L'articolo del WSJ intitolato ShapeShift ha esagerato il riciclaggio di denaro di 6 milioni di dollari, afferma l'analisi

Quando si tratta di transazioni in Criptovaluta , le questioni relative al presunto riciclaggio di denaro diventano rapidamente spinose.

Un giornale del Wall Streetindagine dello scorso settembre, intitolato "Come il denaro sporco scompare nel buco nero della Criptovaluta", sosteneva che la piattaforma di conversione Cripto ShapeShift aveva facilitato almeno 9 milioni di dollari di riciclaggio di denaro nel corso di diversi anni con "una sfilata di sospetti criminali".

Ora, su Request di ShapeShift, la società di analisi blockchain CipherBlade ricreato il rapporto del 2018e hanno trovato meno di 3 milioni di dollari in transazioni che coinvolgevano fondi potenzialmente “contaminati”.

La differenza principale è che CipherBlade si è concentrato sulle monete presumibilmente contaminate anziché sul valore totale detenuto in ciascun portafoglio o account affiliato.

"Degli indirizzi ShapeShift che ricevono ETH entro tre hop dagli indirizzi dirty iniziali, meno della metà degli ETH scambiati tramite loro sono contaminati", afferma il rapporto CipherBlade. "Usando le ipotesi più generose, questo è ancora solo il 23,53 percento dei 9 milioni di $ dichiarati dal WSJ".

Aggiungete a ciò circa 40 Bitcoin, che la stessa ShapeShift ha scoperto essere associati a portafogli sospetti identificati dal WSJ, e la stima totale scende di poco al di sotto dei 3 milioni di dollari.

Interrogato sul processo investigativo, un portavoce del WSJ ha dichiarato a CoinDesk:

"Un'analisi che esamini le singole monete Ethereum contaminate, anziché i portafogli contaminati, sarebbe un progetto diverso da quello intrapreso dal Journal, e ONE T commentarlo perché non lo abbiamo esaminato."

Tutte le parti concordano che la lettura più pessimistica dei dati indica ancora che le transazioni discutibili hanno costituito una miseria del volume di ShapeShift da quando la società è stata fondata nel 2014. Secondo un tweet del CEO Erik Voorhees, ShapeShift ha elaborato Cripto per un valore 30,3 milioni di dollarial mese solo nel 2017.

Tuttavia, esperti come Pawel Kuskowski, CEO della società di analisi Coinfirm, hanno dichiarato a CoinDesk che non esiste una risposta chiara su quanto denaro possa essere stato riciclato tramite la piattaforma, perché fino a ottobre 2018 ShapeShift non eseguiva controlli di identità know-your-customer (KYC).

"Se T conosci i clienti sottostanti, come fai a saperlo?" ha detto Kuskowski a CoinDesk. "Ecco perché hai KYC in primo luogo, per capire il profilo."

Quando gli è stato chiesto se fosse meglio tenere conto dell'intero portafoglio o concentrarsi sulle monete contaminate in sé, Kuskowski ha detto che la verità si nasconde nelle sfumature di grigio intermedie. Ha detto che un'analisi complessa dei rischi associati alle persone coinvolte in queste transazioni, insieme alla "plausibilità e ad alcune altre regole", si combinano per rivelare se i portafogli stessi debbano essere considerati contaminati o sospetti.

Nel report di Coinfirm sui rischi associati alle piattaforme Cripto , ShapeShift è stato classificato come "ad alto rischio" per quanto riguarda le procedure antiriciclaggio e la conformità a causa dell'uso anonimo fino all'inizio della Politiche KYC lo scorso ottobre. Secondo Kuskowski, spesso ci vogliono mesi prima che una banca tradizionale riduca i rischi dopo qualsiasi associazione con il riciclaggio di denaro.

"È una buona direzione, questo è sicuro", ha detto Kuskowski in merito alle procedure KYC aggiunte da ShapeShift.

Revisione della conformità

Secondo Veronica McGregor, responsabile legale di ShapeShift, questo processo di riduzione dei rischi è in realtà iniziato mesi prima del rapporto del WSJ.

"Tra le forze dell'ordine, ShapeShift è considerato un attore molto utile e collaborativo", ha detto a CoinDesk. "Solo perché abbiamo iniziato a implementare quelle procedure KYC non significa che T avessimo già procedure in atto per rilevare frodi, indirizzi di portafoglio falsi e furti, cose del genere".

L'azienda stava già lavorando con consulenti esterni per identificare e bloccare le transazioni da wallet sospetti, ha detto McGregor. Poi ShapeShift ha subito una revisione della conformità per tutta la seconda metà del 2018, imponendo controlli di identità KYC per tutti gli utenti e lavorando con tre società di analisi indipendenti, Chainalysis, ComplyAdvantage e IDology.

McGregor ha affermato che ShapeShift continua a "modificare" le sue procedure, sia internamente che attraverso la collaborazione con i tre fornitori di servizi sopra menzionati, per KEEP al passo con l'evoluzione Tecnologie.

Richard Sanders, CSO e co-fondatore di CipherBlade, ha dichiarato a CoinDesk di ritenere che le affermazioni contenute nel rapporto del WSJ fossero "grossolanamente esagerate".

"Abbiamo trovato circa 3 milioni di dollari, il che T è un granché per ShapeShift", ha detto Sanders. "Ma è decisamente inferiore a quanto riportato dal Wall Street Journal". CipherBlade afferma che la sua analisi indipendente non è stata pagata da ShapeShift.

Da parte sua, Voorhees di ShapeShift continua a Request al WSJ di ritrattare il rapporto, pubblicato a settembre 2018 durante la revisione della conformità aziendale. Ritiene che la metodologia utilizzata per conteggiare i fondi discutibili fosse fondamentalmente difettosa.

"Le Cripto stanno portando luce, verità e apertura alla Finanza", ha detto Voorhees a CoinDesk. "Ed è una piacevole ironia che la trasparenza delle blockchain ci giustifichi così facilmente dalla narrazione che il Journal ha immaginato di far esistere".