Alegações de lavagem de dinheiro de US$ 1,2 bilhão de Tornado Cash Dev Pertsev detalhadas antes do julgamento holandês

O desenvolvedor russo Alexey Pertsev é acusado de lavar US$ 1,2 bilhão em Cripto por meio da ferramenta de anonimato Tornado Cash, detalharam os promotores holandeses em uma acusação compartilhada antes de seu julgamento em 26 de março.

A acusação, vista pela CoinDesk, diz que entre 9 de julho de 2019 e 10 de agosto de 2022, "pelo menos na Holanda e/ou na Rússia e/ou nos Estados Unidos e/ou em Dubai, em conjunto e em associação com um ou mais outros, pelo menos sozinhos", Pertsev supostamente "adquiriu o hábito de cometer lavagem de dinheiro".

Os desenvolvedores do Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, também enfrentam acusações de lavagem de dinheiro e violações de sanções nos EUA. As acusações detalhadas na acusação holandesa contra Pertsev alinham-se com as alegações enfrentadas por Storm e Semenov nos EUA . Storm se declarou inocente das acusações e é definido para ir a julgamento em setembro. Os EUA ainda não conseguiram prender Semenov.

Pertsev foi preso na Holanda em agosto de 2022 sob acusações vagas, logo depois que Tornado Cash foi colocado na lista negra por um órgão de fiscalização de sanções dos EUA por seu suposto uso pelo regime norte-coreano . Sua prisão gerou protestos públicos, especialmente por parte da comunidade de desenvolvedores, preocupada com o fato de as acusações contra Pertsev poderem estabelecer um precedente perigoso para incriminar desenvolvedores de software .

Durante as audiências de 2023 em um tribunal de 'S-Hertegonbosch, os promotores públicos holandeses disseramPertsev foi acusado de lavar rotineiramente mais de 500.000 Ether (ETH) de origem supostamente criminosa. Pertsev negou estas acusações e o tribunal permitiu-lhe aguardar o julgamento a partir de casa .

A acusação lista quase 40 transações chegando a 535.809 ETH originadas de diferentes plataformas, incluindo KuCoin e Liquid – uma bolsa que foi adquirida pela FTX antes de seu colapso em 2022. A maior soma listada de 175.100 ETH (cerca de US$ 585 milhões nos preços de hoje) veio da rede Ronin da Axie Infinity , que viu cerca de US$ 625 milhões roubados em uma exploração de 2022 – uma das piores da história da criptografia. A culpa da exploração foi atribuída ao notório grupo de hackers Lazarus, com supostas ligações com o governo norte-coreano.

Pertsev e os seus associados deveriam pelo menos ter suspeitado das origens criminosas dos fundos, alegam os procuradores holandeses.

“A origem e/ou o movimento oculto ou dissimulado e/ou oculto ou dissimulado quem é o(s) titular(es) dos direitos sobre o(s) objeto(s) foi/foram e/ou ocultado ou dissimulado por quem o(s) teve(m)/ tinham objeto(s) disponível(s), embora o suspeito e/ou seu(s) co-autor(es) soubessem (em cada vez), pelo menos poderiam razoavelmente ter suspeitado que o(s) objeto(s) eram total ou parcialmente - direta ou indiretamente - provenientes de qualquer crime", disse a acusação.

KuCoin disse que não recebeu nenhuma notificação oficial das autoridades sobre este caso.

“Cumprimos consistentemente nossas obrigações de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo por meio de várias medidas e meios eficazes para mitigar os riscos relacionados. Se o regulador exigir, a KuCoin apoiará e cooperará voluntária e ativamente com as investigações regulatórias de acordo com os procedimentos legais”, um porta-voz disse em uma declaração enviada por e-mail para CoinDesk

Um fundo legal para Pertsev e Storm'sa defesa – apoiada pelo denunciante da NSA, Edward Snowden – arrecadou US$ 350.000 .

O julgamento de Pertsev acontecerá nos dias 26 e 27 de março no tribunal de 'S-Hertegonbosch.

ATUALIZAÇÃO (22 de março, 07:05 UTC): Adiciona comentário do KuCoin.