Оператор схемы Bitcoin Ponzi не признает себя виновным в мошенничестве

Оператор Bitcoin Savings & Trust (BS&T) Трендон Шейверс не признал себя виновным по обвинению в мошенничестве в окружном суде Нью-Йорка.

Если Шейверс будет признан виновным, ему грозит до 40 лет тюрьмы, а также миллионы долларов возможных штрафов и взысканий. Шейверсу предъявлено обвинение по ONE пункту мошенничества с ценными бумагами и ONE пункту мошенничества с использованием электронных средств связи.

Обвинение утверждает, что Шейверс обещал инвесторам огромные прибыли, но на самом деле управлял финансовой пирамидой, выплачивая ранним инвесторам доходы от новых. Шейверс, работавший под именем pirateat40, привлекал инвесторов для BS&T в 2011 и 2012 годах.

Шейверс был признан виновным в нарушении правил обращения ценных бумагв сентябреи был обязан выплатить 40 миллионов долларов штрафа после заключенияиспытаниекоторый начался в июле прошлого года.

Затем его арестовали.в ноябрев связи с обвинениями, выдвинутыми прокуратурой США в Манхэттене. Шейверс был взят под стражу 6 ноября и освобожден под залог в тот же день.

В обвинительном заключении говорится, что многие из тех, кого Шейверс агитировал, в конечном итоге потеряли свои деньги, и отмечается:

«В конце концов, по крайней мере 48 из примерно 100 инвесторов потеряли все или часть своих инвестиций в BS&T. На пике своей схемы Шейверс собрал и имел в своем распоряжении около 7% Bitcoin , которые находились в публичном обращении в то время».

Судебное заседание, состоявшееся 23 марта, проходило под председательством окружного судьи Льюиса Каплана.

Схема Понци описана

В судебном заявлении от 15 марта излагается дело прокуратуры США против Шейверса, который привлек более 764 000 BTC (188 млн долларов США на момент публикации) от инвесторов в период работы ныне несуществующей компании BS&T.

Шейверс использовал как онлайн-средства, так и личные Мероприятия для привлечения инвесторов. Согласно обвинительному заключению, Шейвер вводил инвесторов в заблуждение, заявляя, что хедж-фонды были связаны с компанией и что это не была схема Понци.

Именно в это время Шейверс якобы брал клиентские средства для личного пользования, в том числе биткоины на тысячи долларов для торговли на японской бирже.Маунт-Гокс обмен Bitcoin и последующий перевод на личный банковский счет и денежный счет через платежную систему Dwolla.

В материалах суда говорится:

«В частности, Шейверс перевел около 150 649 Bitcoin на счет на имя Шейверса на Mt Gox («Счет Шейверса на Mt Gox»). В связи с торговлей на Mt Gox Шейверс потерял долларовый эквивалент около 434 000 долларов и незаконно присвоил по меньшей мере долларовый эквивалент около 147 000 долларов Bitcoin для личного пользования».

Согласно документу, Шейверс потратил средства инвесторов на азартные игры и командировочные расходы, а также на общие расходы на проживание.

Полный текст обвинительного заключения против Шейверса можно найти ниже:

Обвинение Шейверса

Изображение черезШаттерсток