Operador de esquema Ponzi de Bitcoin se declara inocente de fraude

El operador de Bitcoin Savings & Trust (BS&T), Trendon Shavers, se declaró inocente de los cargos de fraude en un tribunal de distrito de Nueva York.

Si es declarado culpable, Shavers enfrenta hasta 40 años de prisión, además de posibles multas y sanciones millonarias. Se le acusa de un cargo de fraude de valores y un cargo de fraude electrónico.

La fiscalía alega que Shavers prometió ganancias desorbitadas a los inversores, pero en realidad operó un esquema Ponzi al pagar a los primeros inversores con las ganancias de los nuevos. Shavers, quien operaba bajo el nombre de usuario pirateat40, buscó inversores para BS&T durante 2011 y 2012.

Shavers fue declarado culpable de violaciones de valores.en septiembrey se le ordenó pagar 40 millones de dólares en multas tras la conclusión deun juicioque comenzó el pasado mes de julio.

Luego fue arrestado.en noviembreEn relación con los cargos presentados por la Fiscalía de los Estados Unidos en Manhattan, Shavers fue detenido el 6 de noviembre y puesto en libertad bajo fianza ese mismo día.

La acusación afirmó que muchos de aquellos a quienes Shavers solicitó dinero finalmente perdieron su dinero, y señaló:

Al final, al menos 48 de aproximadamente 100 inversores perdieron total o parcialmente su inversión en BS&T. En el punto álgido de su plan, Shavers recaudó y poseía aproximadamente el 7 % de los Bitcoin en circulación pública en ese momento.

La audiencia judicial, celebrada el 23 de marzo, fue presidida por el juez de distrito Lewis Kaplan.

Esquema Ponzi esbozado

Una presentación judicial fechada el 15 de marzo describe el caso de la Fiscalía de los Estados Unidos contra Shavers, quien recaudó más de 764.000 BTC (188 millones de dólares al momento de la publicación) de inversores durante el período operativo ahora desaparecido de BS&T.

Shavers utilizó tanto medios en línea como Eventos presenciales para captar inversores. Según la acusación, Shaver engañó a los inversores al afirmar que había fondos de cobertura involucrados en la empresa y que no se trataba de un esquema Ponzi.

Fue durante este tiempo que Shavers supuestamente tomó fondos de los clientes para uso personal, incluidos miles de dólares en bitcoins para comerciar en la plataforma con sede en Japón.Monte Gox Intercambio de Bitcoin y posterior filtrado a una cuenta bancaria personal y una cuenta de dinero a través del procesador de pagos Dwolla.

El expediente judicial dice:

Específicamente, Shavers transfirió aproximadamente 150,649 Bitcoin a una cuenta a su nombre en Mt. Gox (la "Cuenta Shavers Mt. Gox"). En relación con sus operaciones en Mt. Gox, Shavers perdió el equivalente en dólares de aproximadamente $434,000 y se apropió indebidamente de al menos el equivalente en dólares de aproximadamente $147,000 en Bitcoin para su uso personal.

Según el documento, Shavers gastó los fondos de los inversores en juegos de azar y gastos de viaje, así como en gastos generales de manutención.

La acusación completa contra Shavers se puede encontrar a continuación:

Acusación de Shavers

Imagen víaShutterstock