Les systèmes de Ponzi Crypto ont coûté 7,8 milliards de dollars aux victimes en 2022, selon TRM Labs

Les criminels de Crypto sont passés du Bitcoin à d'autres cryptomonnaies, tel est le principal point à retenir d'un rapport publié mercredi par la société d'analyse de blockchain TRM Labs.

Bien que les Cours des cryptos aient été déprimés au cours des deux dernières années, les gains des escrocs et des pirates informatiques n'ont pas diminué. Rapport sur l'écosystème Crypto d'Elicit Les systèmes de Ponzi Crypto ont permis de soutirer au moins 7,8 milliards de dollars à leurs victimes en 2022. Au total, plus de 9 milliards de dollars en Crypto ont été envoyés à des adresses associées à diverses fraudes et escroqueries en 2022, y compris des systèmes de Ponzi. Ces fraudes utilisent le plus souvent USDT basé sur la blockchain TRON .

Diverses failles de sécurité DeFi ont rapporté 3,7 milliards de dollars aux attaquants, dont 2 milliards volés via des ponts inter-chaînes. De plus, environ 1,5 milliard de dollars ont été versés sur des marchés du darknet vendant des drogues illégales, selon TRM.

Pour brouiller les pistes, les Crypto ont de plus en plus recours au « chain hopping », qui consiste à transférer de l'argent d' une blockchain à une autre afin de rendre plus difficile le suivi des fonds de l'extérieur. En conséquence, la part du bitcoin dans ces crimes est passée de 97 % en 2016 à 19 % en 2022, selon TRM.

« En 2016, les deux tiers du volume de piratage de Crypto concernaient le Bitcoin; en 2022, il représentait un peu moins de 3 %, Ethereum (68 %) et la Binance Smart Chain (19 %) dominant le marché », indique le rapport. TRM a également constaté que le Bitcoin n'est plus la monnaie privilégiée pour le financement du terrorisme : USDT, sur la blockchain TRON , domine désormais ce marché. Cette Cryptomonnaie est particulièrement populaire auprès de l'EI et de ses affiliés au Pakistan et au Tadjikistan, a indiqué TRM.

Certes, le Bitcoin et le Tether (USDT) font partie des crypto-monnaies les plus populaires et les plus liquides, ce qui en fait également un moyen de paiement privilégié pour de nombreux cas d'utilisation en dehors du crime.

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Dans certains recoins du monde criminel, le Bitcoin règne toujours en maître. Par exemple, les plateformes russes du darknet, qui dominent le secteur (80 % du marché), n'acceptent généralement le Bitcoin que comme moyen de paiement pour les stupéfiants et autres marchandises illégales. Les grandes plateformes occidentales de ce type acceptent souvent le Monero , mais leur part dans l'économie globale du darknet est bien plus faible, écrit TRM.

Les sites Web proposant des photos et des vidéos pornographiques d'enfants (connus sous le nom de matériel d'abus sexuel d'enfants, ou CSAM) ont reçu pas moins de 3,32 millions de dollars en 2022. Cependant, plus des deux tiers de ces fonds ne sont pas allés à de véritables vendeurs de CSAM, mais à des escrocs qui ont vendu l'accès à du contenu inexistant, a déclaré TRM.