Cofundador da Bitzlato é libertado após prisão em Moscou e promete relançar bolsa apreendida

Anton Shkurenko, cofundador da exchange de Cripto russa Bitzlato, fechada pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em janeiro, contestou alegações de lavagem de dinheiro feitas por autoridades dos EUA e da UE.

Shkurenko falou com a CoinDesk após a mídia russa relatado ele foi preso em Moscou na segunda-feira. Ele disse que foi parado pela polícia para uma verificação de ID e foi liberado após uma conversa. Embora tenha se recusado a identificar qual unidade de aplicação da lei o deteve, ele disse que assinou uma obrigação de comparecer quando solicitado pelos investigadores e recebeu um mandado de não prisão para evitar novas prisões.

A polícia o deteve porque ele está na lista de procurados da Interpol, disse Shkurenko, mas ele não tem conhecimento de nenhum caso criminal ativo envolvendo-o na Rússia. "Caso contrário, eu T estaria falando com você agora", disse ele em uma chamada do Zoom, sentado contra o que parecia ser uma parede de apartamento decorada com papel de parede estampado.

“Espero ter convencido o promotor da minha inocência”, disse ele, acrescentando que não pode revelar detalhes de uma investigação em andamento. O Bitzlato fechou no mês passado após umainvestigação interjurisdicionalpor várias agências dos EUA e da Europa, que encontraram conexões entre a então pouco conhecida exchange e o mercado darknet Hydra.

Shkurenko disse que é um “consultor de tecnologia” para a Bitzlato, mas aparentemente ONE com muito poder: ele costumava ser um dos detentores de chaves para as carteiras de Cripto da exchange. Ele supostamente entregou o controle dessas carteiras para outros membros da equipe, ele disse ao CoinDesk.

Quanto a Bitzlato e às alegações que processouUS$ 700 milhões em fundos ilícitos, de acordo com as autoridades, Shkurenko disse que a bolsa fez de tudo para cortar criminosos e “não tem vergonha” de seu trabalho. A Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA rotulou formalmente a bolsa como “principal preocupação com lavagem de dinheiro”, uma medida poderosa frequentemente usada para isolar uma empresa do sistema financeiro global.

Bitzlato, disse Shkurenko, era apenas “um quadro de avisos” para negociações de Cripto . Em um entrevista anterior dado a um canal russo do YouTube, Shkurenko disse que a Bitzlato não tinha nenhuma conta bancária e que toda a sua receita vinha em Cripto.

Mesmo antes da ação de execução de janeiro, a Bitzlato começou a migrar sua infraestrutura da Europa para a Rússia, e a maioria dos fundos dos usuários agora está sob controle da equipe, ele disse. A Bitzlato está pronta para relançar e reembolsar gradualmente os usuários que perderam dinheiro como resultado do fechamento da aplicação da lei, de acordo com Shkurenko.

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T vai dar muito trabalho, ele disse: “Eu poderia lançar a exchange do meu apartamento. Dois servidores pequenos são o suficiente.”

Prisões ao redor do mundo

A Bitzlato, uma bolsa registrada em Hong Kong com fundadores russos, estava operando desde 2016 e caiu em janeiro, quando representantes do Departamento de Justiça que trabalhavam com a FinCEN prenderam o fundador Anatoly Legkodymov em Miami ecobradoele com transmissão de dinheiro sem licença.

Quase simultaneamente, a Europolpreso mais quatro pessoas supostamente se conectaram ao Bitzlato na Europa e apreenderam um servidor que hospedava a carteira HOT da bolsa em um data center na França. Como resultado, as autoridades confiscaram 18 milhões de euros em Cripto – representando 35% dos fundos dos usuários do Bitzlato, disse Shkurenko. As autoridades europeias também congelaram mais de 100 contas em outras bolsas de Cripto vinculadas ao Bitzlato, trazendo US$ 32 milhões em ativos sob sua custódia.

Departamento de Justiça dos EUAdisseA maior contraparte da Bitzlato foi asancionadoe agora o mercado darknet extintoHidra. Também recebeu mais de US$ 15 milhões em receitas de ransomware e teve associações com um esquema Ponzi baseado na Rússia, o “TheFiniko”. Europoldisse 46% de todas as Cripto que passaram pelo Bitzlato, no valor de aproximadamente 1 bilhão de euros, “tinham ligações com atividades criminosas”. Ainda de acordo com a Europol, 3.500 endereços de Bitcoin e mais de 1.000 detalhes de usuários dos sistemas do Bitzlato “mostraram ligações com vários casos criminais relatados nos sistemas da Europol”.

