Ang $1.2B Money Laundering na Paratang sa Tornado Cash Dev Pertsev ay Detalyadong Bago ang Dutch Trial

Ang Russian developer na si Alexey Pertsev ay inakusahan ng paglalaba ng $1.2 bilyon na halaga ng Crypto sa pamamagitan ng anonymizing tool na Tornado Cash, ang mga Dutch prosecutor na nakadetalye sa isang sakdal na ibinahagi bago ang kanyang paglilitis noong Marso 26.

Ang akusasyon, na nakita ng CoinDesk, ay nagsasabi na sa pagitan ng Hulyo 9, 2019 at Agosto 10, 2022, "hindi bababa sa Netherlands at/o sa Russia at/o sa Estados Unidos at/o sa Dubai, kasama at kasama ng ONE o higit pang iba, kahit nag-iisa," diumano'y "ginawa ni Pertsev ang ugali ng paggawa ng money laundering."

Ang mga developer ng Tornado Cash na sina Roman Storm at Roman Semenov din harapin ang mga paratang ng money laundering at mga paglabag sa mga parusa sa U.S. Ang mga singil ay nakadetalye sa Dutch na akusasyon laban kay Pertsev umayon sa mga paratang na kinakaharap nina Storm at Semenov sa U.S. Hindi nagkasala si Storm sa mga paratang, at nakatakdang dumaan sa paglilitis ngayong Setyembre. Hindi pa nahuhuli ng U.S. si Semenov.

Si Pertsev ay nakakulong sa Netherlands noong Agosto 2022 sa hindi malinaw na mga singil sa ilang sandali matapos ma-blacklist ang Tornado Cash ng isang tagapagbantay ng mga parusa sa U.S. para sa diumano'y paggamit nito ng rehimeng Hilagang Korea. Ang kanyang pag-aresto ay humantong sa isang pampublikong hiyaw, lalo na mula sa komunidad ng developer na nag-aalala na ang mga akusasyon laban kay Pertsev ay maaaring magtakda ng isang mapanganib na alinsunuran para sa mga nagsasangkot na mga developer ng software.

Noong 2023 na mga pagdinig sa isang 'S-Hertegonbosch court, sinabi ng mga Dutch public prosecutor na inakusahan si Pertsev ng regular na paglalaba ng higit sa 500,000 ether (ETH) na pinaghihinalaang kriminal na pinagmulan. Tinanggihan ni Pertsev ang mga paratang ito at pinahintulutan ng korte na maghintay ng pagsubok mula sa bahay.

Ang akusasyon ay naglilista ng halos 40 mga transaksyon na umaabot sa 535,809 ETH na nagmumula sa iba't ibang mga platform, kabilang ang KuCoin at Liquid – isang exchange na nakuha ng FTX bago ito bumagsak noong 2022. Ang pinakamalaking nakalistang kabuuan na 175,100 ETH (humigit-kumulang $585 milyon sa mga presyo ngayon) ay nagmula sa Ang Ronin network ng Axie Infinity, na nakakita ng humigit-kumulang $625 milyon na ninakaw sa isang pagsasamantala noong 2022 – ONE sa pinakamasama sa kasaysayan ng crypto. Ang pagsasamantala ay isinisisi sa kilalang hacker group na si Lazarus, na may kaugnayan umano sa pamahalaan ng North Korea.

Dapat ay pinaghihinalaan man lang ni Pertsev at ng kanyang mga kasamahan ang pinanggalingan ng mga kriminal na pondo, ayon sa mga Dutch prosecutors.

"Ang pinagmulan at/o ang kilusang nakatago o nakatago at/o nakatago o nakatago kung sino ang (mga) may-ari ng mga karapatan sa (mga) bagay noon at/o itinago o itinago kung sino ang (mga) may-ari nito/ ay mayroong (mga) bagay na magagamit, habang ang suspek at/o ang kanyang (mga) kasamang salarin ay alam (sa bawat pagkakataon), kahit papaano ay maaaring makatwirang maghinala na ang (mga) bagay ay buo o bahagi - direkta o hindi direktang - dumating mula sa anumang krimen," sabi ng akusasyon.

Sinabi ng KuCoin na hindi ito nakatanggap ng anumang opisyal na abiso mula sa mga awtoridad tungkol sa kasong ito.

"Patuloy naming tinutupad ang aming mga obligasyon sa anti-money laundering at anti-terrorist financing sa pamamagitan ng iba't ibang epektibong mga hakbang at paraan upang mapagaan ang mga kaugnay na panganib. Kung kinakailangan ng regulator ang KuCoin ay boluntaryo at aktibong susuportahan at makikipagtulungan sa mga pagsisiyasat ng regulasyon alinsunod sa mga legal na pamamaraan," isang tagapagsalita sinabi sa isang email na pahayag sa CoinDesk

Isang legal na pondo para sa Pertsev at Storm'sdefense – suportado ng NSA whistleblower na si Edward Snowden – ay nakalikom ng $350,000.

Ang paglilitis kay Pertsev ay magaganap sa Marso 26 at 27 sa isang 'S-Hertegonbosch court.

I-UPDATE (Marso 22, 07:05 UTC): Nagdaragdag ng komento mula sa KuCoin.