Le directeur des recettes de Celsius a lancé une entreprise avec un blanchisseur d'argent condamné : rapport

Le directeur des revenus de la plateforme de prêt de Crypto monnaies Celsius Network a créé une activité secondaire en mai avec un blanchisseur d'argent condamné, a rapporté le Times of Israel.

Roni Cohen-Pavon est le deuxième haut dirigeant de Celsius à être nommé à la suite d'une enquête sur fraudeur présumé en CryptoMoshe Hogeg. Hogeg a nié les allégations.

Le mois dernier,CoinDesk a révélé que le directeur financier de Celsius , Yaron Shalem, avait été arrêté Dans le cadre de la même enquête, il avait auparavant travaillé pour le cabinet de Hogeg, Singulariteam. (Les médias israéliens n'ont pas pu révéler le nom de Shalem en raison d'une ordonnance de non-divulgation imposée par les tribunaux.)

Une enquête sur Cohen-Pavon a révélé qu'il avait enregistré une société en Israël avec Eliran Oved, un blanchisseur d'argent condamné qui a passé un an en prison en Israël pour avoir géré un site de jeux d'argent illégal.Play2bet.com, entre 2004 et 2008, a indiqué le Times of Israel.

Cohen-Pavon, un ancien avocat qui a rejoint Celsius , basé à Londres, en septembre 2020, a créé NNY Capital Ltd. le 5 mai 2021, avec Oved, qui a ensuite transféré ses actions à sa femme, Liat Kurtz-Oved, propriétaire d'un centre d'appels israélien qui gérait le site Web d'options binaires PlusOption.com, a rapporté le journal en ligne.

Face à ces conclusions, Celsius a déclaré au journal qu'il n'était pas tenu de divulguer aux autorités de régulation américaines des informations sur les activités annexes de Cohen-Pavon. Cohen-Pavon a affirmé que les sociétés qu'il avait créées n'avaient jamais exercé d'activité commerciale et n'étaient en aucun cas liées à son travail au sein de Celsius Network.

Celsius n'avait pas répondu à un e-mail de CoinDesk demandant un commentaire au moment de la publication.