Corte britannica congela 860.000 $ in Bitcoin collegati al pagamento di un ransomware

Un tribunale del Regno Unito ha ordinato a Bitfinex di congelare Bitcoin per un valore di 860.000 dollari dopo che la società di scambio Cripto e investigazione blockchain Chainalysis ha ricondotto i fondi al pagamento di un ransomware.

Secondo quanto riportato da The Guardian, la vittima dell'attacco ransomware aveva pagato 950.000 dollari in Bitcoin all'autore tramite una compagnia assicurativa. un deposito pubblicato la scorsa settimanadall'Alta Corte d'Inghilterra e Galles (Corte commerciale) e riportato per la prima volta daNuova recensione di denaroMentre una parte dei Bitcoin è stata convertita in valuta fiat, la parte rimanente sembra essere stata inviata a un indirizzo sulla piattaforma Bitfinex.

Il tribunale ha ordinato a Bitfinex di congelare l'indirizzo e di condividere le informazioni KYC (know-your-customer) relative al proprietario dell'account.

Alla vittima, un'azienda senza nome, era stato chiesto di pagare 1,2 milioni di dollari in Bitcoin dopo che i suoi computer erano stati dirottati da un ransomware. L'assicuratore dell'azienda, che aveva presentato la richiesta in tribunale, alla fine ha pagato 950.000 dollari sotto forma di 109,25 BTC, secondo la documentazione. Mentre alcuni di questi fondi sono stati convertiti in fiat e non sono tracciabili, 96 BTC (vale $861.200al momento della stampa) sono stati inviati a un indirizzo di proprietà di Bitfinex.

Secondo la New Money Review, questa sentenza rappresenta il primo caso in cui l'Alta Corte del Regno Unito riconosce il Bitcoin come una proprietà.

In una dichiarazione, Maddie Kennedy, direttrice delle comunicazioni Chainalysis , ha affermato che "una delle principali compagnie di assicurazione informatica ha utilizzato il software Chainalysis per indagare sui pagamenti ransomware effettuati per conto dei propri clienti e tracciare il FLOW di fondi dal punto di estorsione a servizi noti come gli exchange".

"Una quantità significativa" di questo riscatto è stata ricondotta a un utente di Bitfinex e gli avvocati della compagnia assicurativa sono riusciti a presentare con successo una petizione per il congelamento di questi fondi, ha affermato.

La documentazione conferma Chainalysis ha contribuito al tracciamento dei Bitcoin.

Bitfinex e la sua società madre, iFinex, sono elencati come imputati ("D4" e "D3", rispettivamente) nel deposito. Tuttavia, l'exchange ha affermato in una dichiarazione di aver lavorato con il ricorrente per rintracciare il Bitcoin e ora non è considerato coinvolto nel crimine.

"Bitfinex ha sistemi solidi in atto per consentirle di assistere le autorità di polizia e i contendenti in casi come questo", si legge nella dichiarazione. "Sappiamo che l'attenzione del ricorrente non è più rivolta alla piattaforma Bitfinex. Ora sembra che Bitfinex sia una parte del tutto innocente coinvolta in questo illecito".

I portavoce dell'exchange hanno rifiutato di confermare se Bitfinex avesse fornito le informazioni KYC per l'account associato all'indirizzo. Tuttavia, la sentenza del tribunale ha affermato che Bitfinex avrebbe fornito le informazioni a condizione che avesse un ordine del tribunale a cui attenersi.

"È giusto affermare che D3 e D4, almeno al momento, hanno collaborato con il ricorrente nel senso seguente, ovvero che nella corrispondenza via e-mail hanno indicato di non essere in grado di ottemperare ad alcun ordine di identificare chiunque sia associato all'account, in assenza di un ordine del tribunale, ma che è loro prassi ottemperare all'ordine del tribunale per qualsiasi giurisdizione nazionale", si legge nella sentenza.

Il giudice ha imposto il 18 gennaio come termine ultimo per Bitfinex per consegnare le informazioni. Una ricerca nel database del tribunale non ha rivelato ulteriori documenti sul caso.