Tribunal britânico congela US$ 860.000 em Bitcoin vinculados ao pagamento de ransomware

Um tribunal do Reino Unido ordenou que a Bitfinex congelasse Bitcoin no valor de US$ 860.000 depois que a corretora de Cripto e empresa de investigação de blockchain Chainalysis rastreou os fundos até um pagamento de ransomware.

A vítima do ataque de ransomware pagou US$ 950.000 em Bitcoin ao perpetrador por meio de uma seguradora, de acordo com um processo publicado na semana passadapelo Tribunal Superior da Inglaterra e do País de Gales (Tribunal Comercial) e relatado pela primeira vez porCrítica do New Money. Embora parte do Bitcoin tenha sido convertida em moeda fiduciária, o restante parece ter sido enviado para um endereço na plataforma Bitfinex.

O tribunal ordenou que a Bitfinex congelasse o endereço e compartilhasse suas informações de identificação do cliente (KYC) sobre o proprietário da conta.

A vítima, uma empresa não identificada, foi instruída a pagar US$ 1,2 milhão em Bitcoin depois que seus computadores foram sequestrados por ransomware. A seguradora da empresa, que entrou com a ação judicial, acabou pagando US$ 950.000 na forma de 109,25 BTC, de acordo com o processo. Embora alguns desses fundos tenham sido convertidos em fiat e não sejam rastreáveis, 96 BTC (vale $ 861.200no momento da impressão) foram enviados para um endereço de propriedade da Bitfinex.

A New Money Review afirma que esta decisão marca a primeira instância do Tribunal Superior do Reino Unido endossando o Bitcoin como propriedade.

Em uma declaração, a diretora de comunicações da Chainalysis , Maddie Kennedy, disse que "uma seguradora cibernética líder usou o software Chainalysis para investigar pagamentos de ransomware feitos em nome de seus clientes e rastrear o FLOW de fundos do ponto de extorsão até serviços conhecidos, como bolsas de valores".

"Uma quantia significativa" desse resgate foi rastreada até um usuário da Bitfinex, e os advogados da seguradora conseguiram com sucesso uma petição para o congelamento desses fundos, disse ela.

O processo confirma que a Chainalysis auxiliou no rastreamento do Bitcoin.

A Bitfinex e sua empresa controladora, a iFinex, estão listadas como réus ("D4" e "D3", respectivamente) no processo. No entanto, a exchange disse em uma declaração que tem trabalhado com o reclamante para rastrear o Bitcoin e que agora não é vista como envolvida no crime.

"A Bitfinex tem sistemas robustos em vigor para permitir que ela auxilie autoridades policiais e litigantes em casos como este", disse a declaração. "Entendemos que o foco da atenção do Requerente não está mais na plataforma Bitfinex. Agora parece que a Bitfinex é uma parte totalmente inocente envolvida neste delito."

Porta-vozes da exchange se recusaram a confirmar se a Bitfinex havia fornecido as informações KYC para a conta associada ao endereço. No entanto, a decisão judicial declarou que a Bitfinex forneceria as informações contanto que tivesse uma ordem judicial para cumprir.

"É justo dizer que D3 e D4, pelo menos no momento, cooperaram com o reclamante no seguinte sentido, ou seja, na correspondência por e-mail eles indicaram que não são capazes de cumprir nenhuma ordem para identificar alguém associado à conta, na ausência de uma ordem judicial, mas que é sua prática cumprir a ordem judicial de qualquer jurisdição nacional", diz a decisão.

O juiz impôs um prazo de 18 de janeiro para a Bitfinex entregar as informações. Uma busca no banco de dados do tribunal não revelou nenhum outro registro sobre o caso.