Un trader de LocalBitcoins plaide coupable d'une accusation de transfert d'argent

Un trader de Michigan LocalBitcoins a plaidé coupable la semaine dernière d'avoir exploité une entreprise de services monétaires sans licence.

Les procureurs fédéraux ont allégué que Sal Mansy, un résident de Détroit, faisait la publicité d'un service d'achat et de vente de Bitcoin via LocalBitcoins, réalisant des affaires d'une valeur de 2 400 000 $ entre août 2013 et juillet 2015.

Selon les documents judiciaires, des agents infiltrés ont effectué deux transactions entre décembre 2014 et mars 2015 avec Mansy, pour un montant total d'environ 6,32 BTC - un montant d'une valeur totale d'un peu moins de 1 900 $ au cours de l'époque. prix.

Mansy est le deuxième utilisateur de LocalBitcoins à plaider coupable ce mois-ci de l'accusation de services monétaires sans licence. Jason Klein, résident du Missouriplaider coupable pour avoir vendu des Bitcoin à des agents infiltrés à cinq reprises, et un vendeur de Rochester, New York nommé Richard Petix plaider coupableà la même charge une semaine auparavant.

Les documents judiciaires détaillent comment Mansy achetait des Bitcoin via les échanges de devises numériques Coinbase et Bitstamp, vendant ensuite la monnaie numérique sur LocalBitcoins et déposant le produit sur des comptes bancaires liés à une société qu'il dirigeait, TV TOYZ, qui était également nommée dans le procès du gouvernement.

Selon un dossier du parquet daté du 15 mai de cette année, Coinbase a fermé le compte de Mansy en juin 2014 après l'avoir interrogé sur la nature de son compte. Les échanges entre Mansy et le service client de Coinbase et de Bitstamp étaient inclus dans ce document, montrant comment les deux plateformes d'échange soulevaient des questions sur les achats de Bitcoin de Mansy et sur son inscription éventuelle auprès du Réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) en tant que transmetteur de fonds.

Le document de l'accusation montre que Mansy a soutenu, lors de discussions avec le ministère américain de la Sécurité intérieure, qu'il n'exploitait T une entreprise de transfert d'argent.

« Selon Mansy, il avait consulté les exigences relatives aux entreprises de services monétaires sur le site Web du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor et avait déterminé que son modèle commercial ne s'appliquait pas à celui d'une entreprise de services monétaires », indique le dossier.

Mansy risque jusqu'à cinq ans de prison et 250 000 $ d'amende lors de son prononcé de la sentence plus tard cette année.

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