Agentes federales enfrentan arresto por presunto robo de Bitcoin en Silk Road

Dos agentes federales que participaron en los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para desmantelar el mercado negro ilícito en línea Silk Road fueron acusados ​​de fraude por presuntamente hacer mal uso de fondos denominados en Bitcoin mientras estaban en una misión.

Quizás lo más notable es queDepartamento de Justicia (DOJ) alega que el agente especial del Servicio Secret de los Estados Unidos (USSS) Shaun Bridges "desvió" más de$800,000en moneda digital a sus cuentas personales sin autorización durante la investigación.

Asimismo, se dice que el agente Carl Mark Force IV de la Administración para el Control de Drogas (DEA) "solicitó y recibió" moneda digital como parte de la investigación sobreRuta de la Seda, utilizando "personajes falsos en línea" para "robar al gobierno y a los objetivos de la investigación".

Tanto Bridges como Force están acusados de lavado de dinero y fraude electrónico. Force también ha sido acusado por separado de robo de propiedad pública.

La denuncia completa incluye el testimonio de Tigran Gambaryan, agente especial de la división de investigación criminal de la Unidad de Enlace de Delitos Cibernéticos del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Gambaryan afirma:

Force y Bridges abusaron de su cargo como agentes federales y participaron en un plan para defraudar a terceros, al público y al gobierno, todo para su propio enriquecimiento financiero.

Las acusaciones se detallan en undenuncia federalPresentado en el Distrito Norte de California el 25 de marzo y revelado hoy. La investigación de los agentes fue supervisada por la fiscalía federal de San Francisco y el Departamento de Justicia.

conducta inapropiada

El Departamento de Justicia continúa afirmando que Force puede haber cometido una serie de acciones potencialmente problemáticas durante su mandato en el caso Silk Road, incluida la venta de información confidencial.

"En una de esas transacciones, Force supuestamente vendió información sobre la investigación del gobierno al objetivo de la investigación", se lee en el comunicado.

Durante su mandato, Force se comunicó con Dread Pirate Roberts, el operador del sitio, a través de un alias 'Nob', aunque no todas las comunicaciones, según el expediente, se han guardado.

Se alega que el agente de 46 años invirtió y trabajó para la empresa de intercambio de divisas digitales CoinMKT mientras trabajaba para la DEA. El Departamento de Justicia alega que autorizó a esta empresa a congelar cuentas de clientes sin instrucciones y luego transfirió estos fondos a una cuenta personal.

El Departamento de Justicia sostiene que la presunta mala conducta se extendió a las declaraciones no aprobadas que Force hizo a empresas del sector, y agregó:

"Force presuntamente envió una citación no autorizada del Departamento de Justicia a un servicio de pago en línea ordenándole que descongelara su cuenta personal".

La actividad de Bridges fue igualmente examinada en el comunicado, y el Departamento de Justicia declaró que colocó activos en cuentas en el fallido intercambio de Bitcoin Mt Gox días antes de solicitar una orden judicial contra el intercambio.

Conexión con la industria

El testimonio de Gambaryan arroja más luz sobre las relaciones formales en las que Force intentó utilizar su posición en el gobierno para obtener beneficios.

Por ejemplo, Gambaryan sugirió que Force invirtió $110,000 en Bitcoin en CoinMKT, un intercambio que desde entonces fue comprado por su competidor ANX.

El escrito completo alega:

Force actuó como director de cumplimiento de facto de CoinMKT mientras trabajaba como agente de la DEA, incluso permitiendo que lo incluyeran en las presentaciones de CoinMKT dirigidas a inversores de capital riesgo y permitiéndose ser incluido como oficial de cumplimiento y/o antilavado de dinero de CoinMKT para beneficiar a CoinMKT.

Las conversaciones con CoinMKT incluidas en los documentos formales sugieren que Force insinuó que podría estar buscando dejar la DEA para trabajar con la empresa.

Gambaryan alega que Force envió la citación no autorizada a la empresa emergente de pagos digitales Venmo para descongelar su cuenta, incluso ordenando a la empresa no contactar al Departamento de Justicia e "intentando destruir" copias de la citación.

Relación con el DPR

Las declaraciones de Gambaryan sugieren que Force y DPR tenían una relación que tal vez evolucionó fuera de los límites del mandato de Force.

"En algún momento, Nob (Force) y el DPR comenzaron a cifrar algunas de estas comunicaciones utilizando lo que se conoce como cifrado PGP", explicó el investigador, añadiendo que Force no ha puesto a disposición de las fuerzas del orden las herramientas necesarias para acceder a estos archivos.

Gambaryan continúa argumentando que, basándose en el diálogo con otros expertos del caso, esta práctica "tiene poco sentido" en el contexto de la investigación, en la que las declaraciones hechas por el DPR podrían haber aportado valor a los procedimientos posteriores.