Em umentrevista para um canal de Cripto do YouTube em russo Satoshkin Live em 31 de janeiro, Shkurenko identificou as quatro pessoas presas na Europa em janeiro como o ex-CEO Mikhail Lunev, o diretor de marketing Alexander Goncharenko, o contratado Pavel Lerner e o engenheiro dev-ops Konstantin (sem sobrenome). Os três primeiros ainda estão sob custódia, enquanto Konstantin foi libertado sob fiança e está atualmente em Chipre.

Legkodymov continua sob custódia nos EUA.

Cripto suja

O DOJ e a Europol disseram que o FLOW de dinheiro criminoso foi resultado da abordagem frouxa da Bitzlato em relação às medidas KYC (know-your-customer) e AML (anti-money laundering). Shkurenko alegou que a Bitzlato tem seguido os protocolos da UE e usado “serviços AML”, que sinalizariam transações suspeitas e desencadeariam uma investigação na empresa, desde julho de 2021.

“Como devo reagir quando uma pessoa... me dá dinheiro, até que haja acusações criminais contra ela?”

Shkurenko se recusou a revelar exatamente quais produtos de análise de blockchain a Bitzlato usou, dizendo que não queria causar problemas para o provedor.

Shkurenko também afirma que Bitzlato sempre respondeu a solicitações de agências de aplicação da lei, incluindo o U.S. Federal Bureau of Investigation. Questionado se ele se lembra do que saiu dessas interações, ele disse que não verificou. Em geral, a abordagem de Bitzlato era presumir que todos os usuários eram inocentes até que se provasse culpado, disse Shkurenko.

“Como devo reagir quando uma pessoa parada na minha frente me dá dinheiro, até que haja alegações criminais contra ela?”, ele disse. A resposta para Bitzlato aparentemente foi: não faça nada.

Ao mesmo tempo, ele disse que a equipe era proativa em capturar o uso potencialmente criminoso da exchange e, de tempos em tempos, até navegava no mercado darknet Hydra em busca de usuários do Bitzlato. Quando encontradas, essas contas eram bloqueadas, ele disse. Em uma ocasião, Shkurenko lembrou, um funcionário do suporte técnico caminhando para o escritório viu um anúncio de uma loja de drogas ilícitas pintado em uma cerca – descobriu-se que era um usuário do Bitzlato, após investigação. A exchange bloqueou a conta, ele disse.

De acordo com documentos judiciais dos EUA no caso de Legkodymov, “embora a Bitzlato às vezes bloqueasse ou encerrasse usuários que haviam feito transações com a Hydra ou eram suspeitos de envolvimento em transações de drogas, seus funcionários às vezes ajudavam os usuários a realizar transações com a Hydra e às vezes não tomavam nenhuma atitude de qualquer maneira”.

Uma troca antiga

Legkodymov e Shkurenko eram ex-colegas de trabalho na provedora de comunicações estatal russa Rostelecom, que saíram para começar outros negócios. Um esforço, um negócio conjunto de mineração de Cripto chamado A-XBT, operava fazendas de mineração na Rússia, China e Abkhazia (uma região separatista da Geórgia com um status internacional disputado).

De acordo com o registro de empresas da Rússia, a receita da A-XBT em 2021 foi um BIT mais de US$ 1 milhão. No entanto, um ano depois, a empresa encerrou as operações depois que a polícia russa abriu um processo criminal contra o proprietário do data center na Sibéria onde a A-XBT hospedava seu ASICmáquinas de mineração, disse Shkurenko. Depois disso, Shkurenko e Legkodymov decidiram que o projeto não justificava seus esforços, ele acrescentou.

A ideia de abrir uma exchange de Cripto , em 2016, veio da experiência de operar fazendas de mineração em diferentes regiões, disse Shkurenko. Os parceiros perceberam que não havia uma maneira conveniente de negociar Bitcoin disponível para eles, então criaram um chatbot do Telegram chamado BTC Banker, que combinava vendedores e compradores de Cripto — mais tarde, tornou-se Bitzlato.

Agora, a Bitzlato tem mais de 100 funcionários, disse Shkurenko.

A Bitzlato não foi a primeira exchange russa a enfrentar repressão legal por procedimentos KYC e AML supostamente frouxos. Em outubro de 2021, o OFACsancionadoSUEX, umaOTC com sede em Moscou que processava grandes quantidades de Cripto ligadas a golpes, mercado de drogas e ransomware. Logo depois disso, a agência Chatex sancionado, um serviço de carteira e negociação de Cripto baseado no Telegram vinculado à SUEX.

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Em abril de 2022, o Tesouro dos EUAGarantex sancionado, outra bolsa com raízes russas. Todas as quatro bolsas – SUEX, Chatex, Garantex e Bitzlato – usaram a Binance como uma grande fonte de liquidez. A Binance disse anteriormente que congelou as contas deSUEX, assim como Garantex, mesmo antes de o OFAC sancioná-los.