Comerciante de LocalBitcoins se declara culpable de un cargo de transmisión de dinero

Un comerciante de LocalBitcoins de Michigan se declaró culpable la semana pasada de operar un negocio de servicios monetarios sin licencia.

Los fiscales federales alegaron que Sal Mansy, residente de Detroit, anunció un servicio de compra y venta de Bitcoin a través de LocalBitcoins y realizó negocios por valor de 2.400.000 dólares entre agosto de 2013 y julio de 2015.

Según documentos judiciales, agentes encubiertos participaron en dos transacciones entre diciembre de 2014 y marzo de 2015 con Mansy, por un monto total de aproximadamente 6,32 BTC , una cantidad que valía un poco menos de $1900 al valor actual de ese momento. precios.

Mansy es el segundo usuario de LocalBitcoins que se declara culpable del cargo por servicio de dinero sin licencia este mes. Jason Klein, residente de Missouri.declararse culpable por vender Bitcoin a agentes encubiertos en cinco ocasiones distintas, y un vendedor de Rochester, Nueva York llamado Richard Petix declararse culpablepor el mismo cargo una semana antes.

Los documentos judiciales detallan cómo Mansy compraba Bitcoin a través de los intercambios de monedas digitales Coinbase y Bitstamp, vendiendo luego la moneda digital en LocalBitcoins y depositando las ganancias en cuentas bancarias conectadas a una empresa que él operaba, TV TOYZ, que también fue nombrada en la demanda del gobierno.

Coinbase, según un expediente fiscal del 15 de mayo de este año, cerró la cuenta de Mansy en junio de 2014 tras interrogarlo sobre la naturaleza de su cuenta. En dicho documento se incluyeron comunicaciones entre Mansy y el personal de soporte de Coinbase y Bitstamp, lo que demuestra cómo ambas plataformas de intercambio cuestionaron las compras de Bitcoin de Mansy y si se había registrado en la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) como transmisor de dinero.

El documento de la fiscalía muestra que Mansy argumentó, en conversaciones con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que no estaba operando un negocio de transmisión de dinero.

Según Mansy, había consultado los requisitos para empresas de servicios financieros en el sitio web de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro y determinó que su modelo de negocio no se ajustaba al de una empresa de servicios financieros, según el expediente.

Mansy enfrenta hasta cinco años de prisión y multas de 250.000 dólares cuando se dicte sentencia a finales de este año.

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