Поделиться этой статьей
BTC
$107,754.18
-
0.65%ETH
$2,460.38
-
0.07%USDT
$1.0001
-
0.01%XRP
$2.1820
-
0.58%BNB
$653.91
+
0.39%SOL
$150.37
-
0.84%USDC
$0.9999
+
0.00%TRX
$0.2771
+
0.61%DOGE
$0.1651
+
0.34%ADA
$0.5650
+
0.03%HYPE
$39.84
+
2.68%WBT
$45.68
-
3.62%BCH
$490.04
-
1.09%SUI
$2.7844
-
1.31%LINK
$13.21
-
1.79%LEO
$9.1346
-
0.01%AVAX
$18.13
+
0.39%XLM
$0.2367
-
0.92%SHIB
$0.0₄1148
-
1.33%LTC
$85.69
-
1.21%Зарегистрироваться.
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены.
- Вернуться к менюИсследование.
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюСпонсорский материал.
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары.
Директор по доходам компании Celsius запустил бизнес с осужденным за отмывание денег: отчет
Разоблачения относительно Рони Коэн-Павона Социальные сети за арестом Ярона Шалема, финансового директора Криптo , в прошлом месяце.
Директор по доходам платформы Криптo Celsius Network в мае создал побочный бизнес с осужденным за отмывание денег, Об этом сообщила газета Times of Israel.
Рони Коэн-Павон — второй высокопоставленный руководитель Celsius , названный в результате расследования предполагаемый Криптo мошенникМоше Хогег. Хогег отверг обвинения.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
В прошлом месяце,CoinDesk сообщил, что финансовый директор Celsius Ярон Шалем был арестован в рамках того же расследования, ранее работая в фирме Хогега Singulariteam. (Израильские СМИ не смогли назвать имя Шалем из-за запрета на разглашение информации, наложенного судом.)
Расследование в отношении Коэна-Павона показало, что он зарегистрировал компанию в Израиле вместе с Элираном Оведом, осужденным за отмывание денег, который провел год в тюрьме в Израиле за управление незаконным сайтом азартных игр.Play2bet.com, в период с 2004 по 2008 год, сообщает Times of Israel.
Коэн-Павон, бывший юрист, присоединившийся к лондонской компании Celsius в сентябре 2020 года, 5 мая 2021 года основал NNY Capital Ltd. вместе с Оведом, который впоследствии передал свои акции своей жене Лиат Курц-Овед, владелице израильского колл-центра, управлявшего сайтом бинарных опционов. PlusOption.com, сообщила интернет-газета.
Получив эти результаты, Celsius сообщил газете, что не обязан раскрывать информацию о побочных предприятиях Коэна-Павона американским регуляторам. Коэн-Павон заявил, что созданные им компании никогда не вели никакой коммерческой деятельности и не были каким-либо образом связаны с его работой в Celsius Network.
На момент публикации Celsius не ответил на электронное письмо CoinDesk с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ian Allison
Ian Allison is a senior reporter at CoinDesk, focused on institutional and enterprise adoption of cryptocurrency and blockchain technology. Prior to that, he covered fintech for the International Business Times in London and Newsweek online. He won the State Street Data and Innovation journalist of the year award in 2017, and was runner up the following year. He also earned CoinDesk an honourable mention in the 2020 SABEW Best in Business awards. His November 2022 FTX scoop, which brought down the exchange and its boss Sam Bankman-Fried, won a Polk award, Loeb award and New York Press Club award. Ian graduated from the University of Edinburgh. He holds ETH.
Главное
