Fundos ilícitos no ecossistema de Cripto encolheram 9% no ano passado, mas criminosos ainda movimentaram quase US$ 35 bilhões: TRM Labs

• Um novo relatório do TRM Labs descobriu que os fundos ilícitos no ecossistema de Cripto diminuíram 9% de 2022 a 2023.
• No entanto, a criminalidade por meio de Cripto aumentou em algumas formas. Por exemplo, as vendas de drogas ilícitas em mercados darknet cresceram para US$ 1,6 bilhão, de US$ 1,3 bilhão registrados em 2022.

A atividade ilícita no ecossistema de Criptomoeda parece ter diminuído, com o total de fundos ilícitos diminuindo em 9% em 2023 em comparação a 2022, embora os criminosos ainda lidassem com quase US$ 35 bilhões em criptomoedas, descobriu a empresa de análise de blockchain TRM Labs.

O TRM Labs publicou um relatório intitulado““A Cripto Ilícita” na quarta-feira, que analisou as principais tendências de 2023.

A empresa descobriu que golpes e fraudes foram responsáveis ​​por quase um terço de todos os crimes Cripto em 2023. De forma crítica, a participação de fundos ilícitos em Cripto caiu em 2023, embora a TRM tenha descoberto que ela ainda é substancialmente maior do que as estimativas existentes do setor.

A pressão regulatória parece ter resultado em uma queda nos volumes de fundos hackeados e expostos a sanções. O relatório disse que os EUA sozinhos “triplicaram o número de entidades e indivíduos vinculados a crimes de Cripto sujeitos a sanções”. No entanto, hackers vinculados à Coreia do Norte fugiram com 30% menos do que em 2022. Os lucros dos hackers caíram em mais de 50%, para US$ 1,8 bilhão, de US$ 3,7 bilhões em 2022.

O relatório também afirmou que as vendas de fentanil e seus materiais precursores caíram 150% em volume entre 2023 e 2022. No entanto, as vendas dos fornecedores aumentaram mais de 97% ano a ano, de US$ 16 milhões para US$ 33 milhões.

No entanto, as vendas de drogas ilícitas em mercados da darknet cresceram de US$ 1,3 bilhão registrados em 2022 para US$ 1,6 bilhão.

O relatório disse que quase metade de todo o volume de Cripto ilícitas (45% em 2023, ante 41% em 2022) ocorreu na TRON Blockchain. A Stablecoin Tether (USDT) teve a maior parcela de volume ilegal, com US$ 19,3 bilhões, em comparação com Ethereum (24%) e Bitcoin (18%).

Em relação ao financiamento do terrorismo, o número de endereços TRON exclusivos que receberam Tether aumentou 125% em 2023.

“Não podemos comentar sobre essas questões, que se relacionam com as supostas ações de terceiros não relacionados", disse um representante da TRON . "Como todos os blockchains públicos, o blockchain da TRON é uma Tecnologia. Qualquer Tecnologia pode, em teoria, ser usada para atividades questionáveis. Por exemplo, o dólar fiduciário é frequentemente usado para lavagem de dinheiro. No geral, é fundamentalmente falso supor que a TRON ou a Ethereum tenham controle sobre aqueles que usam as respectivas tecnologias.”

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ATUALIZAÇÃO (1 de abril de 2024, 05:52 UTC): Adiciona declaração do representante da TRON .