Поделиться этой статьей
BTC
$103,562.23
+
0.64%ETH
$2,395.19
+
2.38%USDT
$0.9999
-
0.00%XRP
$2.3898
+
0.34%BNB
$652.66
+
2.45%SOL
$169.79
-
1.54%USDC
$0.9998
-
0.03%DOGE
$0.2245
+
8.30%ADA
$0.7948
+
0.37%TRX
$0.2600
-
0.92%SUI
$3.8874
-
1.90%LINK
$16.22
+
0.55%AVAX
$24.24
+
3.63%XLM
$0.3007
-
0.04%SHIB
$0.0₄1568
+
2.95%HBAR
$0.2064
+
2.54%HYPE
$25.42
+
4.16%TON
$3.3634
+
2.55%BCH
$416.26
+
0.31%LEO
$8.7392
+
0.02%Реклама
20:07:48:58
20
DAY
07
HOUR
48
MIN
58
SEC
Трейдер LocalBitcoins признал себя виновным в совершении денежного перевода
На прошлой неделе трейдер LocalBitcoins из Мичигана признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса по оказанию финансовых услуг.
Автор Stan Higgins
На прошлой неделе трейдер LocalBitcoins из Мичигана признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса по оказанию финансовых услуг.
Федеральные прокуроры утверждают, что Сэл Мэнси, житель Детройта, рекламировал услугу купли-продажи Bitcoin через LocalBitcoins и в период с августа 2013 года по июль 2015 года осуществил операции на сумму 2 400 000 долларов США.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Long & Short сегодня. Просмотреть все рассылкиПодписавшись, вы будете получать электронные письма о продуктах CoinDesk и соглашаетесь с нашим правила пользования и политика конфиденциальности.
Согласно судебным документам, тайные агенты совершили две сделки с Мэнси в период с декабря 2014 года по март 2015 года на общую сумму около 6,32 BTC — сумма, которая по текущему курсу составляла чуть менее 1900 долларов США. цены.
Мэнси — второй пользователь LocalBitcoins, признавший себя виновным в нелицензированном платежном сервисе в этом месяце. Житель Миссури Джейсон Кляйнпризнать себя виновным в продаже Bitcoin тайным агентам в пяти отдельных случаях, а также продавцу из Рочестера, штат Нью-Йорк, по имени Ричард Петикс признать себя виновнымна ту же сумму неделю назад.
В судебных документах подробно описывается, как Мэнси покупал Bitcoin через цифровые валютные биржи Coinbase и Bitstamp, а затем продавал цифровую валюту на LocalBitcoins и переводил вырученные средства на банковские счета, связанные с управляемой им компанией TV TOYZ, которая также была названа в иске правительства.
Coinbase, согласно прокурорскому заявлению от 15 мая этого года, закрыла счет Мэнси в июне 2014 года после допроса его о характере его счета. В этот документ были включены сообщения Мэнси и сотрудников службы поддержки Coinbase и Bitstamp, показывающие, как обе биржи поднимали вопросы о покупках Bitcoin Мэнси и о том, был ли он зарегистрирован в Сетях по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) в качестве отправителя денег.
В документе обвинения указано, что Мэнси в ходе переговоров с Министерством внутренней безопасности США утверждал, что он T занимался переводом денег.
«По словам Мэнси, он изучил требования к бизнесу по оказанию денежных услуг на веб-сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов и определил, что его бизнес-модель не применима к бизнесу по оказанию денежных услуг», — говорится в заявлении.
Мэнси грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов США по приговору, вынесенному позднее в этом году.
Изображениечерез Shutterstock
Stan Higgins
Будучи членом постоянного редакционного состава CoinDesk с 2014 года, Стэн долгое время находился в авангарде освещения новых разработок в области Технологии блокчейн. Ранее Стэн сотрудничал с финансовыми веб-сайтами и является заядлым читателем поэзии.
В настоящее время Стэн владеет небольшой суммой (<$500) в BTC, ENG и XTZ (см.: Редакционная Политика).