Además, el testimonio busca sacar conclusiones basadas en la falta de información proporcionada por Force, y Gambaryan alega que el oficial se mostró cada vez más reacio a compartir los medios para descifrar sus comunicaciones a medida que comenzó a comunicarse con mayor frecuencia con el DPR.

"Creo que FORCE, actuando como Nob, instruyó a DPR a usar el cifrado PGP en parte para ocultar el hecho de que DPR había realizado un pago de 525 BTC a Nob (FORCE) que FORCE no estaba detallando en sus informes oficiales de aplicación de la ley", dijo.

Como prueba de apoyo, Gambaryan señaló las declaraciones hechas por Force que sugerían que DPR nunca realizó el pago, así como el momento inusual de un depósito de 525 BTC en cuentas controladas por Force en el intercambio de moneda digital CampBX.

Sospechas de 'criada francesa'

Al realizar la investigación, Gambaryan indica que se encontró un archivo mantenido por la DPR, en el que el operador del mercado negro detallaba la información que estaba recopilando sobre los intentos del gobierno de cerrar Silk Road.

Un nombre encontrado en el registro fue 'French Maid', un alias que Gambaryan alega que fue utilizado por Force para extorsionar aún más fondos de DRP.

Como punto clave de evidencia, Gambaryan sugiere que French Maid pudo proporcionar a DPR información que, según le dijeron, el entonces director ejecutivo de Mt Gox, Mark Karpeles, había proporcionado a las autoridades en relación con la investigación.

DPR ofreció a French Maid 100.000 dólares en Bitcoin por el nombre, y aunque no estaba claro si se pagaron fondos, Gambaryan citó el hecho de que no era ampliamente conocido que Karpeles estaba siendo interrogado como parte de una investigación como evidencia de que dicha información tenía que haber venido de alguien como Force.

"Según los correos electrónicos que revisé, Force formaba ONE de un pequeño grupo de personas que conocían estas conversaciones", afirmó el agente del IRS.

En el documento formal se citan factores como el tipo de cifrado utilizado por las cuentas de Nob y French Maid.

Además, Gambaryan dijo que pudo rastrear $98,000 en fondos pagados a French Maid a cuentas controladas por Force.

Negación de Bitstamp

Otro aspecto del supuesto fraude involucra a una importante plataforma de intercambio de moneda digital, Bitstamp, que, según Gambaryan, bloqueó las cuentas de Force en múltiples ocasiones por sospechas que, según él, es probable que sean validadas.

Por ejemplo, la presentación sugiere que Bitstamp inicialmente rechazó una solicitud presentada por Force que contenía los documentos de identidad falsos que utilizó en relación con la investigación encubierta de Silk Road.

Las actividades de Force pronto despertaron las sospechas de Bitstamp, que solicitó más información sobre Force, incluido el motivo por el que había accedido al sitio a través del navegador web anónimo Tor.

Insatisfecho con sus respuestas, Gambaryan dijo que Bitstamp congeló y descongeló la cuenta de Force en múltiples ocasiones.

El 2 de mayo de 2014, aproximadamente, Force envió un correo electrónico a Bitstamp para Request que eliminaran todo el historial de transacciones asociado a su cuenta. Creo, según mi investigación y el momento de la Request de Force, que se trató de un intento de ocultar esta actividad, según el documento.

Inversiones alternativas

La denuncia completa también detalló la presunta mala conducta de Bridges, sugiriendo que los $800,000 en Bitcoin que utilizó indebidamente se emplearon para financiar una cuenta de inversión personal en la correduría de comercio en línea Fidelity.

Sus actividades en el servicio se llevaron a cabo a través de una sociedad de responsabilidad limitada personal, Quantum International Investments, LLC.

El documento explica:

Entre el 6 de marzo y el 7 de mayo de 2013, la cuenta Quantum Fidelity de Bridges en Estados Unidos recibió nueve transferencias bancarias de Mt. Gox por un total aproximado de 820.000 dólares.

Acción en curso

El Departamento de Justicia informa que Bridges se entregó hoy a los cargos y comparecerá ante un magistrado. Force, según el comunicado, fue arrestado el 27 de marzo en Baltimore y también comparecerá hoy ante un magistrado. Renunció a su cargo el 4 de mayo, al inicio de la investigación.

Miembros del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hicieron el anuncio formal sobre los cargos.

Bridges y Force eran originarios de Maryland; Force provenía de Baltimore, mientras que Bridges vivía en Laurel, Maryland. Ambos fueron asignados al Grupo de Trabajo de la Ruta de la Seda de Baltimore, una de las múltiples investigaciones sobre el mercado y sus actividades.

La noticia marca el último giro en el caso Silk Road, que vio la condena del operador del sitio web Ross Ulbricht el 4 de febrero después de un juicio en Nueva York más corto de lo esperado.

Ulbricht aún enfrenta cargos separados de asesinato por encargo en Maryland.

CoinDesk se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para solicitar más comentarios.

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