frita. A acusação alega que as contribuições ilegais de campanha da SBF foram, não apenas para candidatos individuais, mas também para “comitês de despesas independentes”, como comitês de ação política (PACs). Bem, acontece que Barbara Fried era acofundador de um super PAC secretochamado Mind the Gap, que direcionou contribuições substanciais para candidatos democratas neste período.

O PAC de Barbara Fried poderia ter sido um destinatário de parte do dinheiro ilegal da campanha de seu filho? O SBF teria sequer embarcado em sua campanha massiva de gastos políticos legais e supostamente ilegais sem o conhecimento ou envolvimento de sua mãe? Esses pontos se conectam?

T saberemos as respostas para essas perguntas até que o promotor Williams decida divulgar os nomes dos misteriosos “ricos conspiradores”. Esses nomes devem ser divulgados ao advogado de defesa criminal da SBF sob o processo criminal federal, então ONE de se esperar que a promotoria deixasse o público saber dessas informações também. Mas já houve uma nível incomum de sigiloem torno desta acusação.

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Por que T acabamos com essa especulação agora mesmo?

Eu tendo a pensar que Barbara Fried não está na lista de “co-conspiradores ricos”. Por quê? Porque nenhum promotor em sã consciência aceitaria a assinatura de Barbara Fried em uma garantia deBOND de fiança pessoal de “US$ 250 milhões” da SBF se ela estivesse sob investigação por participar de crimes de Finanças de campanha da SBF. Os promotores normalmente T aceitam garantias de comparecimento de um réu no julgamento de alguém que é suspeito de ser co-conspirador com esse réu. Eles T fariam uma exceção neste caso, fariam?

Os milhões de vítimas da fraude da FTX já foram enganadas o suficiente.

Então, eu digo, Promotor Williams, vamos ver a lista dos “ricos conspiradores” da SBF.