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Las autoridades arrestan a 20 sospechosos de tener vínculos con el supuesto sindicato de lavado de dinero del rapero ruso.
Las autoridades acusan a QQAAZZ de montar una operación de lavado de dinero como servicio para el submundo criminal.
Las autoridades europeas, estadounidenses y australianas anunciaron el jueves el arresto de 20 presuntos miembros de QQAAZZ, la oscura organización criminal de lavado de dinero cuyos descuidados métodosBitcoinLas tácticas de caída llevaron al arresto en marzo del rapero rusoMaxim Boiko.
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- El grupo blanqueó decenas de millones de euros para clientes delictivos a los que se anunciaba en línea. La caída de las Criptomonedas fue un vector de blanqueo. dijo Europol.
- Los miembros lavaron fondos robados a víctimas en Estados Unidos, el Reino Unido, Suiza e Italia, según un informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.La acusación penal se hizo pública el jueves.
- Al menos 20 presuntos miembros de QQAAZZ aparecen en los documentos judiciales, aunque no se menciona a Boiko, quien fue arrestada en abril. Los arrestados están acusados de conspiración para lavar dinero y están sujetos a decomiso.
- En el operativo se incautaron plataformas de minería de Bitcoin , afirmó Europol.
Esta es una historia en desarrollo.
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
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