Соучредитель Bitzlato освобожден после ареста в Москве и обещает возобновить деятельность арестованной биржи

Антон Шкуренко, соучредитель российской Криптo биржи Bitzlato, закрытой Министерством юстиции США в январе, оспорил обвинения в отмывании денег, выдвинутые властями США и ЕС.

Шкуренко пообщался с CoinDesk после того, как российские СМИ сообщили он был арестован в Москве в понедельник. Он сказал, что его остановила полиция для проверки ID , и отпустили после разговора. Хотя он отказался назвать подразделение правоохранительных органов, которое его задержало, он сказал, что подписал обязательство явиться по требованию следователей и получил ордер на недержание, чтобы избежать дальнейших арестов.

Полиция задержала его, поскольку он находится в списке Интерпола, сказал Шкуренко, но ему неизвестно о каких-либо активных уголовных делах с его участием в России. «Иначе я бы сейчас с вами T разговаривал», — сказал он во время звонка по Zoom, сидя у стены квартиры, которая выглядела как стена, украшенная узорчатыми обоями.

«Надеюсь, я убедил прокурора в своей невиновности», — сказал он, добавив, что не может разглашать подробности текущего расследования. Bitzlato закрылся в прошлом месяце послекросс-юрисдикционное расследованиенесколькими американскими и европейскими агентствами, которые обнаружили связи между тогда еще малоизвестной биржей и рынком даркнета Hydra.

Шкуренко сказал, что он «технический консультант» Bitzlato, но, по-видимому, ONE большой властью: он был ONE из держателей ключей для Криптo биржи. Он якобы передал контроль над этими кошельками другим членам команды, сказал он CoinDesk.

Что касается Bitzlato и обвинений, которые он обработал700 миллионов долларов незаконных средств, по словам властей, Шкуренко заявил, что биржа сделала все, чтобы отсечь преступников, и «не стыдится» своей работы. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) официально назвала биржу «Основная проблема отмывания денег», мощная мера, часто используемая для отключения бизнеса от мировой финансовой системы.

По словам Шкуренко, Bitzlato — это всего лишь «доска объявлений» для Криптo сделок. предыдущее интервью По словам Шкуренко, предоставленным российскому каналу YouTube, у Bitzlato нет банковских счетов, а весь доход поступает в Криптo.

По его словам, еще до январских принудительных мер Bitzlato начала переносить свою инфраструктуру из Европы в Россию, и большая часть средств пользователей теперь находится под контролем команды. По словам Шкуренко, Bitzlato готова к перезапуску и постепенному возврату средств пользователям, которые потеряли деньги в результате приостановки работы правоохранительными органами.

Смотрите также:Binance названа контрагентом в постановлении FinCEN против Bitzlato

По его словам, это T потребует больших усилий: «Я мог бы запустить биржу из своей квартиры. Достаточно двух небольших серверов».

Аресты по всему миру

Bitzlato, зарегистрированная в Гонконге биржа с российскими учредителями, работала с 2016 года и обанкротилась в январе, когда представители Министерства юстиции, работавшие с FinCEN, арестовали основателя Анатолия Легкодымова в Майами изаряженныйего с нелицензированным переводом денег.

Почти одновременно Европоларестован Еще четыре человека предположительно подключились к Bitzlato в Европе и захватили сервер, на котором размещался HOT кошелек биржи в центре обработки данных во Франции. В результате власти конфисковали Криптo на сумму 18 миллионов евро, что составляет 35% средств пользователей Bitzlato, сказал Шкуренко. Европейские власти также заморозили более 100 счетов на других Криптo , связанных с Bitzlato, взяв под свою опеку активы на сумму 32 миллиона евро.

Министерство юстиции СШАсказалКрупнейшим контрагентом Bitzlato былсанкционированныйи теперь несуществующий рынок даркнетаГидра. Он также получил более 15 миллионов долларов от вымогательства и был связан с российской финансовой пирамидой «TheFiniko». Европолсказал 46% всей Криптo , прошедшей через Bitzlato, на сумму около 1 млрд евро, «имели связь с преступной деятельностью». Также, по данным Европола, 3500 Bitcoin -адресов и более 1000 данных пользователей из систем Bitzlato «демонстрировали связь с различными уголовными делами, зарегистрированными в системах Европола».

