Федеральным агентам грозит арест за предполагаемую кражу Bitcoin Silk Road

Двое федеральных агентов, принимавших участие в усилиях правительства США по пресечению деятельности незаконного онлайн-черного рынка Silk Road, были обвинены в мошенничестве за предполагаемое нецелевое использование средств в Bitcoin при исполнении служебных обязанностей.

Возможно, наиболее примечательно то, чтоМинистерство юстиции (DOJ) утверждает, что специальный агент Secret службы США (USSS) Шон Бриджес «переадресовал» более800 000 долларов СШАв цифровой валюте на свои личные счета без разрешения в ходе расследования.

Аналогичным образом, агент Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Карл Марк Форс IV, как утверждается, «запрашивал и получал» цифровую валюту в рамках расследованияШелковый путь, используя «поддельные онлайн-персоны» для «кражи у правительства и объектов расследования».

Бриджес и Форс обвиняются в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств. Форс также был отдельно обвинен в краже государственной собственности.

Полный текст жалобы включает показания Тиграна Гамбаряна, специального агента отдела уголовных расследований отдела по борьбе с киберпреступлениями Налоговой службы США (IRS).

Гамбарян утверждает:

«Форс и Бриджес злоупотребили своим положением федеральных агентов и участвовали в схеме обмана различных третьих лиц, общественности и правительства, и все это ради собственного финансового обогащения».

Обвинения подробно изложены вфедеральная жалобаПредставлено в Северном округе Калифорнии 25 марта и распечатано сегодня. Расследование агентов контролировалось прокуратурой города в Сан-Франциско и Министерством юстиции.

Неправомерное поведение

Министерство юстиции США далее заявляет, что Форс мог совершить ряд потенциально тревожных действий во время своей работы по делу «Шелкового пути», включая продажу конфиденциальной информации.

«В ONE из таких сделок Force предположительно продал информацию о правительственном расследовании объекту расследования», — говорится в пресс-релизе.

Во время своего пребывания в должности Форс переписывался с Dread Pirate Roberts, оператором сайта, используя псевдоним «Nob», хотя, как говорится в заявлении, не все сообщения были сохранены.

46-летний агент, как утверждается, «инвестировал» и «работал» на компанию по обмену цифровой валюты CoinMKT, работая в DEA. Министерство юстиции утверждает, что он уполномочил эту компанию заморозить счета клиентов без указания, а затем перевел эти средства на личный счет.

Министерство юстиции утверждает, что предполагаемое неправомерное поведение распространялось и на подачу несанкционированных деклараций отраслевым компаниям, добавляя:

«Форс якобы направил несанкционированную повестку Министерства юстиции в службу онлайн-платежей с требованием разморозить его личный счет».

Деятельность Бриджеса также была подвергнута тщательному анализу в пресс-релизе: Министерство юстиции заявило, что он поместил активы на счета обанкротившейся Bitcoin биржи Mt Gox за несколько дней до того, как запросил ордер на арест этой биржи.

Связь с промышленностью

Показания Гамбаряна еще раз проливают свет на формальные отношения, в которых Форс стремился использовать свое правительственное положение в целях наживы.

Например, Гамбарян предположил, что Force инвестировал Bitcoin на сумму 110 000 долларов в CoinMKT, биржу, которую впоследствии купил конкурент ANX.

В полном тексте заявления утверждается:

«Форс фактически выполнял функции главного должностного лица по обеспечению соблюдения нормативных требований в CoinMKT, работая агентом Управления по борьбе с наркотиками, и даже позволил себе быть представленным в «презентациях» CoinMKT для венчурных инвесторов и указал себя в качестве должностного лица по борьбе с отмыванием денег и/или обеспечению соблюдения нормативных требований в целях получения выгоды от CoinMKT».

Переговоры с CoinMKT, включенные в официальные документы, свидетельствуют о том, что Форс намекнул, что он, возможно, рассматривает возможность ухода из Управления по борьбе с наркотиками, чтобы работать с компанией.

Гамбарян утверждает, что Форс отправил несанкционированную повестку стартапу цифровых платежей Venmo с требованием разморозить его счет, приказав компании не связываться с Министерством юстиции и «попытавшись уничтожить» копии повестки.

Отношения с ДНР

Заявления Гамбаряна позволяют предположить, что у «Форс» и ДНР были отношения, которые, возможно, развивались за пределами мандата «Форс».

«В какой-то момент Ноб (Форс) и DPR начали шифровать некоторые из этих сообщений, используя так называемое шифрование PGP», — пояснил следователь, добавив, что Форс не предоставил правоохранительным органам инструменты, необходимые для доступа к этим файлам.

Гамбарян продолжает утверждать, что, основываясь на диалоге с другими экспертами по делу, эта практика «имеет мало смысла» в контексте расследования, в котором заявления, сделанные ДПР, могли бы иметь ценность для последующего разбирательства.

Кроме того, в показаниях делается попытка сделать выводы, основанные на отсутствии информации, предоставленной Силой, при этом Гамбарян утверждает, что офицер все меньше желал делиться средствами расшифровки своих сообщений, поскольку он начал чаще общаться с ДНР.

