8 самых громких новостей из иска SEC по поводу ICO Kik

Когда совет директоров Kik принял решение поддержать переход компании на Криптo, ONE из членов совета назвал это «безнадежным решением».

Это было в начале 2017 года, и канадский стартап по мобильному обмену сообщениями, исчерпав свое венчурное финансирование, был в нескольких месяцах от увольнения всех и объявления о закрытии. Семь наиболее перспективных лидов для потенциального приобретения отказались от покупки стартапа. Kik был в отчаянном положении.

Это все согласножалоба подана во вторникКомиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), утверждающая, что Kik провела «незаконное предложение ценных бумаг на сумму 100 миллионов долларов«с первичным предложением монет (ICO) в сентябре 2017 года для своего токена Kin.

Подробности, раскрытые во вторник SEC, показывают, что компания знала, что столкнулась с сопротивлением со стороны регуляторов, но это T помешало Kik двигаться вперед. Другие попытки KEEP Kik на плаву провалились. Чтобы не допустить уничтожения своих акционеров, Kik пришлось заставить Криптовалюта путь работать, по крайней мере, согласно версии Мероприятия, представленной SEC.

В заявлении, опубликованном во вторник вечером, генеральный директор Kik Тед Ливингстон сказал, что жалоба SEC «представляет собой крайне выборочную и грубо вводящую в заблуждение картину фактов и обстоятельств, связанных с нашей предварительной продажей и распределением токенов в 2017 году. Мы с нетерпением ждем возможности представить полную историю в суде».

Тот факт, что инвесторы никогда не были проинформированы о финансовом положении компании, по-видимому, является главным камнем преткновения для Стефана Шлегельмильха и Дэвида Менделя, сотрудников правоохранительных органов SEC, которые инициировали жалобу.

Вот семь впечатляющих выводов, сделанных регулирующими органами:

1. Kik терял деньги

И они уменьшались. За год, закончившийся в середине 2016 года, Kik принес $2,2 млн. За год, закончившийся в середине 2017 года, он принес $1,5 млн. На момент, когда Kik решил провести ICO, его расходы составляли $3 млн.помесячно.

Как говорится в жалобе, «Несмотря на первоначальный успех Kik Messenger... расходы Kik всегда намного превышали ее доходы, и компания никогда не была прибыльной». Кроме того, в жалобе утверждается, что ее «руководители не имели реалистичного плана по увеличению доходов за счет существующих операций».

2. ONE не хотел покупать Kik

Компания из Ватерлоо была основана в 2009 году, и регуляторы утверждают, что реальными конкурентами Kik были другие компании, занимающиеся мобильными сообщениями. В жалобе упоминаются Snapchat и WhatsApp, которым удалось щедро возместить своим инвесторам (WhatsApp с приобретением Facebook, а Snapchat с IPO).

Согласно жалобе, в 2016 году Kik нанял инвестиционный банк для поиска покупателя. Банк встретился с 35 потенциальными покупателями, и семь из них проявили интерес. «Однако к 1 февраля 2017 года все семь потенциальных претендентов отказались от покупки или слияния с Kik», — говорится в жалобе.

3. Kik раскрыл больше информации частным покупателям, чем широкой публике.

Покупатели, которые присоединились к Kik'sпростое соглашение для будущих токенов (SAFT)получили скидку и прошли проверку аккредитации инвестора. Эти инвесторы получили меморандум о частном размещении (PPM) с более подробной информацией о компании. Этот PPM раскрыл, что мессенджер Kik быстро теряет пользователей.

В жалобе приводится более подробная информация по этому вопросу: «Ежедневное среднее количество пользователей сократилось с более чем 10 миллионов в январе 2016 года до примерно 6 миллионов в январе 2017 года». Ни частные инвесторы, ни участники общей продажи не получили никакой информации о финансовом положении компании.

4. Kik создал специальные электронные наклейки для своих инвесторов

Kik создала систему для инвесторов Kin, чтобы получать специальные цифровые наклейки в своем мессенджере. Согласно жалобе SEC, это была попытка создать видимость фактического использования токенов Kin при распределении. ONE из руководителей написал другим сотрудникам Kik в июне 2017 года, что «СООТВЕТСТВИЕ» было единственной целью продукта с наклейками.

Наклейки, судя по всему, были посвящены теме BADGER . изображение ONE из них включено в жалобу. Как ни странно, инвесторам не сообщили, что система находится в разработке, пока продажа не закончилась.

5. Генеральный директор Тед Ливингстон сделал несколько публичных заявлений о том, что покупатели токенов получат прибыль

В феврале 2017 года в электронном письме нескольким сотрудникам Ливингстон описал, как они могут создать токен, а затем «купить его сегодня, продать завтра и получить прибыль».

На встрече Bitcoin Meetup в Сан-Франциско в июне 2017 года Ливингстон заявил, что бум токенов станет временем, когда «люди заработают много денег».

На конференции в августе 2017 года в Канаде Ливингстон сказал, что «каждый может не только создать эту потрясающую новую экосистему и платформу, но и заработать TON денег».

6. Канадские регуляторы сообщили Kik, что ее Криптовалюта действительно будет ценной бумагой

На самом деле, из-за этого совета Kik T продал токены широкой публике в Канаде. Но он никогда не задавал тот же вопрос американским регуляторам.

Kik обратилась в Комиссию по ценным бумагам Онтарио (OSC) сразу послеотчет SEC DAO. К началу сентября сотрудники OSC пришли к общему Мнение , что предложение Kik квалифицируется как ценная бумага. Канадцам было запрещено участвовать в публичных торгах. Американцам как классу это не разрешалось (хотя некоторые штаты были заблокированы).

7. Многие американцы вкладывают большие деньги в публичные продажи

Из примерно $100 млн собранных средств американцы вложили $55 млн. Из них около $16,8 млн поступило в продажу на публичных торгах.

В жалобе SEC приводится более подробная информация о том, как они были распределены, и сообщается, что «среди инвесторов из США были (a) два покупателя, которые заплатили около 1,6 млн долларов США и около 970 000 долларов США соответственно; (b) 20 покупателей, которые заплатили около или более 100 000 долларов США; (d) 223 покупателя, которые заплатили около или более 10 000 долларов США; и (d) 1853 покупателя, которые заплатили около или более 1000 долларов США».

В жалобе SEC требует различных форм возмещения ущерба, включая требование «вернуть все незаконно полученные доходы» с процентами и выплатить гражданский штраф.

Генеральный директор Kik Тед Ливингстон в апреле 2018 года, фото Брэди Дейла для CoinDesk