Анализ показывает, что ShapeShift, разоблачивший WSJ, преувеличил отмывание денег на 6 миллионов долларов

Когда речь заходит о Криптовалюта транзакциях, вопросы о предполагаемом отмывании денег быстро становятся острыми.

Уолл-стрит джорналрасследование В статье от сентября прошлого года под названием «Как грязные деньги исчезают в черной дыре Криптовалюта» утверждалось, что платформа Криптo конвертации ShapeShift за несколько лет способствовала отмыванию денег на сумму не менее 9 миллионов долларов с помощью «целой серии подозреваемых преступников».

Теперь, по Request ShapeShift, аналитическая компания CipherBlade, занимающаяся блокчейном, воссоздал отчет за 2018 годи обнаружили менее 3 миллионов долларов в транзакциях с потенциально «грязными» средствами.

Главное отличие здесь в том, что CipherBlade сосредоточился на предположительно сомнительных монетах, а не на общей стоимости, хранящейся в каждом аффилированном кошельке или счете.

«Из адресов ShapeShift, которые получают ETH в пределах трех переходов от исходных грязных адресов, менее половины ETH, продаваемых через них, являются испорченными», — говорится в отчете CipherBlade. «Используя самые щедрые предположения, это все еще составляет всего 23,53 процента от заявленных WSJ 9 миллионов долларов».

Добавьте к этому эфиру примерно 40 Bitcoin, которые, как обнаружил сам ShapeShift, связаны с подозрительными кошельками, выявленными WSJ, и общая оценка составит чуть меньше 3 миллионов долларов.

На вопрос о ходе расследования представитель WSJ сказал CoinDesk:

«Анализ, рассматривающий отдельные зараженные монеты Ethereum , а не зараженные кошельки, был бы проектом, отличным от того, за который взялся Journal, и мы T можем ONE комментировать, поскольку не рассматривали его».

Все стороны согласны, что даже самое пессимистичное прочтение данных по-прежнему указывает на то, что сомнительные транзакции составляли ничтожную часть объема ShapeShift с момента основания компании в 2014 году. Согласно твиту генерального директора Эрика Вурхеса, ShapeShift обработала Криптo на сумму 30,3 миллиона долларовв месяц только в 2017 году.

Тем не менее, такие эксперты, как Павел Кусковски, генеральный директор аналитической компании Coinfirm, сообщили CoinDesk, что нет четкого ответа на вопрос о том, сколько денег могло быть отмыто через платформу, поскольку до октября 2018 года ShapeShift не проводила проверки личности по принципу «знай своего клиента» (KYC).

«Если вы T знаете основных клиентов, как вы это узнаете?» — сказал Кусковски CoinDesk. «Вот почему у вас в первую очередь есть KYC, чтобы понять профиль».

На вопрос о том, лучше ли учитывать весь кошелек или сосредоточиться на самих испорченных монетах, Кусковски ответил, что правда скрывается в оттенках серого между ними. Он сказал, что комплексный анализ рисков, связанных с людьми, участвующими в этих транзакциях, наряду с «правдоподобием и некоторыми другими правилами», все вместе показывает, следует ли считать сами кошельки испорченными или подозрительными.

В собственном отчете Coinfirm о рисках, связанных с Криптo , ShapeShift был классифицирован как «высокий риск» в отношении процедур по борьбе с отмыванием денег и соответствия требованиям из-за анонимного использования до начала Политика KYC в октябре прошлого года. По словам Кусковски, традиционному банку часто требуются месяцы, чтобы снизить риски после любой связи с отмыванием денег.

«Это определенно хорошее направление», — сказал Кусковски о дополнительных процедурах KYC от ShapeShift.

Пересмотр соответствия

По словам главного юридического директора ShapeShift Вероники МакГрегор, процесс снижения рисков фактически начался за несколько месяцев до публикации отчета WSJ.

«Среди правоохранительных органов ShapeShift считается очень полезным и готовым к сотрудничеству игроком», — сказала она CoinDesk. «То, что мы начали внедрять эти процедуры KYC, не означает, что у нас уже T было процедур для обнаружения мошенничества, недействительных адресов кошельков и краж, и тому подобного».

Компания уже работала с внешними консультантами для выявления и блокировки транзакций с подозрительных кошельков, сказал МакГрегор. Затем ShapeShift подверглась пересмотру соответствия во второй половине 2018 года, введя обязательные проверки личности KYC для всех пользователей и работая с тремя независимыми аналитическими фирмами: Chainalysis, ComplyAdvantage и IDology.

МакГрегор сообщил, что ShapeShift продолжает «совершенствовать» свои процедуры как внутри компании, так и в сотрудничестве с тремя вышеупомянутыми поставщиками услуг, чтобы KEEP в ногу с развивающимися Технологии.

Ричард Сандерс, руководитель службы безопасности и соучредитель CipherBlade, сообщил CoinDesk, что, по его мнению, утверждения в отчете WSJ «сильно преувеличены».

«Мы нашли около 3 миллионов долларов, что T очень хорошо для ShapeShift», — сказал Сандерс. «Но это значительно меньше, чем сообщал Wall Street Journal». CipherBlade утверждает, что его независимый анализ не был оплачен ShapeShift.

Со своей стороны, Вурхиз из ShapeShift продолжает Request WSJ отозвать отчет, который был опубликован в сентябре 2018 года во время ревизии соответствия компании. Он считает, что методология, использованная для подсчета сомнительных средств, была в корне ошибочной.

«Криптo привносит свет, правду и открытость в Финансы», — сказал Вурхис CoinDesk. «И это приятная ирония, что прозрачность блокчейнов так легко оправдывает нас от повествования, которое вообразил себе Journal».