Винтервью на русскоязычном Криптo канале YouTube Satoshkin Live 31 января Шкуренко назвал четырех человек, арестованных в Европе в январе, как бывшего генерального директора Михаила Лунева, директора по маркетингу Александра Гончаренко, подрядчика Павла Лернера и инженера dev-ops Константина (фамилия неизвестна). Первые трое все еще находятся под стражей, а Константин был освобожден под залог и в настоящее время находится на Кипре.

Легкодымов остается под стражей в США.

Грязная Криптo

Министерство юстиции и Европол заявили, что FLOW преступных денег стал результатом небрежного подхода Bitzlato к мерам KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег). Шкуренко заявил, что Bitzlato следует протоколам ЕС и использует «услуги AML», которые отмечают подозрительные транзакции и инициируют расследование в компании, с июля 2021 года.

«Как мне реагировать, когда человек... дает мне деньги, пока против него не возбуждено уголовное дело?»

Шкуренко отказался назвать, какие именно продукты блокчейн-аналитики использовала компания Bitzlato, заявив, что не хочет создавать проблем для провайдера.

Шкуренко также утверждает, что Bitzlato всегда отвечал на запросы правоохранительных органов, включая Федеральное бюро расследований США. На вопрос, помнит ли он, что вышло из этих взаимодействий, он ответил, что не проверял. В целом подход Bitzlato заключается в том, чтобы считать всех пользователей невиновными, пока их вина не будет доказана, сказал Шкуренко.

«Как мне реагировать, когда стоящий передо мной человек дает мне деньги, пока против него нет уголовных обвинений?» — сказал он. Ответ для Bitzlato, по-видимому, был: ничего не делать.

В то же время он сказал, что команда была проактивна в отлове потенциально преступного использования биржи и время от времени даже просматривала даркнет-рынок Hydra в поисках пользователей Bitzlato. Когда их находили, эти аккаунты блокировались, сказал он. ONE , вспоминает Шкуренко, сотрудник технической поддержки, идущий в офис, увидел нарисованную на заборе рекламу магазина нелегальных наркотиков — после расследования выяснилось, что это был пользователь Bitzlato. Биржа заблокировала аккаунт, сказал он.

Согласно документам суда США по делу Легкодымова, «хотя Bitzlato иногда блокировала или удаляла пользователей, которые совершали транзакции с Hydra или иным образом подозревались в участии в наркоторговле, ее сотрудники иногда помогали пользователям совершать транзакции с Hydra, а иногда не предпринимали никаких действий в любом случае».

Старый обмен

Легкодымов и Шкуренко были бывшими коллегами в российском государственном провайдере связи «Ростелеком», которые ушли, чтобы начать другой бизнес. ONE из попыток, совместный Криптo бизнес под названием A-XBT, управлял майнинговыми фермами в России, Китае и Абхазии (отколовшийся регион Грузии со спорным международным статусом).

По данным российского реестра компаний, выручка A-XBT в 2021 году составила BIT более $1 млн. Однако год спустя компания прекратила свою деятельность после того, как российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против владельца центра обработки данных в Сибири, где A-XBT размещала свои ASICгорнодобывающие машины, сказал Шкуренко. После этого Шкуренко и Легкодымов решили, что проект не оправдывает их усилий, добавил он.

Идея открыть Криптo в 2016 году возникла из опыта работы майнинговых ферм в разных регионах, сказал Шкуренко. Партнеры поняли, что им не доступен удобный способ торговли Bitcoin , поэтому они создали чат-бот Telegram под названием BTC Banker, который сводил продавцов и покупателей Криптo — позже он стал Bitzlato.

По словам Шкуренко, сейчас в Bitzlato работает более 100 человек.

Bitzlato — не первая российская биржа, столкнувшаяся с юридическими репрессиями из-за якобы слабых процедур KYC и AML. В октябре 2021 года OFACсанкционированныйСУЭКС, аМосковский OTC который обрабатывал большие объемы Криптo , связанных с мошенничеством, наркорынком и программами-вымогателями. Вскоре после этого агентство санкционированный Chatex, сервис Криптo торговли и кошелька на базе Telegram, связанный с SUEX.

Смотрите также:Закрытая Криптo Bitzlato заявляет о планах возобновить работу

В апреле 2022 года Казначейство СШАсанкционированный Garantex, еще одна биржа с российскими корнями. Все четыре биржи – SUEX, Chatex, Garantex и Bitzlato – использовали Binance в качестве основного источника ликвидности. Ранее Binance заявила, что заморозила счетаСУЭКС, а также Гарантекс, даже до того, как OFAC наложило на них санкции.