Криптo пирамиды обошлись жертвам в 7,8 млрд долларов в 2022 году: TRM Labs

Криптo преступники перешли от Bitcoin к другим криптовалютам. Такой вывод сделан в отчете, опубликованном в среду компанией TRM Labs, занимающейся блокчейн-аналитикой.

Хотя Курсы криптовалют снизились за последние пару лет, доходы мошенников и хакеров остались прежними. Отчет об экосистеме Криптo Elicit показали. Криптo -схемы Понци извлекли не менее $7,8 млрд у жертв в 2022 году. В целом, более $9 млрд в Криптo было отправлено на адреса, связанные с различными мошенничествами и аферами в 2022 году, включая схемы Понци. Такие мошенничества чаще всего используют USDT на основе блокчейна TRON .

Различные эксплойты DeFi принесли злоумышленникам $3,7 млрд, включая $2 млрд, украденных из кросс-чейн-мостов. А около $1,5 млрд ушло на рынки даркнета, торгующие нелегальными наркотиками, сообщает TRM.

Чтобы замести следы, Криптo все чаще прибегают к так называемому цепочному переходу, перемещая деньги из ONE блокчейна в другой, чтобы было сложнее отслеживать средства извне. В результате доля биткоина в таких преступлениях снизилась с 97% в 2016 году до 19% в 2022 году, пишет TRM.

«В 2016 году две трети объема Криптo взломов приходилось на Bitcoin; в 2022 году на него пришлось чуть менее 3%, при этом Ethereum (68%) и Binance Smart Chain (19%) доминировали в этой области», — говорится в отчете. TRM также обнаружила, что Bitcoin больше не является предпочтительной монетой для финансирования терроризма: теперь на этом рынке доминирует USDT на блокчейне TRON . Криптовалюта особенно популярна среди ИГИЛ и его филиалов в Пакистане и Таджикистане, сообщила TRM.

Безусловно, и Bitcoin , и Tether (USDT) являются одними из самых популярных и ликвидных криптовалют, что делает их предпочтительным способом оплаты для многих случаев использования, не связанных с преступностью.

Читайте также:Вот как мошенники могут опустошить ваш Криптo

В некоторых уголках преступного мира Bitcoin по-прежнему правит бал, например, российские торговые площадки даркнета, которые доминируют в этом секторе (80% рынка), в основном принимают Bitcoin только в качестве оплаты за наркотики и другие нелегальные товары. Крупные западные торговые площадки такого рода часто принимают и Monero , но их доля в общей экономике даркнета гораздо меньше, пишет TRM.

Сайты, предлагающие порнографические фотографии и видео с детьми (известные как материалы, содержащие материалы сексуального насилия над детьми, или CSAM), получили не менее 3,32 млн долларов в 2022 году, однако более двух третей этих средств ушли не реальным поставщикам CSAM, а мошенникам, которые продавали доступ к несуществующему контенту, сообщает TRM.