Налоговые органы Испании ищут имена пользователей Криптo и банковские счета

Налоговые органы Испании направили запросы на предоставление информации об инвесторах в Криптовалюта более чем 60 компаниям, подтвердил CoinDesk источник в налоговом агентстве страны после сообщений в местных СМИ.

По данным источника, власти связались с 16 банками, примерно с десятком Криптовалюта бирж и компаний, управляющих Криптовалюта банкоматами, а также с более чем 40 предприятиями, принимающими онлайн-платежи в Криптовалюта .

Агентство ищет подробную информацию о Криптовалюта транзакциях и сторонах, участвующих в их выполнении. Запрашиваемые данные включают в себя личности клиентов компаний, информацию о банковских счетах и ​​кредитных картах, а также суммы и обменные курсы, задействованные в транзакциях.

Источник в налоговом агентстве охарактеризовал запросы данных как прелюдию к потенциально более формальному расследованию и мониторингу, добавив, что агентство уже проводит анализ использования Криптовалюта внутри страны.

Эта новость появилась на фоне возросшего интереса мировых налоговых органов к Криптовалюта, ONE ростом рынка до более чем 800 миллиардов долларов в первом квартале 2018 года.

Кроме того, в Испании новости отслеживают усилия министерства Финансы , в котором размещается налоговое агентство, по решению проблемы Bitcoin и других криптовалют на официальном уровне. бюллетень опубликовано в марте. В то время правительственные чиновники особенно стремились LINK Технологии с организованной преступностью, призывая к усилению надзора и контроля.

Испанские банкноты через Shutterstock