Hinahanap ng Mga Awtoridad sa Buwis ng Spain ang Mga Pangalan ng User ng Crypto at Mga Bank Account

Ang mga awtoridad sa buwis sa Espanya ay nagpadala ng mga kahilingan para sa impormasyon sa mga mamumuhunan ng Cryptocurrency sa mahigit 60 kumpanya, isang source sa ahensya ng buwis ng bansa ang nakumpirma sa CoinDesk kasunod ng mga ulat sa lokal na media.

Ayon sa source, nakipag-ugnayan ang mga awtoridad sa 16 na bangko, humigit-kumulang isang dosenang palitan ng Cryptocurrency at mga kumpanyang nagpapatakbo ng mga ATM ng Cryptocurrency at higit sa 40 negosyo na tumatanggap ng mga online na pagbabayad ng Cryptocurrency .

Ang ahensya ay naghahanap ng granular na impormasyon tungkol sa mga transaksyon sa Cryptocurrency at ang mga partidong kasangkot sa kanilang pagpapatupad. Ang mga hiniling na detalye ay kinabibilangan ng mga pagkakakilanlan ng mga kliyente ng mga negosyo, bank account at impormasyon ng credit card at ang mga halaga at halaga ng palitan na kasangkot sa mga transaksyon.

Inilarawan ng pinagmumulan ng ahensya ng buwis ang mga kahilingan sa data bilang panimula sa potensyal na mas pormal na pagsisiyasat at pagsubaybay, idinagdag na ang ahensya ay nagsasagawa na ng pagsusuri sa paggamit ng domestic Cryptocurrency .

Dumating ang balita sa gitna ng tumaas na interes sa mga pandaigdigang ahensya ng buwis sa Cryptocurrency, ONE na sumusunod sa pag-akyat ng merkado sa mahigit $800 bilyon ang halaga noong Q1 2018.

Karagdagan, sa Spain, sinusubaybayan ng balita ang mga pagsisikap mula sa ministeryo ng Finance , kung saan matatagpuan ang ahensya ng buwis, upang tugunan ang Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies sa isang opisyal bulletin inilathala noong Marso. Noong panahong iyon, kapansin-pansing hinangad ng mga opisyal ng gobyerno na LINK ang Technology sa organisadong krimen, na humihiling ng mas mataas na pangangasiwa at pangangasiwa.

Spanish banknotes sa pamamagitan ng Shutterstock