Il Chief Revenue Officer di Celsius ha avviato un'attività con un riciclatore di denaro condannato: rapporto

Il responsabile delle entrate della piattaforma di prestito Cripto Celsius Network ha avviato un'attività parallela a maggio con un riciclatore di denaro condannato, ha riferito il Times of Israel.

Roni Cohen-Pavon è il secondo dirigente di alto rango Celsius ad essere nominato a seguito di un'indagine su presunto truffatore CriptoMoshe Hogeg. Hogeg ha negato le accuse.

Il mese scorso,CoinDesk ha rivelato che Yaron Shalem, direttore finanziario Celsius , è stato arrestato come parte della stessa indagine, avendo precedentemente lavorato presso la ditta di Hogeg, Singulariteam. (I media israeliani non sono stati in grado di nominare Shalem a causa di un ordine di bavaglio imposto dai tribunali.)

Un'indagine su Cohen-Pavon ha scoperto che aveva registrato una società in Israele con Eliran Oved, un riciclatore di denaro condannato che ha trascorso un anno in prigione in Israele per aver gestito un sito web di gioco d'azzardo illegale,Gioca2bet.com, tra il 2004 e il 2008, ha affermato il Times of Israel.

Cohen-Pavon, un ex avvocato entrato a far parte di Celsius con sede a Londra nel settembre 2020, ha fondato NNY Capital Ltd. il 5 maggio 2021 con Oved, che in seguito ha trasferito le sue azioni alla moglie, Liat Kurtz-Oved, proprietaria di un call center israeliano che gestiva il sito web di opzioni binarie PlusOption.com, ha riportato il quotidiano online.

Dopo aver ricevuto queste conclusioni, Celsius ha dichiarato al giornale che non era tenuta a rivelare informazioni sulle attività collaterali di Cohen-Pavon alle autorità di regolamentazione statunitensi. Cohen-Pavon ha affermato che le aziende da lui fondate non hanno mai avuto alcuna attività commerciale e non erano in alcun modo collegate al suo lavoro presso Celsius Network.

Al momento della pubblicazione, Celsius non aveva ancora risposto alla mail CoinDesk che chiedeva un commento.