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Crime
Em primeiro lugar, a FinCEN penaliza o trader de Bitcoin por violar as leis AML
O regulador dos EUA, FinCEN, penalizou pela primeira vez um trader de Criptomoeda por violar regras contra lavagem de dinheiro.
Recomendações "onerosas" do GAFI são prejudiciais à transparência das Cripto : Chainalysis
O rascunho de recomendação do órgão regulador internacional para conformidade com KYC não é realista e pode ser prejudicial ao setor de Cripto , afirma Chainalysis.
Negociador de Bitcoin é condenado a perder US$ 800 mil ganhos por meio de bolsa não licenciada
Um negociante de Bitcoin de 22 anos dos EUA foi condenado a entregar US$ 823.357 ganhos ilegalmente por meio de um negócio de transferência de dinheiro não licenciado.
Golpe de Cripto Coreano Roubou Investidores em Mais de $18,5 Milhões
A polícia teria usado IA para detectar um esquema Ponzi de Criptomoeda na Coreia do Sul que enganou investidores em US$ 18,5 milhões.
Tribunal canadense decide que traficante de drogas deve entregar US$ 1,4 milhão em Bitcoin
Um juiz de Toronto decidiu que um traficante de drogas de 30 anos deve perder 281,41 bitcoins usados em atividades ilegais na dark web.
A bolsa de Cripto Bithumb foi hackeada por US$ 13 milhões em um suposto trabalho interno
A exchange de Cripto sul-coreana Bithumb teve mais de US$ 13 milhões em EOS roubados em um hack, mas diz que os fundos dos clientes estão seguros.
O ex-CEO da Mt. Gox, Mark Karpeles, vai apelar da condenação
Mark Karpeles, ex-CEO da falida corretora de Bitcoin Mt. Gox, deve apelar de sua condenação por acusações de manipulação de dados.
CEO da CabbageTech indiciado em Nova York por fraudar investidores de Cripto
O proprietário de uma empresa chamada CabbageTech foi preso e acusado de enganar investidores em mais de US$ 200.000 em Criptomoeda e dinheiro.
A bolsa de Cripto DragonEx, sediada em Cingapura, foi hackeada
A bolsa DragonEx, sediada em Cingapura, afirma ter sido hackeada em um valor não revelado em um grande número de criptomoedas.
CEO do AriseBank se declara culpado de fraude de US$ 4,2 milhões em títulos envolvendo ICO
Jared Rice, ex-CEO do AriseBank, declarou-se culpado de fraude de valores mobiliários e pode pegar até 20 anos de prisão.
