Des agents fédéraux risquent l'arrestation pour vol présumé de Bitcoin sur Silk Road

Deux agents fédéraux qui ont participé aux efforts du gouvernement américain pour démanteler le marché noir en ligne illicite Silk Road ont été accusés de fraude pour avoir prétendument détourné des fonds libellés en Bitcoin lors d'une mission.

Peut-être plus particulièrement, leministère de la Justice (DOJ) allègue que l'agent spécial des services Secret américains (USSS) Shaun Bridges a « détourné » plus de800 000 $en monnaie numérique sur ses comptes personnels sans autorisation pendant l'enquête.

De même, l'agent Carl Mark Force IV de la Drug Enforcement Administration (DEA) aurait « sollicité et reçu » de la monnaie numérique dans le cadre de l'enquête surRoute de la soie, en utilisant de « faux profils en ligne » pour « voler le gouvernement et les cibles de l'enquête ».

Bridges et Force sont tous deux accusés de blanchiment d'argent et de fraude électronique. Force est également inculpé séparément de vol de biens publics.

La plainte complète comprend le témoignage de Tigran Gambaryan, agent spécial de la division des enquêtes criminelles de l'unité de liaison des cybercrimes de l'Internal Revenue Service (IRS).

Gambaryan déclare :

« Force et Bridges ont abusé de leur position d'agents fédéraux et se sont livrés à un stratagème visant à frauder divers tiers, le public et le gouvernement, le tout pour leur propre enrichissement financier. »

Les accusations sont détaillées dans unplainte fédéraleDéposé dans le district nord de Californie le 25 mars et rendu public aujourd'hui. L'enquête sur les agents a été supervisée par le bureau du procureur fédéral de la ville de San Francisco et le ministère de la Justice.

Conduite inappropriée

Le ministère de la Justice poursuit en déclarant que Force a peut-être commis un certain nombre d'actions potentiellement troublantes au cours de son mandat sur l'affaire Silk Road, notamment la vente d'informations sensibles.

« Dans une de ces transactions, Force aurait vendu des informations sur l'enquête du gouvernement à la cible de l'enquête », peut-on lire dans le communiqué.

Durant son mandat, Force a correspondu avec le redoutable pirate Roberts, l'opérateur du site, via un alias « Nob », bien que toutes les communications, selon le dossier, n'aient pas été enregistrées.

L'agent de 46 ans est accusé d'avoir « investi » et « travaillé » dans la société de change numérique CoinMKT lorsqu'il travaillait pour la DEA. Le ministère de la Justice l'accuse d'avoir autorisé cette société à geler les comptes de ses clients sans instruction, puis d'avoir transféré ces fonds sur un compte personnel.

Le ministère de la Justice soutient que la faute présumée s'étend au fait que Force a fait des déclarations non approuvées à des entreprises du secteur, ajoutant :

« Force aurait envoyé une assignation à comparaître non autorisée du ministère de la Justice à un service de paiement en ligne lui ordonnant de dégeler son compte personnel. »

L'activité de Bridges a également été examinée de près dans le communiqué, le ministère de la Justice déclarant qu'il avait placé des actifs sur des comptes de la bourse Bitcoin en faillite Mt Gox quelques jours avant de demander un mandat d'arrêt contre la bourse.

Connexion avec l'industrie

Le témoignage de Gambaryan éclaire davantage les relations formelles dans lesquelles Force a cherché à utiliser sa position au gouvernement à des fins lucratives.

Par exemple, Gambaryan a suggéré à Force d'investir 110 000 $ en Bitcoin dans CoinMKT, une bourse qui a depuis été achetée par son concurrent ANX.

Le dossier complet allègue :

« Force a agi comme responsable de la conformité de facto pour CoinMKT tout en étant employé comme agent de la DEA, se permettant même d'être présenté dans les « pitch decks » de CoinMKT aux investisseurs en capital-risque et se permettant d'être répertorié comme responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et/ou de la conformité de CoinMKT afin de bénéficier à CoinMKT. »

Les conversations avec CoinMKT incluses dans les documents officiels suggèrent que Force a laissé entendre qu'il pourrait chercher à quitter la DEA pour travailler avec l'entreprise.

Gambaryan allègue que Force a envoyé l'assignation non autorisée à la startup de paiements numériques Venmo pour dégeler son compte, ordonnant même à l'entreprise de ne pas contacter le DOJ et « tentant de détruire » les copies de l'assignation.

Relation avec la RPD

Les déclarations de Gambaryan suggèrent que la Force et la DPR avaient une relation qui évoluait peut-être en dehors des limites du mandat de la Force.

« À un moment donné, Nob (Force) et DPR ont commencé à crypter certaines de ces communications en utilisant ce qu'on appelle le cryptage PGP », a expliqué l'enquêteur, ajoutant que les outils nécessaires pour accéder à ces fichiers n'ont pas été mis à la disposition des forces de l'ordre par Force.

Gambaryan poursuit en affirmant que, sur la base d'un dialogue avec d'autres experts, cette pratique « n'a guère de sens » dans le contexte de l'enquête, dans laquelle les déclarations faites par le DPR auraient pu apporter une valeur ajoutée aux procédures ultérieures.

En outre, le témoignage cherche à tirer des conclusions sur la base du manque d’informations fournies par la Force, Gambaryan alléguant que l’officier est devenu de moins en moins disposé à partager les moyens de décrypter ses communications à mesure qu’il a commencé à communiquer plus fréquemment avec la DPR.