«Я считаю, что FORCE, действуя от имени Nob, поручил DPR использовать шифрование PGP отчасти для того, чтобы скрыть тот факт, что DPR осуществил платеж в размере 525 BTC компании Nob (FORCE), о котором FORCE не сообщал в своих официальных отчетах правоохранительным органам», — сказал он.

В качестве подтверждающих доказательств Гамбарян указал на заявления Force, в которых говорилось, что DPR никогда не производила платеж, а также на необычное время зачисления 525 BTC на счета, контролируемые Force, на цифровой валютной бирже CampBX.

Подозрения о «французской горничной»

В ходе расследования Гамбарян указал, что был обнаружен файл, хранящийся в ДНР, в котором оператор черного рынка подробно описал собираемую им информацию о попытках правительства закрыть Silk Road.

ONE из имен, обнаруженных в журнале, было «Французская горничная» — псевдоним, который, по утверждению Гамбаряна, использовался Силом для дальнейшего вымогательства средств у DRP.

В качестве ключевого доказательства Гамбарян предполагает, что French Maid смогла предоставить DPR информацию, которую, как ему сказали, тогдашний генеральный директор Mt Gox Марк Карпелес передал правоохранительным органам в связи с расследованием.

DPR предложила French Maid 100 000 долларов в Bitcoin за это имя, и хотя не было ясно, были ли выплачены какие-либо средства, Гамбарян сослался на тот факт, что не было широко известно о допросе Карпелеса в рамках расследования, как на доказательство того, что такая информация могла исходить от кого-то вроде Форса.

«Судя по электронным письмам, которые я изучил, Форс был ONE из небольшой группы лиц, которые знали об этих обсуждениях», — заявил агент IRS.

В официальном документе приводятся такие факторы, как тип шифрования, используемый в аккаунтах Nob и French Maid.

Кроме того, Гамбарян заявил, что ему удалось отследить 98 000 долларов, выплаченных French Maid, на счетах, контролируемых Force.

Отказ от Bitstamp

Еще один аспект предполагаемого мошенничества связан с крупной биржей цифровой валюты Bitstamp, которая, по словам Гамбаряна, несколько раз блокировала счета Форса из-за подозрений, которые, по его мнению, могут быть подтверждены.

Например, в документе говорится, что Bitstamp сначала отклонил заявку, поданную Force, содержащую поддельные документы, удостоверяющие личность, которые он использовал в связи с тайным расследованием Silk Road.

Действия Форса вскоре вызвали подозрения у Bitstamp, который запросил у него дополнительную информацию, в том числе о том, почему он зашел на сайт через анонимный веб-браузер Tor.

Не удовлетворившись его ответами, Гамбарян заявил, что Bitstamp неоднократно замораживал и размораживал аккаунт Форса.

«Примерно 2 мая 2014 года Force отправил Bitstamp электронное письмо с Request удалить всю историю транзакций, связанную с его аккаунтом. Я полагаю, основываясь на моем расследовании и времени Request Force, что это была попытка Force скрыть эту деятельность», — говорится в заявлении.

Альтернативные инвестиции

В полной версии жалобы также подробно описывались предполагаемые неправомерные действия Бриджеса, предполагая, что 800 000 долларов США в Bitcoin, которые он использовал ненадлежащим образом, были использованы для пополнения личного инвестиционного счета в онлайн-брокерской компании Fidelity.

Его деятельность на службе осуществлялась через персональное общество с ограниченной ответственностью Quantum International Investments, LLC.

В документе поясняется:

«В период с 6 марта 2013 года по 7 мая 2013 года на счет Бриджеса Quantum Fidelity в США поступило девять банковских переводов от Mt Gox на общую сумму около 820 000 долларов США».

Действие продолжается

Министерство юстиции сообщает, что Бриджес сегодня «самостоятельно сдался» по обвинениям и теперь предстанет перед мировым судьей. Форс, говорится в пресс-релизе, был арестован 27 марта в Балтиморе и также предстанет перед мировым судьей сегодня. Он ушел в отставку со своего поста 4 мая в начале расследования.

Представители Министерства юстиции, Федерального бюро расследований (ФБР), Налоговой службы (IRS) и Министерства внутренней безопасности (DHS) сделали официальное заявление относительно обвинений.

Бриджес и Форс были уроженцами Мэриленда, Форс был родом из Балтимора, а Бриджес жил в Лореле, штат Мэриленд. Оба были назначены в Балтиморскую оперативную группу Silk Road, ONE из многочисленных расследований рынка и его деятельности.

Эта новость знаменует собой новый поворот в деле Silk Road, в ходе которого 4 февраля после более короткого, чем ожидалось, судебного разбирательства в Нью-Йорке был вынесен обвинительный приговор оператору веб-сайта Россу Ульбрихту.

Ульбрихту по-прежнему предъявлены отдельные обвинения в заказном убийстве в Мэриленде.

CoinDesk обратился в Министерство юстиции за дополнительными комментариями.

Уголовное дело с показаниями под присягой и вещественными доказательствами - Карл Форс в Al - MJ-2!15!70370