Le autorità fiscali spagnole cercano nomi utente e conti bancari Cripto

Le autorità fiscali spagnole hanno inviato richieste di informazioni sugli investitori in Criptovaluta a oltre 60 società, ha confermato a CoinDesk una fonte dell'agenzia delle entrate del Paese in seguito a segnalazioni apparse sui media locali.

Secondo la fonte, le autorità hanno contattato 16 banche, circa una dozzina di exchange Criptovaluta e aziende che gestiscono bancomat Criptovaluta e più di 40 attività commerciali che accettano pagamenti online in Criptovaluta .

L'agenzia sta cercando informazioni granulari sulle transazioni in Criptovaluta e sulle parti coinvolte nella loro esecuzione. I dettagli richiesti includono le identità dei clienti delle aziende, le informazioni sui conti bancari e sulle carte di credito e gli importi e i tassi di cambio coinvolti nelle transazioni.

La fonte dell'agenzia delle entrate ha descritto le richieste di dati come un preludio a indagini e monitoraggi potenzialmente più formali, aggiungendo che l'agenzia sta già effettuando analisi sull'uso nazionale Criptovaluta .

La notizia arriva in un momento in cui le agenzie fiscali globali stanno registrando un crescente interesse per le Criptovaluta, in seguito all'impennata del mercato che ha raggiunto un valore di oltre 800 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2018.

Inoltre, in Spagna, la notizia segue gli sforzi del ministero Finanza , che ospita l'agenzia delle imposte, per affrontare il problema Bitcoin e di altre criptovalute in modo ufficiale. bollettino pubblicato a marzo. All'epoca, i funzionari governativi cercarono in particolare di LINK la Tecnologie alla criminalità organizzata, chiedendo una maggiore supervisione e controllo.

Banconote spagnole tramite Shutterstock