« Je crois que FORCE, agissant en tant que Nob, a demandé à DPR d'utiliser le cryptage PGP en partie pour dissimuler le fait que DPR avait effectué un paiement de 525 BTC à Nob (FORCE) que FORCE ne détaillait pas dans ses rapports officiels d'application de la loi », a-t-il déclaré.

À titre de preuve, Gambaryan a souligné les déclarations de Force suggérant que DPR n'avait jamais effectué le paiement, ainsi que le moment inhabituel d'un dépôt de 525 BTC sur des comptes contrôlés par Force sur la bourse de devises numériques CampBX.

Soupçons de « femme de chambre française »

Au cours de l'enquête, Gambaryan indique qu'un dossier conservé par la DPR a été trouvé, dans lequel l'opérateur du marché noir détaillait les informations qu'il recueillait sur les tentatives du gouvernement de fermer Silk Road.

ONEun des noms trouvés dans le journal était « French Maid », un pseudonyme qui, selon Gambaryan, aurait été utilisé par la Force pour extorquer davantage de fonds au DRP.

Comme élément de preuve essentiel, Gambaryan suggère que French Maid a pu fournir au DPR des informations qui, selon lui, auraient été fournies aux forces de l'ordre par le PDG de Mt Gox, Mark Karpeles, dans le cadre de l'enquête.

DPR a offert à French Maid 100 000 $ en Bitcoin pour le nom, et bien qu'il ne soit pas clair que des fonds aient été payés, Gambaryan a cité le fait qu'il n'était pas largement connu que Karpeles était interrogé dans le cadre d'une enquête comme preuve que de telles informations devaient provenir de quelqu'un comme Force.

« D'après les courriels que j'ai examinés, Force faisait ONE d'un petit groupe d'individus qui étaient au courant de ces discussions », a déclaré l'agent de l'IRS.

Des facteurs tels que le type de cryptage utilisé par les comptes Nob et French Maid sont cités dans le document officiel.

En outre, Gambaryan a déclaré qu'il avait pu retracer 98 000 $ de fonds versés à French Maid jusqu'à des comptes contrôlés par Force.

Refus de Bitstamp

Un autre aspect de la fraude présumée implique le principal échange de devises numériques, Bitstamp, qui, selon Gambaryan, a bloqué les comptes de Force à plusieurs reprises sur la base de soupçons qui, selon lui, sont susceptibles d'être validés.

Par exemple, le dossier suggère que Bitstamp a d'abord rejeté une demande soumise par Force contenant les faux documents d'identité qu'il a utilisés dans le cadre de l'enquête secrète sur Silk Road.

Les activités de Force ont rapidement attiré les soupçons de Bitstamp, qui a demandé plus d'informations à Force, notamment pourquoi il avait accédé au site via le navigateur Web anonyme Tor.

Insatisfait de ses réponses, Gambaryan a déclaré que Bitstamp avait gelé et dégelé le compte de Force à plusieurs reprises.

« Le 2 mai 2014 ou aux alentours de cette date, Force a envoyé un courriel à Bitstamp pour lui Request de supprimer l'historique des transactions associées à son compte. Je pense, d'après mon enquête et le moment de la Request de Force, qu'il s'agissait d'une tentative de sa part de dissimuler cette activité », peut-on lire dans le dossier.

Investissements alternatifs

La plainte complète a également détaillé la faute présumée de Bridges, suggérant que les 800 000 $ en Bitcoin qu'il a utilisés de manière inappropriée ont été utilisés pour financer un compte d'investissement personnel auprès du courtier en ligne Fidelity.

Ses activités sur le service étaient menées par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée personnelle, Quantum International Investments, LLC.

Le dossier explique :

« Entre le 6 mars 2013 et le 7 mai 2013, le compte Quantum Fidelity de Bridges aux États-Unis a reçu neuf virements bancaires de Mt Gox pour un montant total d'environ 820 000 $. »

Action en cours

Le ministère de la Justice indique que Bridges s'est rendu aujourd'hui suite aux accusations portées contre lui et comparaîtra devant un magistrat. Force, précise le communiqué, a été arrêté le 27 mars à Baltimore et comparaîtra également devant un magistrat aujourd'hui. Il a démissionné de ses fonctions le 4 mai, au début de l'enquête.

Des membres du ministère de la Justice, du Federal Bureau of Investigation (FBI), de l'Internal Revenue Service (IRS) et du Department of Homeland Security (DHS) ont fait l'annonce officielle concernant les accusations.

Bridges et Force étaient originaires du Maryland, Force étant originaire de Baltimore, tandis que Bridges vivait à Laurel, dans le Maryland. Tous deux furent affectés à la Baltimore Silk Road Task Force, ONEune des nombreuses enquêtes sur le marché et ses activités.

Cette nouvelle marque le dernier tournant dans l'affaire Silk Road, qui a vu la condamnation de l'opérateur du site Web Ross Ulbricht le 4 février après un procès new-yorkais plus court que prévu.

Ulbricht fait toujours face à des accusations distinctes de meurtre sur commande dans le Maryland.

CoinDesk a contacté le ministère de la Justice pour obtenir de plus amples commentaires.

Plainte pénale avec affidavit et pièces à conviction - Carl Force at Al - MJ-2!15!70370