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Chainalysis
Comércio 'navio-para-navio' e outros segredos do estoque ilícito de Cripto de US$ 1,5 bilhão da Coreia do Norte
Especialistas na Coreia do Norte dizem que o fundo de guerra de US$ 1,5 bilhão em Criptomoeda do país é usado para financiar uma rede ilícita de redes de comércio e cadeias de suprimentos.
Paxful se torna a primeira exchange P2P a fazer parceria com a Chainalysis
A exchange Paxful está tentando dar às plataformas peer-to-peer um nome melhor ao incorporar ferramentas de inteligência Cripto da Chainalysis
EUA acusam cidadão holandês de administrar site de pornografia infantil financiado por criptomoedas
Autoridades dos EUA alegam que um cidadão holandês conhecido como “Michael RM” ganhou US$ 1,6 milhão em Bitcoin operando um site de estupro e pornografia infantil nos últimos oito anos.
A Queda do Bitcoin Foi Prenunciada pelos Dados de Inventário do Minerador
A recente queda de preço do Bitcoin pegou muitos investidores desprevenidos. No entanto, uma métrica-chave que mostra preocupação entre os mineradores deu um aviso há algumas semanas.
Empresas de Cripto Promovem Força de Trabalho Dispersa como Plano de Contingência do Coronavírus
Eles T precisam fechar suas sedes; eles T têm sedes.
Tether Stablecoin utiliza Chainalysis para ferramentas de conformidade contra lavagem de dinheiro
A Tether está usando a ferramenta "Know Your Transaction" da Chainalysis para criar perfis de risco para usuários do USDT e monitorar atividades potencialmente suspeitas.
Por dentro do relacionamento multimilionário da Chainalysis com o governo dos EUA
Registros públicos mostram que a Chainalysis arrecadou mais de US$ 10 milhões em cinco anos com o governo dos EUA e deve arrecadar mais de US$ 14 milhões, superando seus concorrentes no setor de vigilância de blockchain.
Melhor regulamentação pode conter golpes de Cripto , diz relatório da Chainalysis
O relatório de crimes de 2019 da Chainalysis descobriu que atividades ilícitas foram responsáveis por cerca de 1% do total de transações de Cripto no ano passado, e uma melhor aplicação das regulamentações contra lavagem de dinheiro e "conheça seu cliente" poderia erradicar uma grande parte disso.
Tribunal britânico congela US$ 860.000 em Bitcoin vinculados ao pagamento de ransomware
A empresa vítima do ataque de ransomware pagou US$ 950.000 em Bitcoin ao perpetrador por meio de uma seguradora. Boa parte disso acabou na Bitfinex.
Relatório da Chainalysis sobre os "golpistas" do PlusToken são responsabilizados pela liquidação de Cripto na segunda-feira
À medida que os preços do Bitcoin e do ether caíram abaixo de níveis tecnicamente significativos, alguns comerciantes estão citando o medo que emana de um relatório sobre o suposto esquema Ponzi PlusToken como o motivo da queda
