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illicit finance
Projeto de Lei de Cripto para Combater Atividades Ilícitas Recebe Novo Impulsionamento Após Passar pela Câmara dos EUA em 2024
A legislação da Câmara dos Representantes criaria um grupo governamental no Tesouro, no Departamento de Justiça e no Serviço Secret para combater os maus atores.
Tesouro dos EUA diz que quer melhorar as regulamentações de lavagem de dinheiro em torno de Cripto e outras Finanças ilícitas
O Departamento divulgou sua estratégia de 2024 para lidar com financiamento ilícito na quinta-feira.
Tether entra em parceria de vigilância de transações com Chainalysis à medida que a pressão regulatória aumenta
O sistema de monitoramento ajudaria a Tether a identificar endereços de Cripto arriscados que poderiam ser usados para contornar sanções ou atividades ilícitas, como financiamento ao terrorismo, disse a empresa.
Fundos ilícitos no ecossistema de Cripto encolheram 9% no ano passado, mas criminosos ainda movimentaram quase US$ 35 bilhões: TRM Labs
Quase metade de todo o volume de Cripto ilícitas ocorreu na Blockchain TRON , segundo o relatório.
ONU diz que Tether desempenha papel importante em atividades ilícitas no Leste Asiático; Emissor de stablecoin revida
A Tether disse estar "decepcionada" que o relatório tenha destacado sua stablecoin, USDT.
Supremacistas brancos se apoiam em Cripto, diz relatório da Liga Antidifamação sobre extremistas
O relatório diz que grupos de supremacia branca são atraídos pelo financiamento de Cripto , mas os valores são relativamente pequenos e T sustenta que os ativos digitais estejam pagando por atividades ilegais.
Relatório descobre menos atividade Cripto ilícita em nações com regimes de licenciamento completo em 2023: TRM Labs
A análise do TRM Labs foi publicada em um relatório na segunda-feira que revisou a Política global de Cripto de 2023 em 21 jurisdições que representam 70% da exposição global às Cripto .
Cripto para consultores: verdades e mitos sobre transparência em Criptomoeda
Na edição desta semana da Cripto for Advisors, Dawood Khan, da Alix Partners, discute como a análise on-chain traz transparência às transações de blockchain e Criptomoeda .
Os 3 principais mitos sobre Cripto abordados para consultores
Christopher Jensen, da Franklin Templeton, aborda mitos sobre Cripto no boletim informativo Cripto for Advisors de hoje.
Por que Elizabeth Warren está errada sobre a Cripto e a epidemia de fentanil
A Chainalysis e a Elliptic descobriram que as Cripto são úteis para o crime, mas isso dificilmente é um argumento para proibi-las.
