Gli schemi Ponzi Cripto costano alle vittime 7,8 miliardi di dollari nel 2022: TRM Labs

I criminali Cripto hanno abbandonato il Bitcoin per passare ad altre criptovalute: è questa la conclusione principale di un rapporto pubblicato mercoledì dalla società di analisi blockchain TRM Labs.

Mentre i Prezzi criptovalute sono stati depressi negli ultimi due anni, i guadagni dei truffatori e degli hacker non lo sono stati, Rapporto sull'ecosistema Cripto Elicit ha mostrato. Gli schemi Ponzi Cripto hanno estratto almeno 7,8 miliardi di $ dalle vittime nel 2022. In totale, oltre 9 miliardi di $ in Cripto sono stati inviati ad indirizzi associati a varie frodi e truffe nel 2022, inclusi gli schemi Ponzi. Tali frodi utilizzano più spesso USDT basato sulla blockchain TRON .

Vari exploit DeFi hanno portato agli aggressori 3,7 miliardi di dollari, inclusi 2 miliardi di dollari rubati da bridge cross-chain. E circa 1,5 miliardi di dollari sono andati ai mercati darknet che vendevano droghe illegali, ha affermato TRM.

Per coprire le proprie tracce, i criminali Cripto si affidano sempre di più al cosiddetto chain hopping, spostando denaro da ONE blockchain all'altra in modo che sia più difficile tracciare i fondi dall'esterno. Di conseguenza, la quota di bitcoin in tali crimini è diminuita dal 97% nel 2016 al 19% nel 2022, ha scritto TRM.

"Nel 2016, due terzi del volume di hacking Cripto era su Bitcoin; nel 2022, rappresentava poco meno del 3%, con Ethereum (68%) e Binance Smart Chain (19%) a dominare il settore", afferma il rapporto. TRM ha anche scoperto che Bitcoin non è più la moneta preferita per il finanziamento del terrorismo: ora USDT sulla blockchain TRON sta dominando quel mercato. La Criptovaluta è particolarmente popolare tra l'ISIS e le sue affiliate in Pakistan e Tagikistan, ha affermato TRM.

Certamente, sia Bitcoin che Tether (USDT) sono tra le criptovalute più popolari e liquide, il che le rende un metodo di pagamento preferibile anche per molti casi d'uso diversi dal crimine.

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In alcuni angoli del mondo criminale, il Bitcoin è ancora il re, ad esempio, i mercati darknet russi, che stanno dominando il settore (80% del mercato), accettano principalmente Bitcoin solo come pagamento per stupefacenti e altri beni illegali. I grandi mercati occidentali di questo tipo spesso accettano anche Monero , ma la loro quota nell'economia complessiva del darknet è molto più piccola, ha scritto TRM.

I siti web che offrono foto e video pornografici di bambini (noti come materiale contenente abusi sessuali su minori, o CSAM) hanno ricevuto non meno di 3,32 milioni di dollari nel 2022; tuttavia, più di due terzi di quei fondi non sono andati ai veri venditori di CSAM, bensì a truffatori che hanno venduto l'accesso a contenuti inesistenti, ha affermato TRM.