Поделиться этой статьей
BTC
$84,738.16
+
0.37%ETH
$1,683.37
+
4.99%USDT
$0.9998
-
0.00%XRP
$2.1528
-
2.02%BNB
$591.18
+
0.54%SOL
$132.97
+
2.68%USDC
$0.9999
-
0.01%DOGE
$0.1658
+
0.62%TRX
$0.2579
+
4.80%ADA
$0.6489
-
0.29%LEO
$9.3857
-
0.28%LINK
$13.16
+
3.14%AVAX
$20.44
+
2.40%XLM
$0.2456
-
0.50%SUI
$2.3152
-
0.36%SHIB
$0.0₄1236
+
0.92%HBAR
$0.1702
-
0.59%TON
$2.8654
-
0.51%BCH
$340.58
-
1.85%LTC
$78.47
-
0.35%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Власти арестовали 20 человек, подозреваемых в связях с предполагаемым синдикатом по отмыванию денег российского рэпера
Власти обвиняют QQAAZZ в организации операции по отмыванию денег в качестве услуги для преступного мира.
Правоохранительные органы Европы, Америки и Австралии заявили в четверг, что арестовали 20 подозреваемых членов QQAAZZ, теневой преступной организации по отмыванию денег, чья небрежностьBitcoinТактика кувырка привела к аресту в марте российского рэпераМаксим Бойко.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
- Группа отмыла «десятки миллионов евро» для преступной клиентуры, которую они рекламировали в Интернете. Криптовалюта крах был ONE из векторов отмывания, сказал Европол.
- По данным американской разведки, члены группировки отмывали средства, украденные у жертв в США, Великобритании, Швейцарии и Италии.уголовное обвинение раскрыто в четверг.
- В судебных документах названы имена по меньшей мере 20 подозреваемых членов QQAAZZ, хотя Бойко, арестованный в апреле, не назван. Арестованных обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и им грозит конфискация.
- По данным Европола, в ходе операции были изъяты установки для майнинга Bitcoin .
Это развивающаяся история.
Danny Nelson
Дэнни — главный редактор CoinDesk по разделу Data & Tokens. Ранее он проводил расследования для Tufts Daily. В CoinDesk его интересы включают (но не ограничиваются): федеральную Политика, регулирование, законодательство о ценных бумагах, биржи, экосистему Solana , умные деньги, делающие глупые вещи, глупые деньги, делающие умные вещи и вольфрамовые кубики. Он владеет токенами BTC, ETH и SOL , а также LinksDAO NFT.
