Share this article
BTC
$101,710.75
-
3.10%ETH
$2,441.78
-
6.73%USDT
$1.0005
+
0.05%XRP
$2.1112
-
4.86%BNB
$635.31
-
4.62%SOL
$144.43
-
6.93%USDC
$0.9999
+
0.05%DOGE
$0.1722
-
9.38%TRX
$0.2680
-
2.14%ADA
$0.6315
-
6.11%HYPE
$33.90
-
4.29%SUI
$2.9631
-
7.24%LINK
$12.97
-
6.78%LEO
$8.7561
-
2.31%XLM
$0.2578
-
3.96%AVAX
$18.86
-
7.44%BCH
$385.57
-
3.95%TON
$3.0674
-
3.30%SHIB
$0.0₄1214
-
5.75%HBAR
$0.1606
-
4.59%S'inscrire
- Retour au menu
- Retour au menuTarifs
- Retour au menuRecherche
- Retour au menu
- Retour au menu
- Retour au menu
- Retour au menu
- Retour au menuWebinaires et Événements
Les autorités arrêtent 20 personnes soupçonnées d'être liées au réseau présumé de blanchiment d'argent du rappeur russe
Les autorités accusent QQAAZZ d'avoir monté une opération de blanchiment d'argent pour le compte du monde criminel.
Les forces de l'ordre européennes, américaines et australiennes ont annoncé jeudi avoir arrêté 20 membres présumés de QQAAZZ, l'organisation criminelle de blanchiment d'argent dont les activités sont bâclées.BitcoinLes tactiques de tumbling ont conduit à l'arrestation du rappeur russe en marsMaxime Boiko.
STORY CONTINUES BELOW
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
- Le groupe a blanchi des « dizaines de millions d'euros » pour une clientèle criminelle à laquelle il faisait de la publicité en ligne. La chute des Cryptomonnaie était un vecteur de blanchiment. a déclaré Europol.
- Selon un rapport américain, les membres ont blanchi des fonds volés à des victimes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse et en Italie.l'acte d'accusation pénal a été dévoilé jeudi.
- Au moins 20 membres présumés de QQAAZZ sont cités dans les documents judiciaires, mais Boiko, arrêté en avril, n'y figure pas. Les personnes arrêtées sont accusées de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et font l'objet d'allégations de confiscation.
- Des plateformes de minage de Bitcoin ont été saisies dans le cadre de cette opération, a déclaré Europol.
C'est une histoire en développement.
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
Головне
